臺州市路橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

臺路檢二部刑訴〔2020〕85號

被告人紀某甲，男，1966年**月**日生，身份證號碼3421241966********，漢族，半文盲，無業(yè)，住安徽省渦陽縣**街道**路**樓**。2009年12月8日因犯詐騙罪被江蘇省靖江市人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣32000元。因本案于2019年8月21日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月23日被依法逮捕。

被告人郭某甲，曾用名：郭某乙，女，1971年**月**日生，身份證號碼3421241971********，漢族，小學文化，無業(yè)，住安徽省渦陽縣**街道**路**樓**。因本案于2019年10月12日被臺州市公安局路橋分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局路橋分局偵查終結，以被告人紀某甲、郭某甲涉嫌出售、運輸假幣罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2018年11月期間，被告人紀某甲通過現(xiàn)金或銀行轉賬等方式，向位于臺州市區(qū)一帶活動的鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙等人（均已判決）陸續(xù)出售假幣，面值金額在三百萬元以上。

2018年春節(jié)后，被告人郭某甲在明知被告人紀某甲仍向鄭某甲出售假幣的情況下，多次為其轉達鄭某甲購買假幣的電話，并提供其名下的一張安徽渦陽農(nóng)商行的銀行卡用作資金收款、取款等用途，為紀某甲出售假幣提供便利。

2019年8月21日上午，被告人紀某甲被公安機關抓獲歸案，民警當場繳獲被告人紀某甲隨身攜帶的假幣669800元。

2019年10月12日上午，被告人郭某甲主動向公安機關投案，如實供述了主要犯罪事實，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉賬流水、手機通話記錄、扣押清單、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人鄭某甲、紀某乙、馬某某、李某某等人證言及歸案經(jīng)過；

3.被告人紀某甲、郭某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：貨幣真?zhèn)舞b定書；

5.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查工作記錄等。

本院認為，被告人紀某甲違反國家貨幣管理制度，運輸或結伙出售偽造的貨幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十一條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以出售、運輸假幣罪追究其刑事責任。被告人郭某甲結伙出售偽造的貨幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十一條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以出售假幣罪追究其刑事責任。被告人紀某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人郭某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當減輕處罰。被告人紀某甲歸案后如實供述其主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人郭某甲案發(fā)后能自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。被告人郭某甲均自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市路橋區(qū)人民法院

檢察員：李佳玲

2020年3月27日

附：

????1.被告人紀某甲現(xiàn)押于臺州市路橋區(qū)看守所；被告人郭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)玖冊；

3.適用簡易程序建議書壹份及認罪認罰具結書壹份。