天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕1號

被告人索某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201061985********，漢族，大專文化，天津市**企業(yè)管理咨詢有限公司、天津**財務(wù)咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**路**園**號樓**號（戶籍所在地：本市紅橋區(qū)**路**樓**門**號）。因本案于2019年1月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人于某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1201061987********，漢族，中專文化，天津**財務(wù)咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市紅橋區(qū)**路**公寓**號樓**門**號（戶籍所在地：本市河北區(qū)**道**苑**號樓**門**號）。因本案于2019年4月15日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人呂某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201031982********，漢族，大學(xué)文化，天津市**企業(yè)管理咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市河西區(qū)**路**里**號樓**號（戶籍所在地：本市河西區(qū)**道**里**門**號）。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候?qū)彛?019年6月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3604281990********，漢族，大學(xué)文化，天津市**企業(yè)管理咨詢有限公司**，住江西省**縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候?qū)彛?019年6月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1201051990********，漢族，大學(xué)文化，天津市**企業(yè)管理咨詢有限公司**，住本市和平區(qū)**路**公寓**號。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候?qū)彛?019年6月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某甲（曾用名：曾某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201041988********，漢族，大學(xué)文化，天津市**企業(yè)管理咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市紅橋區(qū)**花園**號樓**號（戶籍所在地：本市南開區(qū)**街**園**號樓**門**號）。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候?qū)彛?019年6月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人石某甲（曾用名：石某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1201131990********，漢族，大學(xué)文化，天津市**企業(yè)管理咨詢有限公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**園**號樓**門**號（戶籍所在地：本市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年3月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月30日被取保候?qū)彛?019年6月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人索某某涉嫌集資詐騙罪、被告人于某某、呂某某、程某某、黃某某、曾某甲、石某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日、6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年7月25日延長審查起訴期限十五日；2019年8月8日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月8日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年10月9日延長審查起訴期限十五日；2019年10月23日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年11月23日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年12月24日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月、5月，被告人索某某先后注冊成立天津市**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱*甲公司）、天津**財務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱*乙公司）。2016年至2018年10月間，被告人索某某招聘并組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工通過口口相傳等形式宣傳*甲公司投資理財項目，虛假宣傳公司對外放貸均設(shè)立了房屋抵押，招攬集資參與人與*甲公司、*乙公司簽訂《出借咨詢及信息管理服務(wù)協(xié)議》，承諾給付高額利息并按期還本付息，向付某某、宋某某等八十余名集資參與人非法集資共計人民幣6800余萬元，集資后被告人索某某肆意揮霍騙取的資金、使用騙取的資金進(jìn)行賭博活動，致使集資款不能返還，造成集資參與人巨額經(jīng)濟(jì)損失無法挽回。

被告人于某某系*乙公司**，協(xié)助被告人索某某傳達(dá)工作要求、布置工作任務(wù)、定期向*甲公司業(yè)務(wù)人員出示被告人索某某提供的房屋產(chǎn)權(quán)證，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述相同手段向社會公眾吸攬資金。

被告人呂某某系*甲公司**，任職期間，個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述相同手段向社會公眾吸攬資金人民幣6800余萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣6500余萬元，其本人從公司獲得分紅。

被告人程某某系*甲公司**，任職期間，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)人員，個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述相同手段向社會公眾吸攬資金人民幣6800余萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣6500余萬元，其本人從公司獲得分紅。

被告人黃某某系*甲公司**，任職期間，個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述相同手段向社會公眾吸攬資金人民幣2200余萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣2100余萬元，其本人從公司獲得分紅。

被告人曾某甲系*甲公司**，任職期間，個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述相同手段向社會公眾吸攬資金人民幣3000余萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣2900余萬元。

被告人石某甲系*甲公司**，任職期間，個人或者組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工采用上述相同手段向社會公眾吸攬資金人民幣1800余萬元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1700余萬元。

被告人索某某于2019年1月2日向公安機(jī)關(guān)投案，公安機(jī)關(guān)于2019年3月28日將被告人呂某某、程某某、黃某某、曾某甲、石某甲電話傳喚到案，同年4月15日將被告人于某某電話傳喚到案。案發(fā)后，被告人于某某退繳違法所得人民幣18萬元，被告人呂某某退繳違法所得人民幣150萬元，被告人程某某退繳部分違法所得人民幣22萬元，被告人黃某某退繳部分違法所得人民幣60萬元，被告人曾某甲退繳部分違法所得人民幣15萬元，被告人石某甲退繳部分違法所得人民幣13萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、穆某某、石某丙、李某某等證人的證言、付某某、宋某某、劉某某等八十余名集資參與人的證言；

2、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、工商登記材料、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、天津市不動產(chǎn)登記簿查詢證明、出借咨詢及信息管理服務(wù)協(xié)議等書證；

3、搜查筆錄及照片；

4、電子數(shù)據(jù)；

5、被告人索某某、于某某、呂某某、程某某、黃某某、曾某甲、石某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人索某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人于某某、呂某某、程某某、黃某某、曾某甲、石某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究六名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人索某某、于某某、呂某某、程某某、黃某某、曾某甲、石某甲系共同犯罪，被告人呂某某、程某某、黃某某、曾某甲、石某甲具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：駱成

2020年1月2日

附：

1、被告人索某某、于某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人呂某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1375275****；被告人程某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1769552****；被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1820256****；被告人曾某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1382072****；被告人石某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1582211****。

2、偵查卷二十四冊（附光盤三張）、補(bǔ)充材料一頁。

3、《量刑建議書》七份。