云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢公訴刑訴〔2019〕878號

被告人粟某某(綽號：久哥)，男，漢族，1973年**月**日出生，小學(xué)文化，身份證號:5102251973********，戶籍地：云南省西雙版納州景洪市**路**號**棟**單元**號，住所地：景洪市**路**號**號。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月28日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

李某某(曾用名:李某)，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號:5328231976********，初中文化，戶籍地：云南省勐臘縣**幢**號，住所地：景洪市**號。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月29日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

屈某某(綽號：刀疤)，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號:5102821980********，初中文化，戶籍地：重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，住所地：景洪市**大廈**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月29日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

廖某某(綽號：兩打半)，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號:5328011986********，大專文化，戶籍地：景洪市**號，住所地：景洪市**小區(qū)**單元**棟**室，因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月29日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

楊某某（綽號：手套），男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號：5327261981********，小學(xué)文化，戶籍地：普洱市鎮(zhèn)沅縣**村委**組，住所地：景洪市**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年01月09日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

陳某某(綽號：大腳)，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號:5328011985********，初中文化，戶籍地：云南省西雙版納州景洪市**隊**號，住所地：景洪市**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月29日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

蘇某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號:5328011985********，初中文化，戶籍地：景洪市**鎮(zhèn)**隊**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年01月09日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

楊某，男，彝族，中專文化，生于1982年07月29日，身份證號：5328011982********，戶籍地：云南省西雙版納傣族自治州景洪市**道**號，住所地：西雙版納州景洪市**棟**單元**。因涉嫌非法拘禁，2019年2月21日被景洪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年3月37日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

謝某某（綽號：琢磨），男，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號:5328011987********，初中文化，戶籍地：景洪市**鎮(zhèn)**隊**號。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月29日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

蘇某某（綽號：二別）男，彝族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號:5328011991********，初中文化，戶籍地及住所地：景洪市**道莊**路**巷**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年01月14日被景洪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

白某某（綽號：白龍），男，哈尼族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號：5328011988********，高中文化，戶籍地：景洪市**路**號**棟**單元**室，住所地：景洪市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，2019年01月09日被刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年2月3日被景洪市公安局執(zhí)行逮捕，景洪市公安局于2019年4月3日延長偵查羈押期限一個月。

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人粟某某、李某某、屈某某、陳某某、廖某某、謝某某、蘇某、蘇某某、白某某、楊某某、楊某涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月19日補查重報；本院于2019年9月3日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月3日補查重報。本院于2019年6月6日、2019年8月20日、2019年11月4日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，被告人李某某、粟某某與鄧某某經(jīng)營景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司期間，與貸款人簽訂符合國家規(guī)定利率的借貸合同，但實際向貸款人收取超出國家規(guī)定利率的利息。被告人李某某、粟某某通過開會確定催債方式，并任命被告人屈某某、廖某某作為景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司催收部經(jīng)理，組織被告人謝某某、陳某某、蘇某、楊某某、楊某采取跟蹤貼靠、非法拘禁等手段逼迫貸款人償還高額利息。2015年，景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司解散后，被告人粟某某、李某某和鄧某某將公司的貸款合同，以抓鬮的方式進行分割。被告人粟某某以****公司為依托，繼續(xù)組織被告人屈某某、謝某某、蘇某某、白某某為其催收借款。被告人李某某繼續(xù)組織被告人廖某某、陳某某、楊某某、蘇某為其催收借款。形成了以公司為依托，進行表面“合法化”經(jīng)營，實則構(gòu)建非法高利貸放貸平臺，實施軟暴力催債的違法犯罪活動。形成了以被告人粟某某、李某某為首，以被告人屈某某、廖某某為骨干，以被告人謝某某、蘇某、楊某某、楊某、陳某某、蘇某某、白某某為成員的惡勢力犯罪集團。

一、2011年11月17日，被害人寇某某因經(jīng)商需資金周轉(zhuǎn)，用其子畢某某名下位于景洪市**鎮(zhèn)**村一塊面積為3750.89M的土地（土地證號：景國用（2006）第**號，地號：1060102-**-**）作為抵押，向景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司貸款人民幣300萬元，合同約定月利率為1%，貸款期限三個月（自2011年11月17日至2012年02月16日止）。但實際按月利率5%收取利息，景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司放款時，扣除了3個月利息45萬元人民幣，實際轉(zhuǎn)入寇某某賬戶（62284833309********）255萬元人民幣。截止目前，寇某某已向景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司還款人民幣556.75萬元。為逼迫寇某某歸還本金及支付高額利息，被告人粟某某、李某某先后三次組織他人非法剝奪寇某某人身自由。

1、2013年05月27日，被告人李某某電話通知寇某某到景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司商談還錢事宜，寇某某駕駛畢某某的一輛黑色三菱歐藍德越野車（云******）前往公司后，車輛被強行扣下抵賬，并以景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司出名義出具了一份情況說明，署有李某某和粟某某的簽字和手印。事后三個月的一天中午，寇某某再次接李某某通知到景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司商談還錢事宜，寇某某到達公司后，因無錢還款。在粟某某、李某某的授意下，被告人屈某某、廖某某、陳某某、蘇某、謝某某、楊某在景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司輪流看守寇某某數(shù)日。

2、距被害人寇某某第一次被非法拘禁約一個月后，寇某某接李某某電話，要求其到景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司商談還錢事宜，寇某某到達公司后，因無錢還款。在被告人粟某某、李某某的授意下，屈某某、廖某某、陳某某、蘇某、謝某某、楊某在景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司輪流看守寇某某數(shù)日。后寇某某在衛(wèi)生間悄悄報警，在警察幫助下，寇某某得以離開。

3、2013年12月份，寇某某接到李某某通知，要求其到景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司商談還錢事宜，寇某某到達公司后，因無錢還款，在李某某和粟某某的授意下，屈某某、廖某某、陳某某、蘇某、謝某某等人在景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司輪流看守寇某某數(shù)日。后又將其轉(zhuǎn)移到寶隆商務(wù)酒店看守一天一夜，后寇某某被其子畢某某接走。

二、2014年初，被害人李某乙向景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司貸款人民幣200萬元，合同約定月利率為3%。貸款前三個月，景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司實際按6%的月利率向李某乙收取貸款利息，后因李某乙無力支付高額利息，李某某將月利率調(diào)整為5%。截止2016年08月，李某乙共支付貸款本金和利息人民幣280萬元。2015年景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司解散后，李某乙的貸款合同轉(zhuǎn)給了粟某某，后因李某乙無法償還利息及本金，粟某某要求李某乙每日08時到粟某某名下的西雙版納****有限責(zé)任公司報到，18時許才許離開公司，并持續(xù)一周。2018年春節(jié)前，因李某乙無法償還利息及本金，粟某某安排屈某某、巖某某將李某乙?guī)У狡涿碌?***磚廠，要求李某乙住在其磚廠員工宿舍內(nèi)，李某乙及其駕駛員白某某一直在磚廠居住了7日。2018年春節(jié)后，粟某某授意屈某某電話通知李某乙到****有限公司，因李某乙無法償還貸款利息及本金，屈某某采取白天安排人在公司看守，晚上將公司大門鎖住的方式，非法剝奪李某乙和白某某人身自由3日。后屈某某又把李某乙、白某某帶到景洪市***大酒店8605號房間內(nèi)，繼續(xù)看守二人。因李某乙實在無力還錢，屈某某請示粟某某后，放二人離開。

三、2015年初，被害人李某甲與與張某某分別用各自位于景洪市世紀金源的房子作為抵押，向景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司借款人民幣100萬元，月利率為5%。2015年景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司解散后，李某甲的貸款合同轉(zhuǎn)給了粟某某。2016年05月，因李某甲未能按時支付貸款利息，粟某某授意屈某某電話通知李某甲，讓其前往西雙版納****有限公司，逼迫李某甲寫下欠有西雙版納****有限公司90萬元人民幣的欠條，要求三個月內(nèi)償還本金45元人民幣。三個月到后，因李某甲無力償款，屈某某安排謝某某、蘇某到世紀金源李某甲家中，強行更換門鎖，并安排謝某某入住在李某甲家中，迫使李某甲母親、兒子離開，以逼迫李某甲還款。截止2018年12月，李某甲已償還本金及利息近300萬元人民幣。

1、2016年潑水節(jié)前后，屈某某電話通知李某甲到西雙版納****有限公司商談還款事宜，因李某甲無力還款，屈某某安排蘇某某、白某某、謝某某輪流對李某甲進行看守數(shù)日。后李某甲朋友韓某某作為擔(dān)保，李某甲才得以離開。

2、2016年7月，屈某某電話通知李某甲到西雙版納****有限公司商談還款事宜，因李某甲無力還款，屈某某安排謝某某等人在公司輪流對李某甲進行看守。第二天，粟某某要求李某甲將其位于曼弄楓的三套別墅轉(zhuǎn)賣或償還10萬元人民幣未果，粟某某安排蘇某某、白某某將李某甲帶到在景洪市曼蚌囡村附近的**賓館一房間內(nèi)看守。第三天12時許，李某甲又被帶回到西雙版納****有限公司繼續(xù)看守，直至當日18時許，李某甲妻子羅某某轉(zhuǎn)賬給粟某某之后，李某甲才得以離開。

3、屈某某電話通知李某甲到西雙版納****有限公司商談還款事宜，因李某甲無力還款，屈某某等人在西雙版納****有限公司內(nèi)看守李某甲。第二天，李某甲交出位于勐臘縣**市場**公寓**房**房門鑰匙以折抵貸款，為確認李某甲房產(chǎn)真實性，屈某某安排蘇某某、白某某帶李某甲前往勐臘縣看房子。當日，李某甲等人返回景洪市后，蘇某某、白某某在景洪市大潤發(fā)超市對面的**賓館一房間看守李某甲。第三天早上，蘇某某、白某某把李某甲帶回西雙版納****有限公司，直至第四天中午，李某甲在公司內(nèi)與粟某某商量好還款計劃后才得以離開。

4、2017年07月初，粟某某電話通知李某甲到西雙版納****有限公司，要求李某甲償清剩余貸款未果。粟某某安排屈某某等人輪流看守，直到第三日15時許，李某甲的妻子羅某某轉(zhuǎn)賬給粟某某20余萬元人民幣后，粟某某讓李某甲寫了一份承諾書后才得以離開。

四、2014年3月26日，被害人王某某因資金周轉(zhuǎn)困難，向景洪市**小額貸款有限公司貸款人民幣10萬元，并簽訂貸款合同，合同約定利息為月息2%，但實際按月利率5%支付。景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司分家后，王某某的貸款合同轉(zhuǎn)給粟某某。2016年7月27日，王某某被通知到****公司，粟某某向其催要欠款未果，隨即安排屈某某、謝某某、白某某等人將王某某帶至****公司二樓辦公室和景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司會議室看守。7月30日中午，王某某在歸還8000元現(xiàn)金后，經(jīng)粟某某同意才得以離開。

五、2013年06月14日，被害人玉某以林權(quán)證（海林證字（2009）第060504****號）向景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司借款人民幣20萬元，約定的貸款月息為1.5%，貸款期限為6個月。后其兒子艾某某陸續(xù)支付貸款利息2萬余元人民幣。2015年景洪市**小額貸款有限責(zé)任公司解散后，玉某的貸款合同轉(zhuǎn)給了李某某。2017年05月01日，楊某某到玉某家中索要貸款，并要求玉某到景洪商談還款事宜。玉某及丈夫艾某、兒子艾某某，駕駛車輛跟隨楊某某到李某某的**裝飾公司后，因玉某無法還款，廖某某、蘇某、楊某某等人在公司輪流看守玉某，逼迫其丈夫、兒子外出找錢還賬。2017年05月07日，艾某某轉(zhuǎn)賬給李某某2萬元人民幣后，李某某要求艾某某重新簽訂一份18萬元人民幣的還款協(xié)議，遭到艾某某的拒絕，玉某繼續(xù)被廖某某、蘇某等人看守在公司內(nèi)。到2017年05月09日11時許，玉某趁看守人員不注意時候逃離并報警。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：舉報信、受案登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人的正側(cè)面照、戶口證明、人員基礎(chǔ)信息表、前科證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、檢查筆錄及照片、收押人員體檢表、扣押決定書、扣押清單、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、勞動合同書、景洪市**小額貸款有限公司董事會會議紀要、調(diào)取證據(jù)通知書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等14份材料、李某甲還款的情況說明及銀行流程、接受證據(jù)材料清單、筆記復(fù)印件、景洪市**小額貸款有限公司信貸業(yè)務(wù)管理檔案；2.證人衛(wèi)某某、唐某某、畢某某、艾某某等人的證言；3.被害人寇某某、李某乙、李某甲、王某某、玉某的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.（人像）辨認筆錄、現(xiàn)場辨認筆錄及辨認照片。

本院認為，被告人粟某某、李某某、屈某某、陳某某、廖某某、謝某某、蘇某、楊某、蘇某某、白某某、楊某某為了索取債務(wù)，非法拘禁他人,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察員：玉進

2019年11月18日

附：

1.11名被告人現(xiàn)均羈押于景洪市看守所

2.案卷材料和證據(jù)17冊。