汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z66號

被告人紀某甲，男，2001年**月**日生，公民身份號碼4405092001********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市金平區(qū)**園**棟**座**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人紀某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人紀某甲在明知同案人陳某甲（已起訴）收購“四件套”（即身份證照片、銀行卡、手機號碼卡、銀行U盾）可能用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，仍將以其本人身份證和手機卡辦理的中國**銀行卡、中國**銀行卡、**銀行卡各一張及銀行U盾等三套“四件套”于2020年4月在汕頭市金平區(qū)**附近以900元的價格出售給同案人陳某甲，同案人陳某甲轉(zhuǎn)賣給上線賺取差價。經(jīng)查證，上述“四件套”被用于詐騙被害人梁某某等4名被害人共計69899元。具體如下：

1.?2020年4月23日被害人梁某某被詐騙14997元，其中將4999元轉(zhuǎn)至被告人紀某甲的**銀行卡（62220320030********）。

2.?2020年4月23日被害人陳某乙被詐騙19107.31元，其中將8000元轉(zhuǎn)至被告人紀某甲的**銀行卡（62220320030********）。

3.?2020年4月24日被害人徐某某被詐騙52900元，均被轉(zhuǎn)至被告人紀某甲的**銀行卡（62284801367********）。

4.?2020年4月24被害人韓某某被詐騙16500元，其中將4000元轉(zhuǎn)至被告人紀某甲的**銀行卡（62284801367********）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、被告人紀某甲的戶籍證明，搜查證，扣押清單,調(diào)取證據(jù)通知書，電子數(shù)據(jù)調(diào)取固定清單，銀行卡流水明細，對交易地點、微信聊天記錄等照片辨認附卷；

2.同案人陳某甲的供述；

3.被害人梁某某、韓某某、徐某某、陳某乙的陳述；

4.被告人紀某甲的供述；

5.搜查筆錄，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人紀某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人紀某甲為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供銀行卡等結(jié)算幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀某甲在詐騙共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院?

檢??察??官?陳家祥

檢察官助理?謝鮀珊

?????????????????????????????2020年9月2日

?????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人紀某甲現(xiàn)被羈押于汕頭市看守所；

2.案卷材料2冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《證據(jù)開示清單》一份。