廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人紀(jì)某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051971********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)（戶籍地福建省廈門市湖里區(qū)**里**號(hào)**室）。曾因犯賭博罪，于1997年1月25日被原福建省廈門市杏林區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051974********，漢族，高中文化，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，住福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**社**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱亞山，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051966********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住福建省廈門市海滄區(qū)**號(hào)（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱紅旗，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051972********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱曉峰，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051977********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住廈門市集美區(qū)**號(hào)**室（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局取保候?qū)?。本院?020年4月9日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人邱頂轉(zhuǎn)，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省廈門市海滄區(qū)**里**梯**室（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)）。曾因犯尋釁滋事罪，于2016年5月17日被福建省廈門市海滄區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051967********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住福建省廈門市海滄區(qū)**社區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局取保候?qū)?。本院?020年5月9日決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人郭木明，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051983********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**社**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱及全，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省廈門市海滄區(qū)新垵村東社345號(hào)（戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502051988********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被廈門市公安局海滄分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結(jié)，以被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、邱及全、邱某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴，以被告人林某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別于2020年4月3日、2020年5月10日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某的辯護(hù)人及被害人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、邱及全、邱某某涉嫌敲詐勒索罪案審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪事實(shí)

2013年年底以來，被告人紀(jì)某某、邱亞山、邱曉峰等人與被告人邱某某分別拿到位于廈門市海滄區(qū)**街道**院子項(xiàng)目的1-3地塊及4-5地塊的土方工程，后雙方為達(dá)到壟斷**院子項(xiàng)目全部地材的目的，合伙形成以被告人紀(jì)某某、邱某某為首要分子，被告人邱亞山、邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、邱曉峰、林某某、郭木明為重要成員，被告人邱某某、邱及全為其他成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)層級(jí)穩(wěn)定，分工明確，由被告人紀(jì)某某、邱某某召集集團(tuán)成員合伙并制定分成比例，其中被告人邱某某、郭木明占股50%，被告人紀(jì)某某、邱亞山、邱紅旗共占股25%，被告人邱頂轉(zhuǎn)、邱曉峰、林某某、邱及全、邱某某共占股25%。被告人邱某某、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明等人主要負(fù)責(zé)參與和被害人、被害單位間的談判，被告人邱紅旗主要負(fù)責(zé)做賬、交接施工方支付錢款，被告人郭木明、林某某、邱及全、邱某某等人主要負(fù)責(zé)接收被告人邱紅旗轉(zhuǎn)賬的抽點(diǎn)錢款，再按約定比例分贓。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)壟斷了“**院子”項(xiàng)目的地材供應(yīng)后，為獲取不法利益，決定對(duì)施工方施壓進(jìn)行地材抽點(diǎn)。后該惡勢(shì)力集團(tuán)多次以“土方誰做地材就誰做，要么做地材要么抽點(diǎn)”的行業(yè)潛規(guī)則，采取抬高地材價(jià)格、談判施壓等方式，強(qiáng)行向被害人、被害單位以工程造價(jià)比例索要抽點(diǎn)費(fèi)。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年4月左右，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)采用上述手段，由被告人邱某某、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明等人出面與承接**院子3號(hào)地塊工程的被害人陳某某一方談判施壓，強(qiáng)行向被害人陳某某索要抽點(diǎn)費(fèi)。被害人陳某某為避免工程受到滋擾，被迫同意支付給該惡勢(shì)力集團(tuán)抽點(diǎn)費(fèi)250000元。上述抽點(diǎn)費(fèi)由被告人邱紅旗接收后，與被告人郭木明、邱某某等人按照比例分配給集團(tuán)成員。事后，被告人邱曉峰、林某某在投案前主動(dòng)將分得的贓款退還被害人。2018年始，被告人紀(jì)某某、邱某某等人因被告人邱曉峰、林某某向公安機(jī)關(guān)投案，組織其他被告人向被害人全額退贓。

2.2014年6月左右，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)采用上述手段，由被告人邱某某、邱紅旗、郭木明等人多次出面與承接**院子5號(hào)地塊工程的被害人王某甲一方談判施壓，強(qiáng)行向被害人王某甲索要抽點(diǎn)費(fèi)。被害人王某甲為避免工程受到滋擾，被迫同意支付給該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)抽點(diǎn)費(fèi)人民幣300000元。上述抽點(diǎn)費(fèi)由被告人邱紅旗接收后，與被告人林某某、郭木明、邱及全、邱某某等人按照比例分配給集團(tuán)成員。

3.2014年10月，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)采用上述手段，由被告人邱某某、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、邱紅旗、郭木明等人多次出面與承接**院子1、2號(hào)地塊工程的被害單位**發(fā)展有限公司的工作人員談判施壓，強(qiáng)行向被害單位索要抽點(diǎn)費(fèi)。被害單位**發(fā)展有限公司為避免工程受到滋擾，被迫同意支付給該惡勢(shì)力集團(tuán)抽點(diǎn)費(fèi)2000000元。上述抽點(diǎn)費(fèi)由被告人邱紅旗接收后，與郭木明、邱及全、邱某某等人按照比例分配給集團(tuán)成員。事后，被告人邱曉峰、林某某在投案前主動(dòng)將分得的部分贓款退還被害單位。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?轉(zhuǎn)賬記錄、**發(fā)展有限公司**院子（1#、2#地塊）地塊協(xié)議書、關(guān)于項(xiàng)目周邊村民管理理順費(fèi)用的情況說明等書證；

2.證人汪某某、王某乙、鄭某某、張某某等人的證言；

3.被害人陳某某、王某甲等人的陳述；

4.被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某的供述和辯解；

5.公安機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄；

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶明細(xì)等電子數(shù)據(jù)等。

二、不應(yīng)歸責(zé)于犯罪集團(tuán)的個(gè)人犯罪事實(shí)

2016年10月左右，被告人邱某某、紀(jì)某某、邱紅旗等人不滿邱曉峰單獨(dú)與被害單位**物業(yè)管理有限公司廈門分公司簽訂“**院子”的裝修垃圾清運(yùn)項(xiàng)目合同，遂由被告人邱紅旗、郭木明等人以開車堵路、堵售樓處大門、到辦公室糾纏等方式向被害單位施壓。之后，被告人邱某某、紀(jì)某某、邱亞山等人與被害單位談判施壓。被害單位**物業(yè)管理有限公司廈門分公司被迫將裝修垃圾清運(yùn)項(xiàng)目合同交由被告人紀(jì)某某、邱某某、邱紅旗、邱亞山等人承攬。2017年1月1日，由被告人郭木明以被告人邱亞山的**市政工程有限公司的名義與被害單位簽訂該項(xiàng)目合同。被害單位已支付給被告人一方合同款項(xiàng)人民幣424627.34元。

2018年4月19日，被告人邱曉峰、林某某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人邱某某、紀(jì)某某等人得知被告人邱曉峰、林某某向公安機(jī)關(guān)投案，多次召集被告人邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某等人串供。2019年11月28日，被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后，被告人郭木明在偵查階段即如實(shí)供述敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪主要犯罪事實(shí)；被告人邱頂轉(zhuǎn)、邱某某、邱及全在偵查階段即如實(shí)供述敲詐勒索罪主要犯罪事實(shí)，被告人邱及全在審查起訴階段翻供；被告人邱紅旗、邱亞山在偵查階段如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，后翻供；被告人紀(jì)某某、邱某某拒不如實(shí)供述罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?**院子項(xiàng)目1至5號(hào)地塊裝修垃圾清運(yùn)合同等書證；

2.證人紀(jì)某某、黃某某等人的證言；

3.被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明的供述和辯解；

4.公安機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄；

5.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶明細(xì)等電子數(shù)據(jù)；

6.公安機(jī)關(guān)出具、調(diào)取的到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等。

本院認(rèn)為，被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、林某某、郭木明、邱及全、邱某某以非法占有為目的，先后三次采用威脅手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，金額累計(jì)達(dá)人民幣2550000元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明還以威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，可計(jì)金額達(dá)人民幣424627.34元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪均系共同犯罪。被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、林某某、郭木明、邱及全、邱某某為共同實(shí)施惡勢(shì)力犯罪組成固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人紀(jì)某某、邱某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，是該犯罪集團(tuán)的首要分子、主犯，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人邱亞山、邱紅旗、邱曉峰、邱頂轉(zhuǎn)、林某某、郭木明、邱及全、邱某某在三起敲詐勒索犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，對(duì)該部分犯罪事實(shí)應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人紀(jì)某某、邱某某、邱紅旗在強(qiáng)迫交易犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人邱亞山、郭木明在強(qiáng)迫交易犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、郭木明犯敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人邱曉峰、林某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱某某歸案后均如實(shí)主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??官：陳清山

檢??察??官：施金連

檢??察??官：林??沙

2020年5月18日

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附件：

1.被告人紀(jì)某某、邱某某、邱亞山、邱紅旗、邱頂轉(zhuǎn)、郭木明、邱及全、邱某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。被告人邱曉峰現(xiàn)取保候?qū)?；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案件材料和證據(jù)二十冊(cè)。

3.光盤十七張隨案移送法院。