鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭開檢公訴刑訴〔2020〕3602號(hào)　

　　被告人柳某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522291995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省壽寧縣，住福建省壽寧縣**鄉(xiāng)**村**頭**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年6月2日被鄭州市公安局龍子湖分局監(jiān)視居住，于2020年6月6日被鄭州市公安局龍子湖分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，于2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被鄭州市公安局龍子湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局龍子湖分局偵查終結(jié)，以被告人柳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

公安機(jī)關(guān)在辦理董某某被詐騙案中，發(fā)現(xiàn)其在鄭州市鄭東新區(qū)家中被詐騙的120萬(wàn)元中的5萬(wàn)元，于2020年5月8日進(jìn)入鄭某某辦理的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄卡內(nèi)，后被控制該卡的被告人柳某某以購(gòu)買泰達(dá)幣、ATM機(jī)取現(xiàn)等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移。經(jīng)進(jìn)一步查明，柳某某在“Telegram”聊天軟件中接單“跑分”，借用葉某某、鄭某某等人銀行卡信息、支付寶和火幣網(wǎng)賬戶為境外賭博網(wǎng)站或電信詐騙團(tuán)伙非法提供資金通道，后將此類資金通過(guò)火幣網(wǎng)以購(gòu)買USDT（泰達(dá)幣）的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)移并按照轉(zhuǎn)移資金的1.5%獲取傭金。經(jīng)公安機(jī)關(guān)核算，柳某某出借、使用自己銀行卡、支付寶賬戶自2020年3月29日至5月1日以“跑分”形式為他人轉(zhuǎn)移非法資金1004553元，借用葉某某、鄭某某銀行卡、支付寶賬戶自2020年5月初至5月9日以“跑分”形式為他人轉(zhuǎn)移非法資金分別為569821元和545021元，其從中非法獲取傭金1萬(wàn)多元。

2020年6月1日，柳某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人柳某某的供述；葉某某、鄭某某、葉某甲、張某、葉某乙的供述；2、證人董某某、葉某丙、柳某甲的證言；3、視聽資料；4、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、接受證據(jù)材料、銀行交易流水、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人柳某某有期徒刑一年至二年，并處罰金五千元以上。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：裴景珂

2020年10月14日　

附件：

1、被告人柳某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。