福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛檢訴刑訴〔2020〕14號

被告人籃某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505001983********，畬族，中專文化，務(wù)工，戶籍地為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月26日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505001987********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同月21日被泉州市公安局洛江分局變更強制措施為取保候?qū)彙?019年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505001986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月26日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，以被告人籃某某、杜某甲、陳某某涉嫌詐騙罪于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人及各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果并聽取被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年10月25日至2019年11月25日，自2020年1月9日至2020年2月7日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年12月26日至2020年1月9日，自2020年3月8日至2020年3月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人籃某某、杜某甲、陳某某使用“套路”，先假借民間借貸之名，以“免抵押、免擔(dān)保、快速放款”等為誘餌吸引被害人借款，抓住被害人急于用錢的心理，而后謊稱經(jīng)營貸款公司，以“行規(guī)”、“返簽”等虛假理由誘騙被害人簽訂出借人、借款時間、借款期限、利息等為空白的虛高金額借條，虛高的金額是實際借款金額的2倍甚至更高，且要求支付的月利息為20%以上，而被害人實際到手的是扣掉“頭息”的金額，簽下的“收款確認(rèn)書”金額卻是虛高的金額。三被告人在被害人無力支付高額利息及延期費時，認(rèn)定違約并肆意收取利息逾期費用，而后在被害人無力償還虛高“借款”時，通過言語威脅、騷擾家人或借助民事訴訟等手段給被害人及其家屬施加壓力，以達到非法占有被害人財物的目的（以下幣種均為人民幣）。具體犯罪事實如下：

1.2018年3月16日至6月27日期間，被告人籃某某以上述方式，誘使被害人賴某甲先后簽訂虛高金額均為30000元的“借條”和“收款確認(rèn)書”各兩張，實際借款金額均為10000元，實際給付金額分別為7600元、7000元。被害人賴某甲支付延期費和肆意認(rèn)定的利息逾期費共計13200元之后，因被害人賴某甲為學(xué)生無固定經(jīng)濟來源，無力償還虛高“借款”。被告人籃某某通過電話威脅、向被害人家人施壓、借助民事訴訟手段索要虛高“債務(wù)”60000元，因法院發(fā)現(xiàn)可能存在虛假訴訟暫停審理而未得逞。被告人籃某某犯罪數(shù)額為58600元，其中既遂金額13200元，未遂金額45400元。

2.2018年4月份期間，被告人籃某某以上述方式，誘使被害人林某甲和林某乙先后共同簽訂虛高金額分別為10000元、10000元、30000元的“借條”和“收款確認(rèn)書”各三張，實際借款金額分別為5000元、5000元、10000元，實際給付金額分別為4000元、4000元、7000元。被害人林某甲和林某乙在支付3000元利息之后，無力償還虛高“借款”。被告人籃某某通過言語威脅、由林某丙（另案處理）冒充出借人進行民事訴訟的手段索要虛高債務(wù)50000元，因害怕法院發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟而主動撤訴。被告人籃某某犯罪數(shù)額為人民幣38000元，其中既遂金額3000元，未遂金額35000元。

3.2018年7月20日，被告人籃某某以上述方式，誘使被害人黃某甲簽訂虛高金額為50000元的“借條”和“收款確認(rèn)書”，實際借款金額15000元，實際給付金額10500元。被害人黃某甲支付延期費和肆意認(rèn)定的逾期費共計10000元之后，因被害人黃某甲為學(xué)生無固定經(jīng)濟來源，無力償還虛高“借款”。被告人籃某某通過電話威脅、騷擾并向被害人家人施壓、借助民事訴訟手段索要虛高債務(wù)50000元，因害怕法院發(fā)現(xiàn)存在虛假訴訟未到庭而未得逞。被告人籃某某犯罪數(shù)額為49500元，其中既遂金額10000元，未遂金額39500元。

4.2017年4月13日，被告人杜某甲以上述方式，誘使被害人謝某某簽訂虛高金額為20000元的“借條”，實際借款金額10000元，實際給付金額8500元。被害人謝某某支付利息總計6000元之后，無力償還虛高“借款”。被告人杜某甲通過撥打電話威脅恐嚇、向被害人家人施壓、借助民事訴訟手段索要虛高債務(wù)20000元，法院作出判決但未實際履行。被告人杜某甲犯罪數(shù)額為17500元，其中既遂金額6000元，未遂金額11500元。

5.2017年9月15日，被告人杜某甲以上述方式，誘使被害人吳某某簽訂虛高金額20000元的“借條”，實際借款金額10000元，實際給付金額8500元。被害人吳某某支付利息總計3000元之后，無力償還虛高“借款”。被告人杜某甲借助民事訴訟手段索要虛高債務(wù)20000元，最終獲得15000元。被告人杜某甲犯罪數(shù)額為14500元，其中既遂金額9500元，未遂金額5000元。

6.2018年3月2日，被告人杜某甲以上述方式，誘使被害人杜某乙簽訂虛高金額30000元的“借條”和“收款確認(rèn)書”，實際借款金額10000元，實際給付金額6000元。被害人杜某乙無力償還高額利息及虛高“借款”。被告人杜某甲通過向被害人家人施壓、借助民事訴訟手段索要虛高債務(wù)30000元，最終獲得15000元。被告人杜某甲犯罪數(shù)額為24000元，其中既遂金額9000元，未遂金額15000元。

7.2018年2月21日及2018年3月28日，被告人杜某甲、陳某某合伙以上述方式，誘使被害人杜某丙先后簽訂虛高金額分別為20000元、20000元的“借條”及“收款確認(rèn)書”，實際借款金額均為10000元，實際給付金額分別為8000元、8000元，被害人杜某丙先后支付這兩筆借款延期費和肆意認(rèn)定的逾期費分別為10000元、8500元。2018年4月8日及2018年6月2日，被告人陳某某、杜某甲各自以上述方式，誘使被害人杜某丙先后簽訂虛高金額均為30000元的“借條”及“收款確認(rèn)書”，實際借款金額均為10000元，實際給付金額分別為7000元、8000元，被害人杜某丙先后支付被告人陳某某、杜某甲借款延期費和肆意認(rèn)定的逾期費分別為6000元、4800元。因被害人無力繼續(xù)償還高額利息和虛高債務(wù)，被告人杜某甲、陳某某通過撥打電話威脅恐嚇、到被害人家中威脅施壓、由被告人籃某某冒充出借人借助民事訴訟手段索要虛高債務(wù)，因被害人報案而未得逞。被告人杜某甲犯罪數(shù)額為69300元，其中既遂金額23300元，未遂金額46000元；被告人陳某某犯罪數(shù)額為71500元，其中既遂金額24500元，未遂金額47000元。

經(jīng)被害人報案，被告人籃某某于2019年6月17日11時許在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**店內(nèi)被公安機關(guān)抓獲；被告人杜某甲于2019年6月17日13時許，經(jīng)泉州市公安局洛江分局偵查員通知自行到泉州市馬甲派出所接受訊問；被告人陳某某于2019年6月17日11時許，在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**店內(nèi)被公安機關(guān)抓獲。被告人籃某某、杜某甲、陳某某歸案后均能如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人杜某甲家屬代其賠償被害人謝某某、杜某乙、吳某某的經(jīng)濟損失，并取得被害人的諒解；被告人陳某某家屬代其賠償被害人杜某丙的經(jīng)濟損失，并取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公安機關(guān)依法扣押被告人籃某某、杜某甲、陳某某的手機等；

2.書證：被告人籃某某、杜某甲、陳某某戶籍證明、歸案經(jīng)過、工作說明、借條、被害人賴某甲、黃某甲、杜某乙、杜某丙提供的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、民事訴訟材料、公安機關(guān)調(diào)取被告人籃某某、杜某甲、陳某某與被害人之間的微信、支付寶交易記錄、賠償諒解書等；

3.證人證言：證人杜某丁、杜某戊、黃某乙、賴某乙、黃某丙、曾淞鈺等人的證言；

4.被害人陳述：被害人賴某甲、黃某甲、林某甲、謝某某、杜某乙、吳某某、杜某丙的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人籃某某、杜某甲、陳某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄，被害人與被告人之間的相互辨認(rèn)筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機勘驗電子材料、涉案支付寶賬戶電子材料等。

本院認(rèn)為，被告人籃某某、杜某甲、陳某某以非法占有為目的，多次采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其中被告人籃某某的犯罪數(shù)額為146100元，既遂部分26200元，未遂部分119900元；被告人杜某甲的犯罪數(shù)額為125300元，既遂部分47800元，未遂部分77500元；被告人陳某某的犯罪數(shù)額為71500元，既遂部分24500元，未遂部分47000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某甲、陳某某合伙詐騙被害人杜某丙虛高金額40000元系共同犯罪。被告人籃某某、杜某甲、陳某某已經(jīng)著手實行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，均可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人杜某甲犯罪以后自動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人籃某某、陳某某雖不具有自首情節(jié)，但到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：陳彩云

吳慶芳

2020年3月20日

附：

1.被告人籃某某、杜某甲、陳某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.證人名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。?