江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕242號(hào)

被告人管某某，男，1993年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201071993********，漢族，中專文化，原系南京**投資咨詢有限公司法定代表人，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**新城**郡**幢**室（戶籍所在地：南京市建鄴區(qū)**新寓**村**號(hào)**幢**室）。被告人管某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201041994********，漢族，中專文化，原系南京**投資咨詢有限公司員工，住南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**室。被告人張某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月18日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1990年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201051990********，漢族，中專文化，原系南京**投資咨詢有限公司員工，住南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**單元**室（戶籍所在地：南京市秦淮區(qū)**街**號(hào)**室）。被告人周某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月23日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3408221996********，漢族，高中文化，原系南京**投資咨詢有限公司員工，住南京市秦淮區(qū)*甲里**號(hào)**幢**室。被告人王某某曾因犯容留他人吸毒罪，于2017年7月被判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。被告人王某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月16日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1995年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201211995********，漢族，大專文化，原系南京**投資咨詢有限公司員工，住南京市秦淮區(qū)*乙里**號(hào)**室。被告人顧某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院以涉嫌非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人管某某、張某某、周某甲涉嫌敲詐勒索罪，被告人王某某、顧某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月8日決定將該案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2020年4月8日該分局補(bǔ)充偵查完畢將該案重新移送審查起訴，2020年2月22日、5月8日，本案各依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。五被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索

2015年以來(lái)，盧某某（另案處理）等人在本市玄武區(qū)**路**號(hào)**路**號(hào)街區(qū)**幢**室成立南京**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），從事零用貸等借貸業(yè)務(wù)，被告人管某某擔(dān)任公司法定代表人，被告人張某某、周某甲、王某某、顧某某等人負(fù)責(zé)進(jìn)行催收。該公司采取被害人向該公司借款時(shí)，要求被害人以高于實(shí)際借款金額簽訂借條，并由業(yè)務(wù)員跟隨被害人以制作銀行流水的方式制造虛高借款給付金額，以利息、上門(mén)費(fèi)等名義扣減部分借款本金，后肆意認(rèn)定違約，由催收人員上門(mén)按照借條金額索取高額款項(xiàng)，采取言語(yǔ)威脅、脅迫等方式逼迫被害人及家屬籌款還錢(qián)的手段，實(shí)施“套路貸”活動(dòng)，從而達(dá)到勒索財(cái)物的目的。其中，被告人管某某參與作案二起，犯罪數(shù)額為人民幣6.5萬(wàn)余元；被告人張某某參與作案一起，犯罪數(shù)額為人民幣16.1萬(wàn)余元；被告人周某甲參與作案二起，犯罪數(shù)額為人民幣3.1萬(wàn)余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年8月4日，被害人張某某至*甲公司借款，后被告人管某某、周某甲等人以上述方式敲詐被害人張某某人民幣25090元。

2、2016年8月25日，被害人史某某至*甲公司借款，后被告人周某甲等人以上述方式敲詐被害人史某某人民幣6624元。

3、2016年9月26日，被害人蔣某某至*甲公司借款，后被告人管某某等人以上述方式敲詐被害人蔣某某人民幣40834元。

4、2017年4月22日，被害人潘某某至楊某某（另案處理）所在的*乙公司借款，后被告人張某某等人按照楊某某的要求，以上述方式敲詐被害人潘某某人民幣161066元。

2019年10月17日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年10月23日，被告人周某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年10月28日，被告人管某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人張某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、接處警記錄等書(shū)證；?

2.證人周某乙、樊某某、楊某某等人的證言；

3.被害人潘某某、張某某、史某某等人的陳述；?

4.被告人管某某、張某某、周某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、非法拘禁

2015年7月30日，周某乙（另案處理）因被害人邵某甲到期未償還借款，將其約至*甲公司商談還款事宜。當(dāng)日，周某乙為防止被害人邵某甲逃跑，其借款無(wú)法收回，安排被告人王某某、顧某某在本市玄武區(qū)**路**號(hào)**路**號(hào)街區(qū)**幢**室*甲公司對(duì)被害人邵某甲進(jìn)行看管。次日，周某乙安排被告人王某某、顧某某等人在*甲公司對(duì)被害人邵某甲進(jìn)行看管。直至8月1日上午，被害人邵某甲家屬至*甲公司與周某乙商談還款事宜后，才停止對(duì)被害人邵某甲的看管。

2019年10月16日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年11月27日，被告人顧某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、接處警記錄等書(shū)證；

2.證人周某乙、邵某乙等人的證言；

3.被害人邵某甲的陳述；

4.被告人王某某、顧某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人管某某、張某某、周某甲、王某某、顧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人管某某、張某某、周某甲以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，被告人管某某、張某某犯罪數(shù)額巨大，被告人周某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人王某某、顧某某為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人管某某、張某某、周某甲、王某某、顧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人管某某、周某甲共同實(shí)施敲詐勒索犯罪，被告人王某某、顧某某共同實(shí)施非法拘禁犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院???????????????????????????????

??????????????????????????????????????檢??察??官：張??弛

????????????????????????????????????????????????王??婷

??????????????????????????????????檢察官助理：孫雯紅

肖??欣

????????????????????????????????????2020年5月22日

附件：

1.被告人管某某、張某某、周某甲、王某某、顧某某現(xiàn)均羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)，光盤(pán)17張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份；

4.《量刑建議書(shū)》5份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。