上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕426號

被告人紀某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼4412231998********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地在廣東省廣寧縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。2019年12月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準并于當日由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人紀某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年3月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人紀某某同意對本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人紀某某在明知他人購買銀行卡用于從事詐騙活動，仍將自己辦理的三張銀行卡出售給他人。2019年10月，翁某某被他人電信詐騙，于2019年10月25日至27日間共計轉賬60萬元至紀某某中國建設銀行卡內。2019年10月28日被告人紀某某在他人的指示下補辦該中國建設銀行卡,并于當日取現(xiàn)15萬元，轉賬4.95萬元轉至自己支付寶賬戶。

2019年12月13日，被告人紀某某在廣東省佛山市南海區(qū)被民警抓獲，同年12月21日被上海市公安局楊浦分局民警押解回滬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人翁某某的陳述、接受證據(jù)清單、交通銀行個人客戶交易清單、聊天記錄截圖、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、工商銀行借記卡歷史明細清單，證實2019年10月，有人以可以破解某外匯平臺的漏洞來賺取高額錢財為由騙取其下載“諾德外匯”APP，其在“諾德外匯”客服的要求下，分別多次轉賬60萬元、5萬元、70.5萬元至紀某某、甘某某、劉某某銀行賬戶的事實。

2.上海市公安局楊浦分局提取筆錄、支付寶賬號及交易明細截圖、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單、紀某某柜臺取現(xiàn)監(jiān)控錄像及視頻截圖，證實被告人紀某某建設銀行賬戶分別于2019年10月25日、26日、27日收到翁某某轉賬14萬元、16萬元、30萬元，并于當日扣除手續(xù)費后轉賬14萬元、16萬元、10萬元至甘某某賬戶。2019年10月28日被告人紀某某取現(xiàn)15萬元，并于當日將卡內4.95萬元轉至自己支付寶的事實。

3.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄證實公安機關依法扣押了被告人紀某某的手機一部，銀行卡二張。

4.上海市公安局楊浦分局出具的“辦案說明”、佛山市公安局南海分局平洲派出所出具的“抓獲經(jīng)過”，證實本案的案發(fā)及被告人紀某某的到案經(jīng)過。

5.被告人紀某某的供述及辨認筆錄、微信賬號及聊天記錄截圖，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人紀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人紀某某提供銀行卡協(xié)助他人收存和轉移犯罪所得，并從中獲取非法利益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人紀某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人紀某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。建議判處被告人紀某某有期徒刑三年二個月，并處罰金六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官：熊欣慰

檢察官助理：王 磊

2020年4月10日

附件：1.被告人紀某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份、《認罪認罰具結書》一份、《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。