上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬浦檢二部刑訴〔2020〕2669號

被告人管某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3303821993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在浙江省樂清市**鎮(zhèn)**巷**號，因涉嫌詐騙罪于2020年4月1日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月3日被延長羈押期限至三十日,同年4月29日經(jīng)本院批準逮捕,次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人管某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日移送本院審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人管某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月9日，被告人管某某為抽成獲利，將他人利用“新葡京娛樂城”賭博平臺充值方式騙得被害人韓某某人民幣（以下幣種均為人民幣）30萬元的錢款，在其控制的“周某某、李某某”等相關銀行賬戶間頻繁劃轉，協(xié)助他人轉移贓款28萬余元逃避追查，個人獲利12,735元。

2020年3月30日，被告人管某某被公安機關抓獲，后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人韓某某的陳述及報案材料證實，其遭欺騙的經(jīng)過及損失情況。

2、公安機關出具的扣押清單、筆錄、相關聊天記錄、照片截圖、辨認材料證實，涉案部分證據(jù)調(diào)取情況。

3、公安機關出具的反詐平臺查詢記錄、協(xié)查財產(chǎn)通知書、涉案銀行賬戶明細證實，被告人管某某提供銀行賬戶為他人頻繁劃轉贓款并抽成獲利的情況。

4、相關案發(fā)經(jīng)過證實，被告人管某某的到案情況。

5、相關戶籍信息證實，被告人管某某的身份情況。

6、被告人管某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人管某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人管某某為抽成獲利，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉，影響司法追查，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人管某某被抓獲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人管某某三年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：李勇

2020年6月5日

附：

1.被告人管某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.《適用簡易程序建議書》（獨任制）一份。

4.《認罪認罰具結書》及《征詢辯護人意見函》各一份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條......犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

_?