貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

七星檢刑訴〔2020〕191號(hào)

被告人糜某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224211968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)****小區(qū)*棟*單元**-*號(hào)。曾因犯販運(yùn)偽造的國(guó)家貨幣罪，于1996年7月25日被原畢節(jié)市人民法院（現(xiàn)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院）判處有期徒刑五年，2000年2月17日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月23日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕；經(jīng)畢節(jié)市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人吳某某，曾用名吳某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011979********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)****園**郡*街**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪,于2019年6月20日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留；同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人晉某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)****城**棟**-*號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月10日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留；同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)***鎮(zhèn)***村***組**號(hào)。曾因犯強(qiáng)迫賣淫罪、非法持有槍支罪，于2011年9月29日被原畢節(jié)市人民法院（現(xiàn)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院）判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三千元，2015年5月1日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月18日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留；同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011995********，彝族，中專文化，無(wú)業(yè)，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**-*號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月23日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留；同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人糜某某、吳某某、晉某某、余某某、彭某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月11日至2019年12月11日，自2020年1月21日至2020年2月21日）；因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月28日至2019年11月11日，自2020年1月12日至2020年1月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月份，被告人糜某某、吳某某、晉某某等人在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**路開(kāi)設(shè)畢節(jié)市****投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱****公司），采取由****公司股東或者股東親屬作為借款人，****公司收取居間服務(wù)費(fèi)的模式通過(guò)高利放貸獲取利潤(rùn)；公司成立后，先后招攬了余某某、彭某某等人加入，作為公司的債務(wù)催收人員。2015年至2016年，糜某某、吳某某、晉某某等人發(fā)放高利貸，或與他人投資入伙未果后，采用剝奪人生自由、毆打、辱罵、“腳跟腳”、滋擾等手段催收債務(wù)，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成以糜某某、吳某某為糾集者，以晉某某、余某某、彭某某為成員的惡勢(shì)力。

一、該惡勢(shì)力實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）2015年7月，被害人唐某某向****公司以5分的利息借款40萬(wàn)元，每月支付2萬(wàn)元的利息。2016年1月的一天中午，唐某某因未按時(shí)支付利息被通知到****公司，并以不還錢不準(zhǔn)離開(kāi)為由被限制在公司至當(dāng)天晚上，期間晉某某對(duì)唐某某辱罵、威脅。為了防止唐某某再次跑路，糜某某、吳某某便安排余某某、彭某某將唐某某帶出公司去逼債。余某某、彭某某將唐某某帶到**鎮(zhèn)**村將唐某某看守起來(lái)，直到次日下午3點(diǎn)左右再將唐某某帶回公司。在唐某某的妻子代其支付了2萬(wàn)元利息并將房產(chǎn)、商鋪的相關(guān)資料抵押于公司、重新簽訂一份協(xié)議后，唐某某在當(dāng)天晚上9時(shí)許才得以離開(kāi)。

（二）2015年5、6月的一天，被害人王某某欲投資***校辦學(xué)項(xiàng)目，因資金缺口找到糜某某、吳某某及查某某等人，商定三方投資5000萬(wàn)元共同開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目，由王某某籌備1500萬(wàn)元，糜某某、吳某某、晉某某等籌備1500萬(wàn)元，查某某籌備2000萬(wàn)元，并簽訂協(xié)議約定在規(guī)定的時(shí)間資金必須到位，如果到規(guī)定時(shí)間哪一方的資金不到位，就要撿另外兩方的損失，按照5分利息計(jì)算。次日，王某某因資金未到位，查某某、糜某某、吳某某等人便要求王某某按之前的約定賠償損失，王某某表示無(wú)力承擔(dān)損失，此時(shí)查某某等人對(duì)王某某進(jìn)行毆打和辱罵，要求王某某必須承擔(dān)損失否則休想離開(kāi)畢節(jié)。后段某某報(bào)警，大家一起到派出所處理，派出所認(rèn)為雙方情況屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，告誡雙方冷靜協(xié)商處理就讓雙方離開(kāi)派出所。當(dāng)晚，王某某與熊某某在****城過(guò)夜。第二天王某某被帶到****公司，雙方協(xié)商未達(dá)成協(xié)議。當(dāng)天晚上，糜某某開(kāi)車將王某某帶到**大酒店，將王某某交給兩名男子，王某某被該兩名男子看守在**大酒店持續(xù)三天三夜。期間，看守王某某的兩男子一直逼迫王某某打電話找人拿錢來(lái)賠償。到了第三天后，王某某終于聯(lián)系其家人送40萬(wàn)元錢到畢節(jié)，在將40萬(wàn)元支付后又被要求寫(xiě)了一張100余萬(wàn)元的欠條，并承諾無(wú)法還錢的情況下將其在**學(xué)校的5％的股份作為抵押，之后王某某才得以離開(kāi)。

二、該惡勢(shì)力實(shí)施的違法事實(shí)

（一）2015年4月，被害人歐某某因公司資金周轉(zhuǎn)向****公司借款300萬(wàn)元，簽訂兩份合同，一份合同約定月息2分，另一份中介合同約定月息3分，實(shí)際歐某某每月要支付利息15萬(wàn)元。合同簽訂后，****公司員工李某甲轉(zhuǎn)了300萬(wàn)元給歐某某，制造出歐某某得到300萬(wàn)元的銀行流水，隨即就要求歐某某拿了15萬(wàn)元的利息支付給李某甲。2015年4月至2015年9月期間，歐某某按時(shí)歸還利息，并于2015年9月份支付了200萬(wàn)元的本金。后歐某某被叫至****公司，重新簽訂合同，欠本金100萬(wàn)元，月息5分。歐某某按期還利息至2016年6、7月，因無(wú)錢支付利息，被糜某某和吳某某叫至****公司，吳某某、糜某某等人采用毆打、辱罵、限制自由等方式逼迫歐某某還錢，期間，歐某某的妻子董某某送飯到****公司給歐某某吃，看見(jiàn)歐某某被毆打辱罵后，董某某報(bào)警。警察出警后歐某某得以離開(kāi)。警察離開(kāi)后，糜某某跟著歐某某，威脅歐某某如果不還錢就到歐某某家，歐某某讓董某某等人先行離開(kāi)，糜某某一直跟歐某某到**酒店開(kāi)房睡覺(jué)，期間還不許歐某某睡覺(jué)。后糜某某、吳某某為逼迫歐某某還錢，安排余某某、彭某某采取“腳跟腳”方式跟著歐某某，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)五余天，并支付給余某某、彭某某“催收費(fèi)”0.25萬(wàn)元。2016年12月的一天，晉某某為逼迫歐某某償還高利貸，帶多人到***水匯鬧事，并毆打董某某，董某某迫于晉某某聚眾造勢(shì)、毆打、辱罵的威脅，湊了2萬(wàn)元交給晉某某，晉某某才離開(kāi)。

（二）2015年的一天，被害人吉某某、周某某因公司資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，向****公司借錢800萬(wàn)元，月息五分，約定當(dāng)月還款。當(dāng)月過(guò)后，吉某某等人籌齊了300萬(wàn)元，還給了****公司，糜某某要求重新簽訂500萬(wàn)元的貸款合同，一樣以月息五分計(jì)算。吉某某在還了三個(gè)月的利息后，因未按時(shí)還款，被糜某某、吳某某多次以堵工相威脅。2016年下半年的一天，為了催收債務(wù)，根據(jù)公司安排，余某某“腳跟腳”的跟著吉某某6個(gè)小時(shí)左右，并收取了吉某某支付的“催收費(fèi)”500元。后吉某某未貸到款還糜某某等人的高利貸，糜某某等人帶人到吉某某的工地上采取斷電、堵工等方式催收債務(wù)。之后吉某某在糜某某等人堵工的威脅下，陸陸續(xù)續(xù)償還了300多萬(wàn)元的高利貸，剩余100多萬(wàn)元未還。2018年初，糜某某通知吉某某、周某某到****公司算賬，經(jīng)核算，吉某某等人還欠****公司410萬(wàn)元，吉某某及周某某認(rèn)為利息太高無(wú)法承受，但迫于糜某某以將吉某某的公司上鎖，擾亂吉某某公司秩序的壓力，簽訂了410萬(wàn)元的借款合同。為使410萬(wàn)元的借款鐵證如山，糜某某安排糜某甲轉(zhuǎn)款410萬(wàn)元給吉某某，又讓人帶吉某某到銀行將410萬(wàn)元取出后帶走，制造410萬(wàn)元的銀行流水。事后吉某某還了部分，在實(shí)在無(wú)錢償還的情況下，糜某甲將吉某某起訴至法院，法院認(rèn)定糜某甲起訴的事實(shí)為虛假訴訟。吉某某迫于糜某某等人的威脅，又償還了部分本金，剩余100多萬(wàn)元未償還直到現(xiàn)在。

（三）2015年7月份，被害人劉某某因做生意缺錢，向****公司借款20萬(wàn)元，約定月息5分，由其妹夫李某乙用位于七星關(guān)區(qū)**路的一套住房抵押，李某乙系擔(dān)保人；2015年9月，劉某某再次向****公司借款60萬(wàn)元，約定月息5分，劉某某用其位于七星關(guān)區(qū)****大道的一個(gè)門面抵押。大約一年后，劉某某因無(wú)法按時(shí)歸還本金和利息，劉某某及李某乙被糜某某通知到****公司，并遭到糜某某等人的辱罵，要求劉某某及李某乙還錢。之后因劉某某仍不能償還本金和利息，糜某某等人便安排余某某對(duì)劉某某采取“腳跟腳”方式催收債務(wù)，直到劉某某將其用于抵押的房屋和門面賣掉還清債務(wù)后，余某某才停止對(duì)劉某某催收行為。余某某對(duì)劉某某采取“腳跟腳”方式催收債務(wù)前后持續(xù)半個(gè)月左右，并收取劉某某支付的“催收費(fèi)”1.05萬(wàn)元。

三、該惡勢(shì)力成員個(gè)人實(shí)施的犯罪事實(shí)

2014年下半年的一天，被告人吳某某與被害人胡某某及唐某某、張某某、蔣某某等人在七星關(guān)區(qū)**大道***酒店玩“斗牛?！辟€博，賀某某（另案處理）在旁觀看。期間，胡某某在輪流坐莊時(shí)得到一把“牛?！蓖ǔ粤碎e家吳某某、唐某某、張某某、蔣某某等人，賀某某便提出胡某某打假牌，胡某某未予承認(rèn)。隨后賀某某經(jīng)吳某某授意，電話邀約了陳某甲及陳某乙（均另案處理）等人趕到***酒店。賀某某與陳某甲等人將胡某某強(qiáng)行帶至七星關(guān)區(qū)**公園半山腰處，對(duì)胡某某實(shí)施毆打、用牙簽穿指甲等行為。之后賀某某又將胡某某帶回***酒店，胡某某在***酒店待了一段時(shí)間后才得以離開(kāi)。胡某某從***酒店被帶走到最后得到離開(kāi)前后約一個(gè)半至兩個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證:戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明書(shū)等；2.證人證言：證人馬某某、路某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某某、唐某某、歐某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解:被告人糜某某、吳某某、晉某某、余某某、彭某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人糜某某、吳某某、晉某某、余某某、彭某某有組織地采取剝奪人身自由、滋擾、糾纏、哄鬧等手段催收債務(wù)，擾亂他人正常的工作、生活秩序，侵犯他人人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。糜某某、吳某某、晉某某、余某某、彭某某在索取債務(wù)過(guò)程中非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。余某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款；吳某某、晉某某、余某某、彭某某直接或經(jīng)辦案民警電話通知后到案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款；糜某某、吳某某、晉某某、余某某、彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院　

檢察長(zhǎng)：劉永

2020年3月20日

附：

1.被告人糜某某現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第二看守所；被告人吳某某、晉某某、余某某、彭某某現(xiàn)羈押于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。