內(nèi)江市東興區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)東區(qū)檢公訴刑訴〔2020〕54號

被告人粟某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5110211973********，漢族，大專文化，內(nèi)江**地產(chǎn)中介公司實際控制人，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**街**號附**號，住該地。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局決定，于2019年8月26日被該局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被該局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于內(nèi)江市看守所。

辯護(hù)人祝剛，四川平新律師事務(wù)所律師。

本案由內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人粟某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月13日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報。本院于2019年12月1日、2020年2月14日各延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被告人粟某某幫助劉某甲、蔣某某二人銷售位于內(nèi)江市東興區(qū)西林新區(qū)太白路245號怡和小區(qū)的房屋，并提出使用“零首付”方式按揭貸款支付房款。劉某甲、蔣某某二人表示同意。2018年4?月左右，粟某某與蔣某某商談好向其購買位于該處245號1-1號房屋，作為公司辦公室及樣板間，并與其員工劉某乙約定由劉某乙代持該房屋。同時粟某某又介紹了游某某、李某某向蔣某某購買該小區(qū)的房屋，游某某購買的房屋由其員工黎某某代持。隨后粟某某、游某某、李某某分別向蔣某某繳納了3萬元定金。2018年6月，粟某某以劉某乙的名義以104.2899萬元的價格向蔣某某購買內(nèi)江市東興區(qū)西林新區(qū)太白路245號1-1號房屋，并由代持人劉某乙與蔣某某簽訂了《房地產(chǎn)買賣經(jīng)紀(jì)合同》。2018年7月4日，劉某乙、黎某某、李某某、蔣某某、劉某甲到內(nèi)江市東興區(qū)中國建設(shè)銀行金山城支行完成了第一次首付假流水。此次制造假流水實際支付了蔣某某20萬元房款，其中10萬元房款由粟某某支付，剩余房款由李某某支付。幾天后，蔣某某將房屋分別過戶到劉某乙、黎某某、李某某名下，并由粟某某負(fù)責(zé)從銀行辦理三套房屋的按揭手續(xù)。但因為第一次首付不符合要求，雙方又于2018年7月31日到宜賓商業(yè)銀行東興區(qū)支行制造了第二次假流水。此次制造假流水全部由劉某甲出資，蔣某某實際未獲得房款。后因制造假流水被銀行發(fā)現(xiàn)，按揭無法辦理，粟某某將之前李某某交納的房款部分退還給李某某，未退還部分作為個人欠款。

2018年12月下旬，粟某某在明知自己未付清房款，且未告知劉某甲、蔣某某的情況下，指示劉某乙將該房屋抵押給內(nèi)江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司商城支行，獲得70萬元貸款后全部用于償還粟某某本人的債務(wù)以及發(fā)放工資。?

2019年8月26日，粟某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《受案登記表》《立案決定書》等書證；

2.證人劉某乙、李某某、劉某甲等人的證言：

3.被害人蔣某某的陳述；

4.被告人粟某某的供述與辯解；

5.人身檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人粟某某以非法占有為目的，在履行合同的過程中，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。粟某某到案后，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；故建議判處其有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

內(nèi)江市東興區(qū)人民法院

檢察員：雷利

2020年4月26日

附：

????1.被告人粟某某現(xiàn)羈押于內(nèi)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，散頁材料6頁，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份隨案移送。

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