普寧市人民檢察院

起 訴 書

普檢訴刑訴〔2015〕131號(hào)

被告人紀(jì)某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4452811981********，漢族，初中文化程度，農(nóng)業(yè)人口，戶籍地：廣東省普寧市**街道**村**幢**號(hào)。因本案于2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月20日被逮捕，2015年2月4日被本院變便取保候?qū)彙?/span>

本案由普寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2015年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了案件的全部材料。

經(jīng)依法審查表明：2011年1月份，被告人紀(jì)某某向普寧市農(nóng)村信用合作聯(lián)社成功申辦一部商戶號(hào)為897445251220065，終端號(hào)為33009313的POS機(jī),將其安裝于普寧中藥材市場自己經(jīng)營的藥材店內(nèi)。2013年10月至2014年8月期間，被告人紀(jì)某某以虛假交易的方式，利用POS機(jī)為謝某某、余某某、陳某某、劉某某、洪某甲等人及其自己非法套取現(xiàn)金人民幣共計(jì)人民幣2205821.62元，從中獲取非法收入人民幣300元。2014年12月18日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人紀(jì)某某時(shí)， 現(xiàn)場查獲有線POS機(jī)一部等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：1.證人謝某某、余某某、鄭某某、陳某某、劉某某、洪某甲、洪某乙、連某某、林某某、江某某的證言及辨認(rèn)筆錄；2. 提取筆錄、扣押清單，移送審查處理物品清單，作案現(xiàn)場、作案工具POS機(jī)、信用卡照片，被告人紀(jì)某某匯還套現(xiàn)款給謝某某明的信息內(nèi)容，POS機(jī)商戶清算消費(fèi)明細(xì)表，林某某波在南興藥材店的購貨憑證;3. 破案經(jīng)過，戶籍證明;4.被告人紀(jì)某某的供述。

本院認(rèn)為：被告人紀(jì)某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

普寧市人民法院

代理檢察員：顏展安

2015年2月11日

附：公安刑事偵查卷宗2冊。