長沙市人民檢察院

起?訴?書

長檢刑一刑訴〔2019〕4號

被告人紀某甲，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼4301021957********，漢族，本科文化，江蘇溧陽人，原湖南省**辦事處出納（正處級調(diào)研員、已退休），戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**房，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**樓**房。因涉嫌受賄罪，經(jīng)長沙市監(jiān)察委員會指定，2018年7月25日被長沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會立案調(diào)查，同年8月3日被長沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施。

本案由長沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人紀某甲涉嫌挪用公款罪，于2018年10月22日向長沙市望城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。長沙市望城區(qū)人民檢察院于2018年10月23日以涉嫌挪用公款罪對紀某甲決定逮捕，并于同日由望城區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2018年11月28日，長沙市望城區(qū)人民檢察院將本案報送本院審查起訴。本院受理后，于2018年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月11日退回調(diào)查機關(guān)補充調(diào)查，長沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會于2019年2月11日重新移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院延長審查起訴期限半個月兩次（期限分別為自2018年12月28日起至2019年1月11日止、自2019年3月12日至2019年3月26日止）。

經(jīng)依法審查查明：

從2004年1月至2017年8月，被告人紀某甲利用擔任**辦事處出納的職務(wù)便利，采取私自用支票取現(xiàn)、私自用支票轉(zhuǎn)賬、截留租金、代辦身份證費用未存入銀行等方式，挪用**辦事處的公款共計人民幣3374.52萬元，用于個人購買地下六合彩、購買股票、購房、購車以及日常消費等。為了長期挪用公款、隱瞞挪用公款事實，被告人紀某甲私刻銀行印章、偽造銀行繳款單、對賬單，逃避單位會計的監(jiān)督。具體事實如下：

1、從2004年1月至2016年5月，被告人紀某甲利用擔任**辦事處出納的職務(wù)便利，采取私自用支票（以備用金或差旅費名義）在**辦事處建設(shè)銀行442015224000********賬戶提取現(xiàn)金不交付會計記賬的方式，先后138次挪用公款共計人民幣1865.1萬元。

2、從2005年4月至2011年11月，被告人紀某甲利用擔任**辦事處出納的職務(wù)便利，采取私自用支票從**辦事處建設(shè)銀行442015224000********賬戶轉(zhuǎn)賬支取公款給深圳市**企業(yè)協(xié)會、深圳市**投資顧問有限公司、深圳市**實業(yè)有限公司、湘潭市**建筑安裝工程有限公司等賬戶不交付會計記賬的方式，先后11次挪用公款共計人民幣398.75萬元。

3、從2008年7月至2017年5月，被告人紀某甲采取收取**辦事處物業(yè)租金、代辦身份證費用不存入銀行而填制虛假現(xiàn)金交款單入賬的方式，先后61次挪用公款共計人民幣1110.67萬元。

此外，2010年5月至2013年6月，被告人紀某甲分七次將**辦事處在建設(shè)銀行的人民幣1500萬元定期存款轉(zhuǎn)活期后挪用，造成人民幣103.21萬元的利息損失。

從2004年2月至案發(fā)時，被告人紀某甲共計歸還公款人民幣1989.39萬元，還有人民幣1385.13萬元未歸還。案發(fā)后，長沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會依法查封了被告人紀某甲以其丈夫胡某甲名義購買的廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)**路**號**樓**號辦公樓**棟**房和廣西壯族自治區(qū)北海市**區(qū)**棟**單元**房。

被告人紀某甲到案后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、紀某甲主體身份資料、到案情況說明、**辦事處所屬物業(yè)租賃合同、**辦事處辦理身份證收入明細、**辦事處相關(guān)財務(wù)制度、**辦事處1500萬元定期存款資料、相關(guān)銀行賬戶流水、相關(guān)股票賬戶資料、紀某甲取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬未入賬的取款憑證、紀某甲偽造的相關(guān)憑證、購房合同、產(chǎn)權(quán)登記資料、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓資料、付款資料、按揭還款資料、出入境記錄、美容消費資料、車輛信息、章某某的住院病例及費用資料、印章等物證、書證；2、微信聊天記錄、微信錢包賬單記錄等電子數(shù)據(jù)；3、證人戴某某、孫某某、李某甲、李某乙、胡某乙、胡某甲、宋某甲、謝某某、宋某乙、程某甲、周某某、紀某乙、郭某某、翁某某、姜某某、程某乙、段某某、劉某某、毛某某、廖某某、陳某某、李某丙等人的證言；4、司法會計鑒定等鑒定意見；5、被告人紀某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人紀某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人進行非法或者營利活動，數(shù)額巨大不退還，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人紀某甲尚未歸還的公款系違法所得，應予收繳，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條第一款之規(guī)定依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市中級人民法院

檢察員：向平

2019年3月14日

附：

????1.被告人紀某甲現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

2.移送全部證據(jù)材料卷宗33冊、印章2枚和光盤1張。