江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕148號(hào)

被告人紀(jì)某某，女，1991年**月**日出生于江蘇省淮安市，居民身份證號(hào)碼3208821991********，漢族，本科文化，原系南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市建鄴區(qū)**村**號(hào)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人紀(jì)某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月18日被該分局取保候?qū)?/span>，2020年1月8日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

被告人陸某某，女，1978年**月**日出生于江蘇省南通市，居民身份證號(hào)碼3206811978********，漢族，初中文化，原系南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**莊**號(hào)**室（戶籍所在地：江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陸某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月21日被該分局取保候?qū)彛?020年1月8日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1990年**月**日出生于安徽省阜陽(yáng)市，居民身份證號(hào)碼3412221990********，漢族，本科文化，原系南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**村**幢**單元**室。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月9日被該分局取保候?qū)彛?020年1月8日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1991年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201251991********，漢族，大專文化，原系南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市浦口區(qū)**路**城**街區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月17日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彛?020年1月8日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1987年**月**日出生于江蘇省徐州市，居民身份證號(hào)碼3203231987********，漢族，大專文化，原系南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市玄武區(qū)**寓**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市棲霞區(qū)**村**號(hào)**室）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月11日被該分局取保候?qū)彛?020年1月8日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某、陸某某、趙某某、楊某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了各被告人及紀(jì)某某辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月23日退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年3月23日重新移送本院審查起訴。2020年2月8日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）先后成立并實(shí)際控制**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期間，曹某某以年化收益率8%-36%的高額回報(bào)為誘餌，以簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等為由，聘用、安排俞某某等人（另案處理）在江蘇省、浙江省、山東省等地成立眾多關(guān)聯(lián)公司，以散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾非法集資。

2014年12月，南京**健康咨詢有限公司（下稱“南京**公司”）在本市鼓樓區(qū)注冊(cè)登記，后搬遷至本市秦淮區(qū)經(jīng)營(yíng)，系**投資控股（上海）有限公司全資子公司。南京**公司成立以來(lái)，以居家養(yǎng)老名義，通過(guò)招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會(huì)公開宣傳，與社會(huì)不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。上述吸收的資金均匯入**投資控股（上海）有限公司指定賬戶，并由**投資控股（上海）有限公司負(fù)責(zé)發(fā)放到期本金和利息。

2015年8月至2018年1月間，被告人紀(jì)某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，先后向不特定社會(huì)公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣1700余萬(wàn)元。

2015年6月至2018年3月間，被告人陸某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，先后向不特定公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣1600余萬(wàn)元。

2015年3月至2018年3月間，被告人趙某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，先后向不特定公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣1400余萬(wàn)元。

2015年3月至2018年2月間，被告人楊某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，先后向不特定公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣1300余萬(wàn)元。

2015年3月至2016年6月間，被告人李某某任南京**公司業(yè)務(wù)員期間，通過(guò)上述方式，先后向不特定公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元。

2018年12月13日、19日、22日，被告人趙某某、楊某某、李某某、紀(jì)某某、陸某某先后被抓獲歸案。歸案后，各被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人紀(jì)某某退出違法所得人民幣28萬(wàn)元；被告人陸某某退出違法所得人民幣15萬(wàn)元；被告人趙某某退出違法所得人民幣28.731萬(wàn)元；被告人楊某某退出違法所得人民幣15萬(wàn)元；被告人李某某退出違法所得人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單、藝術(shù)品交易合同、專項(xiàng)審核報(bào)告等書證；

2.證人吳某某、程某某等人的證言；

3.被告人紀(jì)某某、陸某某、趙某某、楊某某、李某某的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某、陸某某、趙某某、楊某某、李某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某、陸某某、趙某某、楊某某、李某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人紀(jì)某某、陸某某、趙某某、楊某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢 察 官：郭月芳

檢察官助理：孫冰清

2020年4月23日

附件：

1.被告人紀(jì)某某、陸某某、趙某某、楊某某、李某某現(xiàn)均取保候?qū)徳谄渥√帲o(jì)某某聯(lián)系電話：1855162****；陸某某聯(lián)系電話：1345190****；趙某某聯(lián)系電話1395189****；楊某某聯(lián)系電話：1515061****；李某某聯(lián)系電話：1862515****）；

2.案卷材料和證據(jù)57冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》1份。