廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2019〕2083號

被告人管某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4304261989********，漢族，文化程度初中，戶籍地湖南省衡陽市祁東縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，2019年6月14日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準，同日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人管某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人管某某同意適用簡易程序進行審理。期間，本院依法退回公安機關(guān)補充偵查一次，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月21日至22日期間，被害人蒲某某在本區(qū)被人通過電話冒充公安工作人員詐騙的方式，從其銀行賬戶共轉(zhuǎn)走51000元，部分資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬最終轉(zhuǎn)入毛某某銀行賬戶（621226151********）。2016年8月21日15時許，被告人管某某與張某某（已判刑）等人持上家“學(xué)城”提供的上述賬戶銀行卡，在福建省莆田市內(nèi)銀行柜員機取走人民幣1000元。

2016年8月6日至9月20日期間，被害人黃某某在本市荔灣區(qū)被人通過電話冒充公安、檢察院工作人員詐騙的方式，從其銀行賬戶共轉(zhuǎn)走200多萬元，其中部分資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬最終轉(zhuǎn)入毛某某銀行賬戶（623668208********）9990元、周某某銀行賬戶（623668208********）共19980元、徐某某銀行賬戶（623668208********）9990元、饒某某銀行賬戶（621790650********）共19940元、劉某甲銀行賬戶（621790650********）9970元、吳某甲銀行賬戶（621790650********）9970元，吳某乙賬戶（621790650********）9970元。2016年8月19日至25日期間，被告人管某某與張某某等人持上家“學(xué)城”提供的上述賬戶銀行卡，在福建省福州市、泉州市、漳州市的多家銀行柜員機共取走人民幣86900元。

2016年8月21日，被害人韋某某在廣西壯族自治區(qū)南寧市被人通過電話冒充公安工作人員詐騙的方式，從其銀行賬戶共轉(zhuǎn)走16300元，其中部分資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬最終轉(zhuǎn)入毛某某銀行賬戶（621226151********）。8月21日13時許，被告人管某某與張某某等人持上家“學(xué)城”提供的上述賬戶銀行卡，在福建省莆田市內(nèi)銀行柜員機取走人民幣3000元。

2016年8月19日至9月1日期間。被害人王某某在云南省昆明市被人通過電話冒充公安、檢察院、法院工作人員詐騙的方式，從其銀行賬戶共轉(zhuǎn)走100多萬元。其中部分資金經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬最終轉(zhuǎn)入劉某乙銀行賬戶（621226151********）、劉某丙銀行賬戶（621226151********）、吳某丙銀行賬戶（621226152********）各9970元。2016年8月25日22時許，被告人管某某與張某某持上家“學(xué)城”提供的上述賬戶銀行卡，在福建省漳州市內(nèi)銀行柜員機取走人民幣29700元。

2019年6月14日，被告人管某某在佛山市南海區(qū)被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人管某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人管某某無視國家法律，結(jié)伙詐騙公民財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人管某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人管某某自愿供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。鑒于被告人管某某認罪認罰且退還違法所得，建議法院在有期徒刑一年六個月至二年的幅度內(nèi)判處宣告刑，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：楊金丹

2019年12月6日

附：

1.被告人管某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊，光盤五張。

3.案發(fā)后，被告人管某某及其家屬已退回違法所得人民幣2500元。

4.《認罪認罰從寬制度告知書》一份。

5.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。