浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起????訴????書(shū)

越檢一部刑訴〔2020〕930號(hào)

被告人納某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼6401031986********，回族，本科文化，系上海***支付服務(wù)股份有限公司深圳分公司副總經(jīng)理，戶籍地寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)懷遠(yuǎn)西路***號(hào)。因本案于2019年12月24日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年12月31日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人傅燕敏，浙江學(xué)通律師事務(wù)所律師。

被告人顧某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021991********，漢族，本科文化，系上海***支付服務(wù)股份有限公司深圳分公司員工，戶籍地廣東省深圳市福田區(qū)深南中路***室。因本案于2019年12月24日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，同年8月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊漾、章建新，上海其新律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人納某某、顧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年4月20日、6月20日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于同年5月20日、7月20日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，張某某（另案處理）、周某某（已起訴）與被告人納某某接洽，由被告人納某某所在的上海***支付服務(wù)股份有限公司深圳分公司為張某某、周某某所運(yùn)營(yíng)的平臺(tái)提供第三方資金結(jié)算服務(wù)。被告人納某某、顧某某在接受周天涯提交的材料時(shí)，未盡審核義務(wù)，將明顯從事非法證券業(yè)務(wù)的“杭州眾銀”等多家平臺(tái)提交總公司審批開(kāi)戶。在后期運(yùn)行過(guò)程中，被告人納某某、顧某某多次接到上述平臺(tái)用戶投訴，明知平臺(tái)從事違法犯罪活動(dòng)而未予以監(jiān)管，累計(jì)為平臺(tái)提供支付結(jié)算人民幣300萬(wàn)元以上。

2019年12月24日，被告人顧某某、納某某在廣東省深圳市福田區(qū)***室被警察抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：投訴記錄、提現(xiàn)記錄、扣押清單、戶籍證明；

2、證人王某甲、王某乙、陶某某的證言、抓獲經(jīng)過(guò)。

3、被告人顧某某、納某某及非同案犯周某某的供述和辯解；

4、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人納某某、顧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人納某某、顧某某明知他人實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，且系共同犯罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人納某某、顧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人納某某有期徒刑一年二個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；判處被告人顧某某有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此?致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官?***

2020年8月19日

附：

1、被告人納某某（聯(lián)系方式185********）、顧某某（聯(lián)系方式138********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、移送卷宗3冊(cè)，其他材料詳見(jiàn)清單。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。