湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2019〕69號

被告人管某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4209211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省襄樊市樊城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月3日被安陸市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日經(jīng)本院批準逮捕，同年8月29日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人管某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月22日至2020年1月5日），被告人管某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月12日，被告人管某甲在緬甸境內(nèi)幫其父母經(jīng)營“胖子超市”，陳某某（另案處理）到該“胖子超市”將21000元現(xiàn)金交由被告人管某甲，讓管某甲用自己的銀行卡將該款轉(zhuǎn)入卡號為62170018800********（開戶人：陳某某）的銀行卡中。被告人管某甲明知陳某某轉(zhuǎn)賬的21000元是詐騙贓款，為了從中提成獲取利益，仍通過自己中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62282307552********）向陳某某的中國建設(shè)卡（卡號62170018800********）轉(zhuǎn)款20850元，從中獲利150元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人管某甲的供述和辯解；2.證人陳某某、某某某、管某乙、彭某某、管某丙的證言；3.辨認筆錄；4.扣押清單、南傘客運站乘車信息卡、發(fā)還清單、隨案移交清單、管某甲出行記錄、手機轉(zhuǎn)賬信息照片、關(guān)聯(lián)說明、交易情況說明、銀行交易明細、戶籍信息、前科說明、臨時羈押證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人管某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人管某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人管某甲到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰，建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??侯娟

2019年12月25日

附：

1.被告人管某甲現(xiàn)羈押于安陸市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。?