西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕372號

被告人米閻某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼6101141976********，漢族，中專文化程度，原系西安**汽車貿(mào)易有限公司總監(jiān)、陜西**實(shí)業(yè)有限公司代總經(jīng)理，戶籍所在地陜西省西安市閻某區(qū)**路**號院**棟**號。2019年9月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人米閻某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

陜西**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司）、西安**汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱*乙公司）系劉某某（已起訴）實(shí)際控制的陜西**集團(tuán)旗下子公司。**公司雇傭業(yè)務(wù)人員向社會(huì)公眾公開宣傳，利用高額返利為誘餌，通過油卡、健康卡、健康水、廣告車、集采車等業(yè)務(wù)變相募集資金。被告人米閻某于2017年2月入職**集團(tuán)任業(yè)務(wù)員，后擔(dān)任*乙公司主管、*甲公司總經(jīng)理。經(jīng)鑒定，米閻某任職期間發(fā)展客戶1523人次，募集資金127348780.50元，領(lǐng)取提成7****6.35元，366名投資者報(bào)案，報(bào)案吸收存款金額53175682.5元。2019年9月19日，米閻某經(jīng)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、工商資料、智惠易購合作協(xié)議、服務(wù)卡充值服務(wù)協(xié)議、車主代言協(xié)議、汽車集采團(tuán)購服務(wù)協(xié)議、任免通知等；

2.證人陶某某、劉某某、宋某某等人的證言；

3.同案犯朱某某、李某某、管某某、陳某某的供述及辯解；

4.被告人米閻某的供述及辯解；

5.審計(jì)鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人米閻某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人米閻某采取承諾高額回報(bào)的手段，公開宣傳向社會(huì)不特定的對象吸收存款，犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：周佳

2020年5月8日

附件：

1.被告人米閻某現(xiàn)羈押于鄠邑區(qū)看守所；

2.案卷五十六冊，光盤二張，審計(jì)一冊，量刑建議書一份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書一份。