吉隆縣人民檢察院

起 訴 書

吉檢刑檢刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人約某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5132311963********，藏族，文盲或半文盲，戶籍所在地四川省阿壩藏族羌族自治州阿壩縣，住西藏日喀則市吉隆縣吉隆鎮(zhèn)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)吉隆縣口岸分局決定于2019年5月17日被吉隆縣口岸公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)吉隆縣人民檢察院決定不予批準(zhǔn)逮捕，于2019年6月18日被吉隆縣口岸公安分局取保候?qū)?/span>，被告人現(xiàn)居住在日喀則市**區(qū)**村。

本案由吉隆口岸公安分局偵查終結(jié)，以被告人約某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月10日對(duì)被告人采取取保候?qū)彶⒔挥杉】诎豆卜志謭?zhí)行。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人約某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人約某某與境外同伙“斯某某”、“彩某某”（該兩人現(xiàn)住尼泊爾，系浙江人，具體不詳）未經(jīng)國(guó)家相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)，在國(guó)家指定的場(chǎng)所以外使用自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶：62284838781********、62284838780********、62284838781********，通過(guò)“微信”社交軟件與“斯某某”、“采某某”以境內(nèi)外“對(duì)敲”（境內(nèi)接收人民幣，境外支付尼幣）的方式長(zhǎng)期非法買賣外匯，數(shù)額達(dá)1090余萬(wàn)元，具體情況如下：

1被告人約某某于2018年12月19日至2019年1月18日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收拉某某的人民幣173285元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為拉某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

2被告人約某某于2018年05月05日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收桑某某的人民幣10000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為桑某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

3被告人約某某于2018年5月19日至2018年12月7日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收尕某某的人民幣333812元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為尕某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

4被告人約某某于2017年12月26日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收甘某某的人民幣20000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為甘某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

5被告人約某某于2018年10月24日至2018年12月6日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收旦某某的人民幣2498950元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為旦某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

6被告人約某某于2018年7月15日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收永某某的人民幣50000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為永某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

7被告人約某某于2018年5月23日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收擁某某的人民幣26000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為擁某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

8被告人約某某于2018年9月14日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收尕某某的人民幣40000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為尕某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

9被告人約某某于2018年11月20日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收扎某某的人民幣40500元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為扎某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

10被告人約某某于2018年4月30日至2018年12月16日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收次某某的人民幣1221938元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為次某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

11被告人約某某于2017年2月18日至2018年1月3日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838780********、62284838781********接收蘭某某的人民幣74800元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為蘭某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

12被告人約某某于2018年6月21日至2018年8月10日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收次某某的人民幣292500元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為次某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

13被告人約某某于2018年11月30日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收羅某某的人民幣53000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為羅某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

14被告人約某某于2018年6月15日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收德某某的人民幣50700元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為德某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

15被告人約某某于2018年1月31日至2018年4月27日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********、62284838781********接收桑某某的人民幣107737元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為桑某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

16被告人約某某于2017年1月23日至2018年7月20日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********、62284838780********、62284838781********接收米某某的人民幣3020544元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為米某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

17被告人約某某于2016年4月13日至2018年6月26日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********、62284838780********、62284838781********接收邊某某的人民幣1384840元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為邊某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

18被告人約某某于2017年6月20日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收巴某某的人民幣25800元后把等額的尼幣通過(guò)吉隆鎮(zhèn)到拉薩的旅游司機(jī)寄到巴某某手中，為巴某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

19被告人約某某于2018年6月26日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收普某某的人民幣161090元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為普某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

20被告人約某某于2019年2月18日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收旦某某的人民幣100000元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為旦某某幫尼泊爾商人兌換尼幣提供服務(wù)。

21被告人約某某于2018年4月23日至2018年11月24日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收扎某某的人民幣1049453元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為扎某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

22被告人約某某于2019年1月2日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收尼某某的人民幣130000元后把等額的尼幣通過(guò)吉隆鎮(zhèn)到拉薩的旅游司機(jī)寄到尼某某手中，為尼某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

23被告人約某某于2018年11月12日，使用其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶62284838781********接收塔某某的人民幣83820元后轉(zhuǎn)至“斯某某”、“采某某”指定的賬戶，以對(duì)敲的形式在境外支付等額尼幣，為塔某某跨境經(jīng)商提供服務(wù)。

認(rèn)定以上犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡1張；手機(jī)2部；

2．書證：受案登記表1份；戶籍證明1張；暫住證1本；銀行卡交易明細(xì)清單1份；銀行交易個(gè)人業(yè)務(wù)憑證；國(guó)家外匯管理局日喀則市中心支局關(guān)于認(rèn)定約某某經(jīng)營(yíng)外匯買賣資質(zhì)的復(fù)函；國(guó)家外匯管理局日喀則市中心支局關(guān)于協(xié)助認(rèn)定約某某買賣外匯額的復(fù)函；

3. 被告人的供述；

4. 證人拉某某、桑某某、尕某某、甘某某等23名證人證言；

5. 鑒定意見：西藏子產(chǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)鑒定報(bào)告2份；

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定所指控的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人約某某在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心以外非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉隆縣人民法院

檢察員：尕藏桑杰

二Ｏ二Ｏ年四月十七日

附：1.被告人約某某現(xiàn)取保候?qū)徲谌湛t市樟木新區(qū)**村；

2.卷宗材料5冊(cè)，證人名單1份，藏漢起訴書各8份；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。