鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄭開(kāi)檢公訴刑訴〔2019〕3240號(hào)

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4102221986********，漢族，大專畢業(yè)，戶籍地河南省開(kāi)封市，無(wú)業(yè)，住河南省開(kāi)封市通許縣四所樓鎮(zhèn)**村委**村221號(hào)。2019年1月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙犯罪，于同年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于次日由鄭州市公安局鄭東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月起，被告人王某甲在郭、楊某某、何某某（三人已判決）伙同劉某某、王某乙、郝某某（三人均另案處理）等人設(shè)立的方欣米業(yè)《夢(mèng)之恒》財(cái)富快車平臺(tái)任講師，負(fù)責(zé)平臺(tái)宣傳和業(yè)務(wù)講解。該平臺(tái)以河南**有限公司上市需要現(xiàn)金流為由，未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳和舉辦招商會(huì)等形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾客戶投資后7至12天的期間內(nèi)，除本金外可以得到20%-30%高額回報(bào)，以客戶購(gòu)買激活幣、排單幣、購(gòu)物幣為前置程序，吸引客戶在平臺(tái)以“互助”理財(cái)?shù)姆绞较蛏鐣?huì)不特定對(duì)象吸收資金，并通過(guò)技術(shù)手段將后進(jìn)入平臺(tái)客戶的資金償還到期客戶的本金和利息，將客戶的購(gòu)幣費(fèi)用占為己有。

經(jīng)司法鑒定，2016年11月18日至2017年5月20日期間，郭某甲等人通過(guò)**平臺(tái)進(jìn)行吸儲(chǔ)，共開(kāi)設(shè)會(huì)員賬號(hào)2689個(gè)，吸儲(chǔ)金額86,619,050.00元，返款金額83,527,450.00元，未兌付金額13,295,950.00元。其中，已結(jié)清會(huì)員賬號(hào)1232個(gè)，吸儲(chǔ)金額45,715,750.00元，返款金額55,920,100.00元，支付利息金額10,204,350.00元。未結(jié)清會(huì)員賬號(hào)1457個(gè)，吸儲(chǔ)金額40,903,300.00元，返款金額27,607,350.00元，支付利息金額13,295,950.00元。2016年11月18日至2017年5月20日期間，郭某甲等人通過(guò)**平臺(tái)共收取購(gòu)幣款9,848,405.00元，其中，購(gòu)物幣8,661,905.00元，排單幣917,600.00元，激活幣268,900.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、 被告人王某甲的供述與辯解；2、同案犯郭某甲、楊某某、何某某、王某丙、郭某某的供述和辯解；3、被害人王某丁、張某某、岳某某等人的陳述；4、證人關(guān)某某、李某某等人的證言；5、鑒定意見(jiàn)；6、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、夢(mèng)之恒財(cái)富快車交易流程、辨認(rèn)筆錄、盈利虧損情況表、無(wú)違法犯罪證明等書證。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：劉孟雨

2019年5月22日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。