浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕571號(hào)

被告人管某某，綽號(hào)“二某某”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221989********，漢族，文化程度高中，個(gè)體放貸，戶籍所在地江西省上饒市廣豐縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因本案于2018年7月13日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，于同年8月17日被依法取保候?qū)?于2019年8月17日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人管某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月26日至12月6日，被告人管某某在明知被害人殷某某本人無償還能力但其家中有房產(chǎn)可用于清償債務(wù)的情況下，以“保證金”、“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人殷某某簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議。被告人管某某分別于2017年9月26日、11月20日、12月1日、12月6日向被害人殷某某實(shí)際出借人民幣20000元、16700元、10500元、4000元，同時(shí)分別簽訂人民幣3萬元、2萬元、2萬元的虛高借款合同。2017年12月12日，在被害人殷某某已實(shí)際歸還本息、違約金人民幣101888元的情況下，被告人管某某仍單方認(rèn)定殷某某尚有人民幣97000元債務(wù)未清償，參與陳某某等人組織的“轉(zhuǎn)單平賬”，并將上述97000元“債權(quán)”轉(zhuǎn)讓給陳某某等人，從中獲利人民幣70000元。綜上，被告人管某某共計(jì)非法獲利人民幣120688元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、支付寶微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、戶籍證明；

2.證人證言：發(fā)立破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

3.被害人殷某某的陳述；

4.被告人管某某的供述與辯解；同案犯陳某某、錢某某、蔡某某的供述和辯解

本院認(rèn)為，被告人管某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款之規(guī)定，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：嚴(yán)敏

2019年8月28日

附：

1.被告人管某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1570017****。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。