上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢張江刑訴〔2020〕9167號(hào)

被告人紀(jì)某某，綽號(hào)小東北，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3410021986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在安徽省黃山市屯溪區(qū)屯**道**號(hào)屯**鎮(zhèn)社區(qū)集體戶(hù)。2006年9月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑二年。2020年9月7日因涉嫌詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月9日被延長(zhǎng)羈押期限至三十日，2020年10月14日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人紀(jì)某某對(duì)本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至6月間，被告人紀(jì)某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍通過(guò)提供其本人身份信息協(xié)助曹某某（另案處理）注冊(cè)上海**電子科技有限公司、辦理對(duì)公賬戶(hù)的方式為犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算幫助，并以此牟利。期間，上海**電子科技有限公司二個(gè)賬戶(hù)內(nèi)共計(jì)收入2,906,370.65元，支出290,631,0.02元。其中，造成網(wǎng)絡(luò)詐騙報(bào)案人薛某某、秦某某、孫某某損失共計(jì)達(dá)19萬(wàn)余元。

2020年6月5日，被告人紀(jì)某某至安徽省休寧縣公安局投案并供述主要犯罪事實(shí)，同年9月7日，被告人紀(jì)某某在湖北省公安縣被民警抓獲，到案后如實(shí)供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人薛某某、秦某某、孫某某（均系網(wǎng)絡(luò)詐騙報(bào)案人）的報(bào)案陳述、上海**電子科技有限公司活期明細(xì)證實(shí)，在案發(fā)期間內(nèi)三人遭受網(wǎng)絡(luò)投資詐騙并分別向上海**電子科技有限公司賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)帳數(shù)筆的事實(shí)。

2.上海公信會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)，上海**電子科技有限公司賬戶(hù)在案發(fā)期間內(nèi)發(fā)生收入、支出金額情況以及分別收取薛某某、秦某某、孫某某款項(xiàng)并產(chǎn)生收支差額的事實(shí)。

3.證人曹某某、李某某的證言證實(shí)，被告人紀(jì)某某提供身份信息供他人辦理對(duì)公帳戶(hù)用于違法活動(dòng)并從中牟利的事實(shí)。

4.公安機(jī)關(guān)人口信息頁(yè)截圖證實(shí)，被告人紀(jì)某某的身份情況。

5.公安機(jī)關(guān)案發(fā)經(jīng)過(guò)表格證實(shí)，本案的案發(fā)以及被告人紀(jì)某某的到案經(jīng)過(guò)。

6.刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人紀(jì)某某的前科情況。

7.被告人紀(jì)某某的供述及辨認(rèn)照片證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人紀(jì)某某對(duì)主要犯罪事實(shí)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某以明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪仍提供資金結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人紀(jì)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人紀(jì)某某判處八個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：孫昱東

檢察官助理：向倩

2020年12月10日

附：

1.被告人紀(jì)某某現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、征詢(xún)值班律師意見(jiàn)函各一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)介入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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