沿江人民檢察院

起?訴?書

黑沿江檢訴刑訴〔2020〕20號

被告人管某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3505261993********，漢族，初中文化，福建省廈門市**商貿(mào)有限公司**，戶籍所在地福建省德化縣**鎮(zhèn)**村，住廈門市湖里區(qū)**公寓**棟**室。2019年8月2日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

被告人陳某某（別名“陳文林”、綽號“陳小文”），男，1988年**月**日出生，身份證號碼3505261988********，漢族，初中文化，福建省廈門市**商貿(mào)有限公司**，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村，住廈門市湖里區(qū)**公寓**棟**室。2019年8月2日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

被告人陳勝椿（綽號“雞哥”），男，1990年**月**日出生，身份證號碼3505261990********?，漢族，初中文化，福建省廈門市**商貿(mào)有限公司**，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村，住廈門市湖里區(qū)**社**號。2019年8月2日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

被告人陳志超，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3506811992********，漢族，高中文化，福建省廈門市**商貿(mào)有限公司**，戶籍所在地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村，住福建省漳州市龍文區(qū)**花園**室。?2019年8月3日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

被告人李杰，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5224251990********，穿青人（未識別民族），初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣**村，住貴州省畢節(jié)市織金縣**鎮(zhèn)**村。2016年6月29日因犯危險駕駛罪，被漳州市薌城區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣2000元的刑罰。2019年8月2日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3505261998********，漢族，大專文化，福建省廈門市**商貿(mào)有限公司**，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村，住福建省廈門市湖里區(qū)**社**棟**樓（無門牌號）。2019年8月3日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

被告人江某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3505261998********，漢族，大專文化，福建省廈門市**商貿(mào)有限公司**（案發(fā)前離職），戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**村，住福建省廈門市湖里區(qū)**社**棟**樓（無門牌號）。2019年8月3日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

被告人陳某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號碼：3506811992********，漢族，大專文化，福建省廈門市**商貿(mào)有限公司**（案發(fā)前離職），戶籍所在地福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村，住福建省廈門市湖里區(qū)**公寓**棟**室。?2019年8月3日，因涉嫌詐騙被黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；同年9月8日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。?

本案由清河林業(yè)地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、李杰、陳某甲、江某某、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于12月6日和9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年9月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日、4月2退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日、5月2日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年1月7日、?3月21日延長審查期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人管某某利用自己在廈門市成立“**商貿(mào)有限公司”（以下簡稱“**公司”），招募被告人陳某某、陳勝椿、陳某甲、江某某、陳某乙等人為公司成員，在網(wǎng)上購買“破解版MT4”虛假外匯交易詐騙軟件，管某某分工陳某甲、江某某利用微信、QQ等社交軟件和各種網(wǎng)絡(luò)平臺做廣告，對外銷售該軟件，然后向購買軟件者收取維護(hù)費(fèi)謀取利益。同時管某某通過自行搭建“破解版MT4”虛假外匯交易詐騙軟件平臺（IG-Server平臺、以下簡稱“MT4軟件平臺”），通過招募“代理”、鍵盤手，鍵盤手通過添加微信好友聊天騙取對方信任，向其滲透外匯投資理財理念，誘騙受害人到“MT4軟件平臺”投資，騙取被害人錢財。

2019年2月，被告人陳志超（非公司成員）欲購買網(wǎng)絡(luò)詐騙軟件，經(jīng)人介紹認(rèn)識了被告人陳某某。2019年2月26日，陳志超經(jīng)陳某某介紹到“**公司”找到到管某某，欲購買該公司“MT4軟件平臺”。陳志超經(jīng)詢價表示無力購買軟件，得知管某某公司有自己搭建的軟件后，陳志超表示愿做該公司的代理，并與管某某商定了比例分成等事項。然后陳志超將公司成員陳勝椿加為QQ好友，陳勝椿將公司自行搭建“MT4軟件平臺”的使用說明、軟件客戶端和安裝文件發(fā)給陳志超，陳志超返回漳州后準(zhǔn)備招募鍵盤手。被告人李杰知道陳志超有詐騙的軟件后（二人此前認(rèn)識），表示愿與陳志超一起進(jìn)行此類詐騙活動，并商定了詐騙后的比例分成。

被告人李杰在此前的2018年10月份，使用手機(jī)微信通過“附近的人”添加在日本務(wù)工人員被害人隋某某（男，55歲）為好友，并以虛擬的“張某甲”女性身份和隋某某聊天，騙取隋某某信任，目的為將來實(shí)施詐騙做準(zhǔn)備。李杰在取得**公司代理后，便開始誘騙隋某某投資炒外匯理財，并對隋某某謊稱自己投資10萬美金，現(xiàn)在已獲利很大等等，在高額利益誘惑下隋某某決定投資。2019年5月7日，隋某某自日本返回黑龍江省清河林業(yè)局，5月8日在李杰（微信名“張某甲”）的指導(dǎo)下，隋某某在“MT4軟件平臺”注冊賬號，并下載“破解版MT4”手機(jī)APP客戶端。之后李杰聯(lián)系陳志超，陳志超聯(lián)系陳勝椿為隋某某辦理開戶。5月10日在李杰的再次指導(dǎo)下，隋某某登錄“MT4軟件平臺”開始“入金”（投資）。隋某某先后分四次向陳某某聯(lián)系的“PEX”支付公司（洗錢支付公司）提供的三個“承兌商”（支付公司對外雇傭人員、主要負(fù)責(zé)將現(xiàn)款兌換成?“泰達(dá)幣”）銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣249，220元。之后“承兌商”將隋某某匯入錢款在“火幣網(wǎng)”（數(shù)字貨幣交易網(wǎng)站）購買“泰達(dá)幣”（虛擬貨幣）交給PEX支付公司，然后PEX支付公司將該筆錢款匯給管某某，次日管某某在德化縣三角街建設(shè)銀行支行取款人民幣250，000元。

轉(zhuǎn)賬后隋某某看到自己“MT4軟件平臺”賬戶內(nèi)顯示余額為美金35,000元，李杰告知隋某某外匯大盤周末停盤，周一會教隋某某如何操作。第二天隋某某再次登錄“MT4軟件平臺”發(fā)現(xiàn)自己賬戶余額為零，于是急忙給李杰發(fā)微信詢問未得到回應(yīng)；隨后撥打電話無人接聽。隋某某感覺自己被騙，于是向黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)公安局報案。

2019年5月12日，隋某某給李杰留言要求“出金”（退款）。5月13日李杰將隋某某要求出金一事轉(zhuǎn)告陳志超，陳志超立即給陳某某打電話，詢問是否可將隋某某入金款全部吃掉（占為己有）。陳某某將此事告知管某某，管某某擔(dān)心吃掉隋某某全部錢款會有風(fēng)險，所以讓陳某某告訴陳志超聯(lián)系陳勝椿給隋某某辦理出金。次日，管某某將款打給陳勝椿，通過陳勝椿、江某某、陳某甲等人，分?jǐn)?shù)次現(xiàn)金存款、微信轉(zhuǎn)賬等形式，為隋某某辦理出金人民幣230，100元。隋某某繼續(xù)向李杰索要剩余被騙人民幣19，120元，李杰轉(zhuǎn)告陳志超，陳志超聯(lián)系管某某，管某某謊稱因人民幣與美金兌換過程中損失人民幣19，120元無法退還，事后將此款據(jù)為己有。

被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、李杰、陳某甲、江書濱、陳某乙，共計騙取被害人隋某某人民幣249，220元。案發(fā)前，在被害人的追要下退還人民幣230，100元。案發(fā)后，被告人管某某主動將被騙余款人民幣?19，120元退賠被害人；并得到了被害人的諒解。

2019年8月1日被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、李杰、陳某甲、江某某、陳某乙分別在福建省廈門市、漳州市和貴州省畢節(jié)市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證黑色sony筆記本電腦1臺、銀色蘋果筆記本電腦3臺、紅色iphone8plus手機(jī)2部、白色iphone6plus手機(jī)1部、黑色iphone8plus手機(jī)1部、金色iphone6手機(jī)1部、亮黑色蘋果手機(jī)1部、黑色oppor11手機(jī)1部、玫瑰金蘋果手機(jī)1部、vivo手機(jī)1部、黑色U盤1個及及相關(guān)部分物證照片；

2.書證受案登記表、戶籍證明、扣押清單、查封清單、網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)復(fù)印件、銀行交易流水、取款憑條、中國建設(shè)銀行電子回單、諒解書、福建省漳州市薌城區(qū)人民法院刑事判決書等；

?3.證人趙某某、鄭某某、張某乙、甘某某等證言；

4.被告人管某某、陳某某、陳勝椿、李杰、陳志超、陳某甲、江某某、陳某乙的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)勘查取證分析中心檢驗(yàn)報告書，搜查、查封、扣押、辯認(rèn)筆錄等；

6.涉案相關(guān)電子證據(jù)及視聽資料。

被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、李杰、陳某甲、江某某、陳某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，除被告人李杰認(rèn)罪不認(rèn)罰外，其余被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、李杰、陳某甲、江某某、陳某乙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、李杰在共同犯罪中系主犯，被告人陳某甲、江某某、陳某乙系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，對其處罰。被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、陳某甲、江某某、陳某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處

此致

沿江人民法院

檢察員：丁連石

??????????????????????????????????????????劉??丹

??????????????????????????????2020年6月10日

附：

1.被告人管某某、陳某某、陳勝椿、陳志超、李杰、陳某甲、江某某現(xiàn)羈押于黑龍江省清河林業(yè)地區(qū)看守所，陳某乙現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.隨案移送物證：黑色sony筆記本電腦1臺、銀色蘋果筆記本電腦3臺、紅色iphone8plus手機(jī)2部、白色iphone6plus手機(jī)1部、黑色iphone8plus手機(jī)1部、金色iphone6手機(jī)1部、亮黑色蘋果手機(jī)1部、黑色oppor11手機(jī)1部、玫瑰金蘋果手機(jī)1部、vivo手機(jī)1部、黑色U盤1個及及相關(guān)部分物證照片。