長(zhǎng)沙市人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)檢刑一刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人紀(jì)某甲，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301021957********，漢族，本科文化，江蘇溧陽(yáng)人，原湖南省**辦事處出納（正處級(jí)調(diào)研員、已退休），戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**房，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**樓**房。因涉嫌受賄罪，經(jīng)長(zhǎng)沙市監(jiān)察委員會(huì)指定，2018年7月25日被長(zhǎng)沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，同年8月3日被長(zhǎng)沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。

本案由長(zhǎng)沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人紀(jì)某甲涉嫌挪用公款罪，于2018年10月22日向長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院于2018年10月23日以涉嫌挪用公款罪對(duì)紀(jì)某甲決定逮捕，并于同日由望城區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2018年11月28日，長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院將本案報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，于2018年11月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月11日退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，長(zhǎng)沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于2019年2月11日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月兩次（期限分別為自2018年12月28日起至2019年1月11日止、自2019年3月12日至2019年3月26日止）。

經(jīng)依法審查查明：

從2004年1月至2017年8月，被告人紀(jì)某甲利用擔(dān)任**辦事處出納的職務(wù)便利，采取私自用支票取現(xiàn)、私自用支票轉(zhuǎn)賬、截留租金、代辦身份證費(fèi)用未存入銀行等方式，挪用**辦事處的公款共計(jì)人民幣3374.52萬(wàn)元，用于個(gè)人購(gòu)買地下六合彩、購(gòu)買股票、購(gòu)房、購(gòu)車以及日常消費(fèi)等。為了長(zhǎng)期挪用公款、隱瞞挪用公款事實(shí)，被告人紀(jì)某甲私刻銀行印章、偽造銀行繳款單、對(duì)賬單，逃避單位會(huì)計(jì)的監(jiān)督。具體事實(shí)如下：

1、從2004年1月至2016年5月，被告人紀(jì)某甲利用擔(dān)任**辦事處出納的職務(wù)便利，采取私自用支票（以備用金或差旅費(fèi)名義）在**辦事處建設(shè)銀行442015224000********賬戶提取現(xiàn)金不交付會(huì)計(jì)記賬的方式，先后138次挪用公款共計(jì)人民幣1865.1萬(wàn)元。

2、從2005年4月至2011年11月，被告人紀(jì)某甲利用擔(dān)任**辦事處出納的職務(wù)便利，采取私自用支票從**辦事處建設(shè)銀行442015224000********賬戶轉(zhuǎn)賬支取公款給深圳市**企業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市**投資顧問(wèn)有限公司、深圳市**實(shí)業(yè)有限公司、湘潭市**建筑安裝工程有限公司等賬戶不交付會(huì)計(jì)記賬的方式，先后11次挪用公款共計(jì)人民幣398.75萬(wàn)元。

3、從2008年7月至2017年5月，被告人紀(jì)某甲采取收取**辦事處物業(yè)租金、代辦身份證費(fèi)用不存入銀行而填制虛假現(xiàn)金交款單入賬的方式，先后61次挪用公款共計(jì)人民幣1110.67萬(wàn)元。

此外，2010年5月至2013年6月，被告人紀(jì)某甲分七次將**辦事處在建設(shè)銀行的人民幣1500萬(wàn)元定期存款轉(zhuǎn)活期后挪用，造成人民幣103.21萬(wàn)元的利息損失。

從2004年2月至案發(fā)時(shí)，被告人紀(jì)某甲共計(jì)歸還公款人民幣1989.39萬(wàn)元，還有人民幣1385.13萬(wàn)元未歸還。案發(fā)后，長(zhǎng)沙市望城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)依法查封了被告人紀(jì)某甲以其丈夫胡某甲名義購(gòu)買的廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓**號(hào)辦公樓**棟**房和廣西壯族自治區(qū)北海市**區(qū)**棟**單元**房。

被告人紀(jì)某甲到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、紀(jì)某甲主體身份資料、到案情況說(shuō)明、**辦事處所屬物業(yè)租賃合同、**辦事處辦理身份證收入明細(xì)、**辦事處相關(guān)財(cái)務(wù)制度、**辦事處1500萬(wàn)元定期存款資料、相關(guān)銀行賬戶流水、相關(guān)股票賬戶資料、紀(jì)某甲取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬未入賬的取款憑證、紀(jì)某甲偽造的相關(guān)憑證、購(gòu)房合同、產(chǎn)權(quán)登記資料、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓資料、付款資料、按揭還款資料、出入境記錄、美容消費(fèi)資料、車輛信息、章某某的住院病例及費(fèi)用資料、印章等物證、書證；2、微信聊天記錄、微信錢包賬單記錄等電子數(shù)據(jù)；3、證人戴某某、孫某某、李某甲、李某乙、胡某乙、胡某甲、宋某甲、謝某某、宋某乙、程某甲、周某某、紀(jì)某乙、郭某某、翁某某、姜某某、程某乙、段某某、劉某某、毛某某、廖某某、陳某某、李某丙等人的證言；4、司法會(huì)計(jì)鑒定等鑒定意見；5、被告人紀(jì)某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某甲身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人進(jìn)行非法或者營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大不退還，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某甲尚未歸還的公款系違法所得，應(yīng)予收繳，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條第一款之規(guī)定依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院

檢察員：向平

2019年3月14日

附：

????1.被告人紀(jì)某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。

2.移送全部證據(jù)材料卷宗33冊(cè)、印章2枚和光盤1張。