浙江省玉某市人民檢察院　

起 訴 書

玉檢公訴刑訴〔2019〕211號　

被告人管某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3301031968********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住杭州市下城區(qū)**苑**號**單元**室。因涉嫌非法經營罪，于2018年8月31日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月2日經本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3307191983********，漢族，初中文化，杭州**投資咨詢有限公司法人代表，家住浙江省蘭溪市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經營罪，于2018年9月19日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月17日被玉某市公安局取保候審。

被告人姜某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3303261982********，漢族，初中文化，家住浙江省杭州市江干區(qū)**區(qū)**號。因涉嫌非法經營罪，于2018年9月18日被玉某市公安局取保候審。

本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人管某甲涉嫌非法經營罪，于2018年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人管某甲的辯護律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序審理。本院于2019年2月13日退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2019年3月14日補查重報。本院于2019年1月30日、2019年4月15日分別延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2014年7月至2017年3月期間，被告人管某甲、繆某某、姜某某等人在未經國家主管部門批準同意情況下，在杭州市以非法牟利為目的進行非法買賣外匯活動。被告人繆某某在接受交易對象非法兌換外匯的業(yè)務后，自己或指使被告人姜某某前往與交易對象接談兌換事宜，達成外匯兌換意向后，通過被告人管某甲非法兌換外匯。期間，被告人繆某某在兌換外匯過程中借用了其妻董某甲、被告人姜某某等人的銀行卡進行兌換外匯本幣轉賬。被告人管某甲在兌換外匯過程中借用了其子管某乙、其母徐某某等人銀行卡進行兌換外匯本幣轉賬，爾后將上述接收的本幣再轉到其上線“肖某某”（另案處理）銀行賬戶。期間，被告人管某甲從中違法獲利累計4萬元人民幣，被告人繆某某違法獲利7萬元人民幣，被告人姜某某違法獲利3000元人民幣。

1、2014年7月至2015年1月份，被告人繆某某應客戶曹某某招商引資兌換美元的要求，幫助曹某某在香港注冊了一家公司，并指派公司員工即被告人姜某某并給予其一定的提成，由被告人姜某某跟曹某某進行兌換外匯對接事宜。被告人繆某某聯(lián)系被告人管某甲幫助曹某某把人民幣兌換成美元，從曹某某和其公司財務人員陳某甲的賬戶內將人民幣轉到被告人管某甲指定的銀行卡內，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入曹某某香港賬戶。被告人管某甲、繆某某、姜某某為曹某某非法兌換外匯人民幣為1745.0444萬元。

2、2015年10月至2016年12月份，被告人管某甲應客戶陳某乙招商引資兌換美元的要求，通過其上線將美元匯入陳某乙朋友高某某在境外的“**公司”賬戶，為陳某乙所經營的嘉興**醫(yī)用材料有限公司非法兌換外匯人民幣為1060.4344萬元。

3、2014年10月份，被告人繆某某應客戶陸某某在香港購買房產兌換美元的要求，聯(lián)系從事地下錢莊的被告人管某甲幫助陸某某把人民幣兌換成美元，先由陸某某將人民幣轉到被告人管某甲、繆某某所指定的管某甲、管某乙、徐某某、董某乙銀行卡內，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入陸某某香港賬戶。被告人管某甲、繆某某為陸某某非法兌換外匯人民幣為1235.976萬元。

4、2016年3月份至2016年9月份，被告人繆某某應客戶葉某甲的要求，聯(lián)系被告人管某甲幫助葉某甲把美元兌換成人民幣。被告人管某甲、繆某某為葉某甲非法兌換外匯人民幣292.4841萬元。

5、2015年3月至2016年9月份，被告人繆某某應客戶吳某甲招商引資的要求，幫助吳某甲在英國注冊了一家公司，并聯(lián)系被告人管某甲幫助吳某甲把人民幣兌換成美元，由吳某甲將人民幣轉到被告人管某甲指定的銀行卡內，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入吳某甲英國賬戶。被告人管某甲、繆某某為吳某甲非法兌換外匯人民幣為2478.82萬元。

6、2016年6月至2017年3月，被告人繆某某應吳某乙招商引資的要求，幫助吳某乙在香港成立了**國際科技有限公司，并聯(lián)系被告人管某甲幫助吳某乙把人民幣兌換成美元，由吳某乙將人民幣轉到被告人管某甲指定的銀行卡內，后被告人管某甲又通過其上線將美元匯入吳某乙香港賬戶。被告人管某甲、繆某某為吳某乙非法兌換外匯人民幣1207.815萬元。

2018年8月31日8時許，被告人管某甲在杭州市下城區(qū)**苑**號**單元**室樓下被公安機關抓獲歸案。2018年9月19日9時許，被告人繆某某系海寧市公安局海洲派出所臨控人員，被玉某市公安局經濟犯罪偵查大隊押回玉某市看守所羈押。2018年9月18日8時許，被告人姜某某系海寧市公安局鹽倉派出所臨控人員，被玉某市公安局經濟犯罪偵查大隊押回玉某市看守所羈押。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行流水、說明、情況說明、戶籍證明、人口信息、接受證據清單；

2.證人曹某某、陳某甲、陳某乙、高某某、陸某某、唐某某、葉某甲、葉某乙、吳某甲、王某甲、吳某乙、韓某某、洪某某、王某乙、王某丙、董某乙，公安民警出具的歸案經過；

3.被告人管某甲、繆某某、姜某某的供述和辯解；

4.視聽資料：光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人管某甲、繆某某、姜某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人管某甲、繆某某、姜某某違反國家外匯管理規(guī)定，伙同他人在國家規(guī)定的交易場所之外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其中被告人姜某某犯罪情節(jié)嚴重，被告人管某甲、繆某某犯罪情節(jié)特別嚴重，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人管某甲、繆某某、姜某某在共同犯罪中系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人繆某某、姜某某歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕或減輕處罰。被告人管某甲、繆某某、姜某某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察員：黃輝

2019年4月28日　

附：

1．被告人管某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所，被告人繆某某、姜某某現(xiàn)取保候審在家；

2．公安卷宗8冊、訊問筆錄1份、情況說明1份；

3．適用簡易程序建議書1份。