伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

伊檢二組刑訴〔2020〕1號(hào)　

　　被告人紀(jì)某某，女性，1967年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼22032319**********，漢族，初中，戶籍所在地吉林省四平市伊通滿族自治縣，住****小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被伊通滿族自治縣公安局逮捕。

本案由四平市伊通滿族自治縣公安局（偵查機(jī)關(guān)）偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月2日、2019年9月26日、2020年1月10日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年末，柏某某（另案處理）經(jīng)營的***保健品店開始售賣“老媽樂”產(chǎn)品，是伊通縣內(nèi)最早以“老媽樂”吸收公眾存款的店面。之后伊通縣內(nèi)共開設(shè)了兩家“老媽樂”直營店，簡稱為“老媽樂”一店和“老媽樂”二店，柏某某為一店和二店的經(jīng)理。“老媽樂”一店?duì)I業(yè)期間，店面在**鎮(zhèn)*場*門*局后院的一樓門市，直至2017年9月老媽樂停止運(yùn)營?！袄蠇寴贰币坏旰投旯步?jīng)歷了三任經(jīng)理，起初是柏某某，之后柏某某到外地發(fā)展“老媽樂”，劉某某（另案處理）接任了“老媽樂”一店和二店的經(jīng)理。2017年10月份，劉某走后李某丹（另案處理）接任“老媽樂”一店和二店的經(jīng)理。

自2015年年末，被告人紀(jì)某某就在柏某某經(jīng)營的***保健品店工作，更名為“老媽樂”后，紀(jì)某某于2016年1月起開始擔(dān)任“老媽樂”一店店長直至2017年9月“老媽樂”停止運(yùn)營。

2016年1月以來，被告人紀(jì)某某在位于**鎮(zhèn)*場*門*局后院一樓門市的“老媽樂”實(shí)體店擔(dān)任一店店長，履行店長職責(zé)，并通過散發(fā)傳單、召開推介會(huì)、口口相傳等方式，以高額的返利為誘餌，鼓動(dòng)老年人辦理會(huì)員，會(huì)員分為銀卡會(huì)員1280元，金卡會(huì)員6400元，鉆卡會(huì)員12800元，白金會(huì)員19200元，翡翠會(huì)員25600元，每天可獲取五至幾百元不等的返利，并以贈(zèng)送小禮品、免費(fèi)贈(zèng)送旅游等福利引誘老年人瘋狂投資，直到2017年9月份“老媽樂”停止運(yùn)營。店長和員工除了賺取基礎(chǔ)工資以外，主要獲利方式為售賣會(huì)員獲得提成。2017年9月份，“老媽樂”總公司便不再返利，同年12月份，“老媽樂”總公司又推出新產(chǎn)品“德眾合”，將“老媽樂”會(huì)員轉(zhuǎn)為“德眾和”會(huì)員，“德眾和”返利方式與“老媽樂”基本一致，“老媽樂”公司以此種方法非法吸收公眾存款達(dá)數(shù)千萬元之多，給我縣諸多老年人造成了重大的財(cái)產(chǎn)損失，引發(fā)老年人群體上訪。在被告人紀(jì)某某擔(dān)任“老媽樂”一店店長期間，根據(jù)銀行流水統(tǒng)計(jì)，審計(jì)報(bào)告顯示：“紀(jì)某某、石某甲（紀(jì)某某丈夫）銀行卡歸屬于個(gè)人的總額為30303644.35元，消費(fèi)總額為464610.79元，轉(zhuǎn)入紀(jì)某某女兒石某乙農(nóng)行卡2000.00元，轉(zhuǎn)入石某山卡號(hào)為xxxx5的銀行卡128200.00元，合計(jì)總額30898455.14元?！爆F(xiàn)階段所掌握?qǐng)?bào)案人材料81份，投資總額為9144670元，損失金額為4335935元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、羈押證明、蘇某某提供書證、集資參與人投資損失數(shù)額統(tǒng)計(jì)表、統(tǒng)計(jì)說明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、銀行賬戶信息、情況說明、違法犯罪經(jīng)歷查詢、在逃人員登記表、銷售表、會(huì)員申請(qǐng)表、購物卷兌換表、報(bào)案材料、會(huì)員章程、銀行流水、刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；2.證人證言：證人蘇某某、張某某的證言；3.集資參與人陳述：集資參與人關(guān)某某、李某甲等81人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人紀(jì)某某的供述與辯解、李某乙的供述與辯解5.鑒定意見：紀(jì)某某、石某甲銀行卡收支情況審計(jì)報(bào)告；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：紀(jì)某某同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人紀(jì)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某在擔(dān)任伊通縣“老媽樂”一店店長期間，按照總公司要求，以高額的返利為誘餌，向社會(huì)公眾公開吸收存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重。其系受雇的店長，幫助他人經(jīng)營管理伊通縣“老媽樂”一店，領(lǐng)取工資、提成，非法獲利30余萬元，為共同犯罪中的從犯，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。紀(jì)某某認(rèn)罪、悔罪，具有酌定從輕處罰情節(jié)，其到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪行為，有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，其同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，故建議判處被告人紀(jì)淑某有期徒刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院

檢察員：顧鵬林

2020年1月8日

附：

????1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)羈押于四平市看守所。

2.刑事案件卷宗10冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。