鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭開檢公訴刑訴〔2020〕3158號　

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼1306221972********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，籍貫河北省保定市，住河北省保定市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪，于2005年4月11日年被河北省唐山市路南區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五萬元，于2012年6月20日被刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年12月25日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。?

被告人萬某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1306271973********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，籍貫河北省唐縣，住河北省保定市**區(qū)**小區(qū)**號樓**號（戶籍地：河北省保定市唐縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2019年12月29日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，于2020年1月20日經(jīng)本院批準逮捕，于次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、萬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本案于2020年4月19日延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人劉某某、萬某某等人在鄭州市鄭東新區(qū)祭城小區(qū)附近，虛構(gòu)所謂的“1040陽光工程”，向他人謊稱“1040陽光工程”系國家暗中支持的資本運作項目，只要參與人員每人投入3800元（1份），最多投入69800元（21份，第一份3800元，以后每份3300元）即可成為該組織業(yè)務(wù)員，然后再往下發(fā)展三條線繼續(xù)組織他人加入，便逐級分別能夠成為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，并通過發(fā)展下線獲取相應(yīng)提成以及級別晉升，兩到三年就能賺到1040萬元巨款，引誘他人加入該傳銷組織，從而形成了龐大的傳銷活動組織。

經(jīng)審計、核查，被告人劉某某、萬某某在該傳銷組織系老總級別，發(fā)展人員層級均遠超三級，劉某某名下發(fā)展人員191人，萬某某名下發(fā)展人員93人。

被告人劉某某于2019年12月24日，在河北省保定市青苑區(qū)臧村鎮(zhèn)劉莊村養(yǎng)羊場被抓獲到案；被告人萬某某于2019年12月28日在河北省保定市競秀區(qū)建國路被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、聯(lián)名舉報材料、傳銷組織發(fā)展的人員結(jié)構(gòu)圖、各個小組人員構(gòu)成、微信傳銷培訓話術(shù)、聊天記錄，銀行卡交易明細，情況說明，戶籍證明、刑事判決書、釋放證明，到案經(jīng)過等書證物證；2、證人呂某某、孫某某、邸某某等人的證言；3、被告人劉某某、萬某某的供述和辯解；4、河南錦正會記事務(wù)所出具的審計鑒定報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、萬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以參加虛構(gòu)的項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人劉某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人劉某某、萬某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人劉某某有期徒刑二年零六個月，并處罰金人民幣五萬元；建議判處被告人萬某某有期徒刑一年零四個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

　

?????檢??察??官：?蒙凡

檢察官助理：?陳鵬

???????????????????????二○二○年四月二十四日

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?附：

1、被告人劉某某、萬某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2．全部案卷材料和證據(jù)；

???3.《認罪認罰具結(jié)書》二份；

???4.《量刑建議書》二份。