深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2020〕561號(hào)　

被告人管某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5003821993********，漢族，?？飘厴I(yè)，群眾，原深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司法定代表人，戶籍地重慶市合川區(qū)**號(hào)**單元**，住深圳市羅湖區(qū)**路**樓**房。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年12月20日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人管某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月12日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月16日，被告人管某某在本市羅湖區(qū)**集團(tuán)大廈**室，注冊成立“深圳市***企業(yè)管理咨詢有限公司”，為客戶在香港特別行政區(qū)注冊公司、辦理香港銀行開戶等業(yè)務(wù)。2019年11月至12月份，犯罪嫌疑人劉某甲（另案處理）聯(lián)系被告人管某某向某某購買他人在香港特別行政區(qū)中國銀行（香港）分行申領(lǐng)的銀行卡。被告人管某某遂聯(lián)系犯罪嫌疑人陳某某（另案處理）購卡，之后將所購得的他人銀行卡加價(jià)出售給劉某甲。經(jīng)查，被告人管某某在上述期間共出售10張他人銀行卡給劉某甲。同年12月19日，被告人管某某自行到深圳市公安局羅湖分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案銀行卡開戶資料、情況說明、被告人管某某身份信息等；2、證人證言：抓獲經(jīng)過、證人劉某某、劉某甲證言；3、被告人供述和辯解：被告人管某某的供述和辯解；4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄，劉某甲辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料：微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人管某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自某某認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人管某某無視國家法律，非法持有他人銀行卡，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人管某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院　

檢察員：歐忠明

2020年5月22日　

附：

????1．被告人管某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。