常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢公訴刑訴〔2019〕348號(hào)

被告人周偉，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031997********，漢族，高中文化，原系益陽(yáng)市**咨詢有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年6月17日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人廖健康（諢名“廖康”），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211992********，漢族，初中文化，系益陽(yáng)市**咨詢有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周明明，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211993********，漢族，中專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬正午，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307231996********，漢族，大專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張湘春，女，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4324011961********，漢族，高中文化，系常德市**投資管理有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**花園**棟**號(hào)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月12日由常德市公安局武陵分局決定取保候?qū)彛?019年2月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031988********，漢族，中專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**街道**組。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某（曾用名：朱佳），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211993********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年6月21日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人龍過，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307021990********，漢族，高中文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**組。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人謝杭橙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211995********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**街道**巷**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（曾用名：某甲），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211992********，漢族，大專肄業(yè)，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年12月3日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人符某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4309221997********，漢族，高中文化，系益陽(yáng)市**咨詢有限公司員工，戶籍所在地湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年7月7日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031993********，漢族，大專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**街道**組。因涉嫌詐騙罪，2018年5月8日由常德市公安局武陵分局取保候?qū)彛?019年2月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307251987********，漢族，中專文化，系常德市**投資管理有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年4月14日由常德市公安局武陵分局決定取保候?qū)彛?019年2月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙（曾用名：牟鵬），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211987********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年12月12日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲（諢名“劉孝”），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211985********，漢族，初中肄業(yè)，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211988********，漢族，小學(xué)文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣安康**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4309221998********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王鵬，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031992********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**組。因犯以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪，2017年7月20日被常德市武陵區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日由該局決定取保候?qū)彛?019年2月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4307211979********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣安康**村**號(hào)。因犯搶劫罪，2000年5月8日被岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，罰金人民幣五千元，2011年5月26日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年4月1日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031997********，漢族，初中肄業(yè)，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因犯故意傷害罪，2015年4月21日被常德市武陵區(qū)人民法院判處免予刑事處罰。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211993********，漢族，初中文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人管某某（曾用名：管仁），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307021993********，漢族，大專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**巷**路**號(hào)**組。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鳳建華，女，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4324011957********，漢族，高中文化，原系常德市**投資管理有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**巷**路**號(hào)**號(hào)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月17日由常德市公安局武陵分局決定取保候?qū)?，同?月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以同案人李克明等人（均另案處理）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等罪，于2019年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年3月30日、6月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于同年4月30日、7月15日再次移送本院審查起訴；本院分別于2019年3月15日、5月30日、8月15日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2008年以來，同案人李克明通過投資經(jīng)營(yíng)油漆生意、小額貸款公司行業(yè)等積累了一定的財(cái)富。2013至2014年期間，李克明糾集同案人宋文軍、周三鈞、何金平、楊彩虹等人先后成立常德**投資管理服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、常德*甲投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、常德*乙投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）等多家“公司”，在未取得合法融貸資質(zhì)的情況下，采用公司化模式在本市武陵區(qū)、鼎城區(qū)等地非法高利放貸，并通過暴力、軟暴力手段討債，攫取非法利益。2014年12月8日，李克明帶領(lǐng)同案人劉旭靈、鐘某某等人采取滋擾、糾纏的方式到被害人陳某丙家中索取高利貸債務(wù)，公安機(jī)關(guān)兩次接報(bào)案后前往處置，李克明等人置之不理，并將處警民警打傷。該事件造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響，擴(kuò)大了李克明的影響和勢(shì)力，自此，以李克明為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。

2016年8月開始，為進(jìn)一步攫取非法利益，同案人李克明在同案人宋文軍的建議下，先后在**公司、*乙公司、益陽(yáng)市**咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”,2018年3月成立）專門從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)模式：1.*甲為總公司，李克明自任董事長(zhǎng)，下設(shè)**、*乙、*丙等分公司從事“套路貸”業(yè)務(wù)；分公司設(shè)有業(yè)務(wù)部、貸前部、貸后部、信息登記崗、前臺(tái)等多個(gè)部門（崗位），分別負(fù)責(zé)各個(gè)業(yè)務(wù)流程。2.以“閑錢來投資、需錢來借款”“一證借款、無需抵押、當(dāng)天放款”等內(nèi)容廣泛進(jìn)行虛假宣傳，誘騙被害人來“公司”借款或“投資”；并安排李克明親屬或組織內(nèi)成員充當(dāng)虛假的資金出借人，“公司”充當(dāng)所謂中間人，以收取“中介服務(wù)費(fèi)”（又稱可退保證金）“業(yè)務(wù)費(fèi)”“GPS費(fèi)”等虛假理由誘使被害人簽訂金額虛高的借款合同以及補(bǔ)充合同、抵押質(zhì)押合同、房屋租賃買賣合同等空白合同，制造民間借貸假象。3.按照借款合同約定的虛高借款金額將資金轉(zhuǎn)入被害人銀行賬戶，制造虛假的資金走賬流水，形成虛假給付事實(shí)，又安排被害人用POS機(jī)刷卡的方式將部分資金收回。4.設(shè)定復(fù)雜苛刻的還款要求，惡意制造違約。如設(shè)置還款周期一般為48期，每周一期，每周三為還款日需還一次本金，每四周還一次利息，每周三24時(shí)前必須還款，超過一分鐘、少還一分錢都算逾期；一旦逾期，要收取“本金逾期費(fèi)”“利息逾期費(fèi)”“總逾期費(fèi)”“加班費(fèi)”等各種名目繁多的高額費(fèi)用，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過被害人實(shí)際借款金額。5.當(dāng)部分被害人無力還款時(shí)，安排其到李克明另一公司借款，繼而與其簽訂金額更大的虛高借款合同和相關(guān)協(xié)議，以此惡意壘高被害人“債務(wù)”。6.如果被害人逾期還款，即安排貸后催收人員采取頻繁打電話、門鎖塞牙簽、住房噴油漆、小區(qū)拉橫幅、喊喇叭、撒冥紙等各種方式對(duì)被害人進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧，或者采用非法拘禁、毆打辱罵、扣押車輛等暴力、威脅方法以及借助訴訟、仲裁等手段向被害人索取“債務(wù)”。

在長(zhǎng)期的違法犯罪活動(dòng)中，逐漸建立了一個(gè)以李克明為首，以實(shí)施“套路貸”系列違法犯罪為主要活動(dòng)內(nèi)容的犯罪組織。其中，同案人李克明系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；同案人宋文軍、何金平、周三鈞、楊彩虹系骨干成員；同案人劉旭靈、肖文、張迪、余星紅、劉士平、余總、劉杏、龍容海、李亞軍、譚凱、羅超為積極參加者；同案人龔鳳以及被告人周偉、廖健康、周明明、馬正午、張湘春、龍某甲、朱某某、龍過、謝杭橙、陳某甲、符某某、吳某某、李某甲、李某乙、劉某甲、徐某某、劉某乙、王鵬、陳某乙、高某某、唐某某、管某某為其他參加者。

該犯罪組織人數(shù)眾多，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層級(jí)分明，分工明確。李克明負(fù)責(zé)管理、決策、指揮整個(gè)組織的發(fā)展、運(yùn)行；宋文軍、周三鈞、何金平、楊彩虹均直接聽從李克明的安排和指揮，從事違法犯罪活動(dòng)，其中宋文軍系**公司負(fù)責(zé)人，周三鈞系*乙公司負(fù)責(zé)人，何金平系*丙公司的負(fù)責(zé)人，楊彩虹系總公司行政負(fù)責(zé)人，手下有李萌、龔鳳等人；羅超系**公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，手下有龍過、龍年、周明明等人；龍容海系**公司貸前部負(fù)責(zé)人，手下有劉杏、李亞軍、馬正午等人；肖文系**公司貸后部負(fù)責(zé)人，手下有余總、劉士平、高銘、唐志鋼、管人等人；張迪系*丙公司貸前部負(fù)責(zé)人，手下有廖健康、周偉、符志文等人；劉旭靈原系**公司貸后部負(fù)責(zé)人，手下有朱洪生、余星紅、劉思孝、王鵬、李鵬、劉虎、陳云武等人；譚凱系**公司業(yè)務(wù)部代理負(fù)責(zé)人，手下有謝杭橙、徐偉等人；吳美玲系**公司信息崗人員；陳建武原系*乙公司業(yè)務(wù)員；張湘春原系*甲公司業(yè)務(wù)員。

該犯罪組織還形成了一系列成文和不成文的規(guī)約和紀(jì)律，如：1.組織內(nèi)重大事項(xiàng)必須向李克明請(qǐng)示同意。2.組織各類培訓(xùn)，要求組織成員熟練掌握犯罪技巧，逃避查處打擊。3.貸后催收人手不足由李克明調(diào)動(dòng)人力，所有組織成員必須服從命令，聽從指揮。4.被公安機(jī)關(guān)抓獲后一個(gè)人頂包，不準(zhǔn)供出“公司”及同伙。5.制定明確補(bǔ)助規(guī)則，為作案被羈押的組織成員分等級(jí)提供生活補(bǔ)助。這些紀(jì)律、規(guī)約，強(qiáng)化了組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的權(quán)威，保障了組織的安全和穩(wěn)定。

該犯罪組織通過有組織地長(zhǎng)期實(shí)施“套路貸”系列違法犯罪活動(dòng)，非法獲利人民幣28687918.04元（以下均指人民幣），具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。在案查封、扣押、凍結(jié)土地2塊、房產(chǎn)114套、汽車24輛、銀行存款8102672.67元、入股資金7734000元、現(xiàn)金4524391.55元等資產(chǎn)。為了維系組織的生存、發(fā)展，壯大組織勢(shì)力，增強(qiáng)犯罪能力，該犯罪組織將獲取的部分利益用于繼續(xù)放貸，給組織成員發(fā)放工資、提成、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、“入股分紅”，為組織成員提供旅游、聚餐等福利。為了支持、鼓勵(lì)組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，該組織為組織成員提供、購(gòu)買喇叭、牙簽、冥紙、橫幅、油漆等作案工具，并為作案被羈押的組織成員提供生活補(bǔ)助。

為樹立非法權(quán)威，擴(kuò)大非法影響，攫取非法利益，該犯罪組織多次采用暴力、威脅或者滋擾、糾纏等“軟暴力”手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。有組織地實(shí)施詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等一系列的“套路貸”違法犯罪活動(dòng)多達(dá)350多起，嚴(yán)重侵害了常德市武陵區(qū)**鼎城區(qū)等地上百名被害人的人身權(quán)利和財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重干擾、破壞了其正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活秩序；致使多名被害人合法利益遭受犯罪侵害，不敢、不能通過正當(dāng)途徑維護(hù)自身權(quán)益，被迫遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，甚至傾家蕩產(chǎn)，妻離子散；該犯罪組織還多次借助訴訟、仲裁等形式上合法的手段達(dá)到非法占有的目的，致使部分被害人的財(cái)產(chǎn)被非法處置，嚴(yán)重侵害了司法公信力與社會(huì)公平正義。該犯罪組織通過實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在常德市武陵區(qū)**鼎城區(qū)形成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、抓獲材料、公司企業(yè)登記注冊(cè)資料、借款合同、中介服務(wù)合同等書證；2.證人黃某某、宋某甲、李志文等人的證言；3.被害人梁某某、宋某乙、李某丁等人的陳述；4.鑒定意見；5.被告人謝杭橙、符某某、朱某某等人及同案人的供述與辯解。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體犯罪

（一）詐騙罪、尋釁滋事罪

2014年4月以來，以被告人李克明為首的犯罪組織在從事非法高利放貸的過程中，開始采用虛增借款本金、制造虛假資金走賬流水等部分“套路貸”手段騙取被害人財(cái)物。從2016年8月開始，該犯罪組織利用其開設(shè)的多家公司專門從事“套路貸”業(yè)務(wù)，實(shí)施詐騙犯罪，即假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并有組織地長(zhǎng)期采取各種尋釁滋事犯罪手段非法討債，例如隨意毆打被害人；對(duì)被害人住房噴油漆、門鎖塞牙簽，在被害人居住小區(qū)拉橫幅、喊喇叭、撒冥紙進(jìn)行滋擾、糾纏、威脅、恐嚇；強(qiáng)拿硬要或者任意毀損、占用被害人的機(jī)動(dòng)車、電動(dòng)車、電視機(jī)、洗衣機(jī)等財(cái)物。截至2018年4月案發(fā)時(shí)止，該犯罪組織共實(shí)施“套路貸”詐騙233起，金額6660.9819萬元（其中4561.3789萬元未遂）；尋釁滋事103起，具體犯罪詳見附表。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、補(bǔ)充合同等書證；2.證人楊某某、周某丙、謝海貴等人的證言；3.被害人張某乙、周某丁、鄭振輝等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料；6.鑒定意見；7.被告人謝杭橙、符某某、朱某某等人及同案人的供述與辯解。

（二）非法拘禁罪

2016年11月至2018年2月期間，以被告人李克明為首的犯罪組織在實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的過程中，先后6次采取非法剝奪他人人身自由的方式催收“債務(wù)”。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年11月某日20時(shí)許，同案人李克明、宋文軍、劉旭靈、余總以及被告人謝杭橙以被害人任某某還款逾期為由，將其非法控制在**公司逼債，并對(duì)其進(jìn)行毆打，任某某被迫聯(lián)系親屬為自己擔(dān)保后，李克明等人才于次日凌晨3時(shí)許放其離開。

2.2016年11月8日10時(shí)許，被告人謝杭橙、徐某某、劉某甲以及同案人張迪在本市**天橋附近強(qiáng)行將被害人任某某帶上車逼債，期間任某某悄悄報(bào)警，劉某甲奪走其手機(jī)，徐某某、謝杭橙、劉某甲對(duì)其進(jìn)行毆打，將任某某帶至柳葉湖后，劉某甲、謝杭橙、徐某某再次對(duì)任進(jìn)行毆打，致其輕微傷。之后，被告人宋文軍安排被告人劉杏、劉某乙趕往柳葉湖與張迪等人匯合，將任某某控制在劉杏車內(nèi)，張迪、徐某某、謝杭橙離開，劉杏、劉某乙、劉某甲繼續(xù)向任某某逼債，任被迫簽訂了金額虛高的《還款承諾書》《車輛質(zhì)押合同》后，劉杏等人才于當(dāng)晚22時(shí)許放其離開。

3.2016年12月17日9時(shí)許，同案人宋文軍以及被告人陳某乙等人以被害人蓋某某還款逾期為由，將其非法控制在**公司逼債并對(duì)其進(jìn)行毆打，直至當(dāng)天12時(shí)許蓋某某的女兒報(bào)警將其解救。

4.2017年3月某日，同案人李克明、張迪以及被告人陳某乙以被害人丁某某還款逾期為由將其非法控制在*甲公司逼債，在此過程中，李克明打了丁某某兩耳光，陳某乙逼其下跪，后丁某某的父親報(bào)警將其解救。

5.2017年7月7日下午，同案人劉旭靈、余星紅以及被告人朱某某等人以被害人舒某某還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債。當(dāng)晚19時(shí)許，舒某某的父親到**公司幫其還款4000元并被迫簽訂一份金額虛高的《還款承諾書》后，劉旭靈等人仍不罷休，又將舒某某帶到**酒店繼續(xù)逼債，直至次日上午8時(shí)許才放其離開。

6.2017年9月11日10時(shí)許，同案人肖文以及被告人謝杭橙、李某乙以被害人劉某丙還款逾期為由強(qiáng)行將其帶至*乙公司逼債，在此過程中，李克明、肖文、謝杭橙動(dòng)手毆打劉某丙并強(qiáng)迫其簽訂了金額虛高的借條，之后，劉某丙喊來保證人宣某某，劉旭靈打了宣某某的耳光并對(duì)其搜身，劉旭靈和張迪將劉某丙、宣某某威身上、銀行卡、微信內(nèi)的資金強(qiáng)行轉(zhuǎn)走，直至17時(shí)許，劉某丙找楊某某、楊某某作擔(dān)保才放其離開。

7.2017年9月14日13時(shí)許，同案人劉旭靈以及被告人朱某某、符某某以被害人宋某乙還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，劉旭靈、符某某對(duì)宋某乙進(jìn)行毆打，宋某乙稱無錢可還，劉旭靈等人又將宋某乙?guī)е?乙公司強(qiáng)迫其簽訂金額虛高的借款合同用于償還之前的借款，在此過程中，李克明、劉旭靈、肖文三人對(duì)宋某乙進(jìn)行毆打，當(dāng)晚18時(shí)許，宋某乙父親宋某甲趕到后被迫交了400元辛苦費(fèi)才將宋某乙?guī)ё摺?/span>

8.2018年1月16日9時(shí)許，同案人肖文、龍容海以及被告人龍過、劉士平以被害人姜某某還款逾期為由將其保證人劉某甲、劉某乙非法控制在**公司逼債，在此過程中，肖文、劉士平動(dòng)手毆打了劉某甲、劉某乙，當(dāng)天12時(shí)許，因劉某乙情緒激動(dòng)，肖文放二人離開，但安排龍過、劉士平、龍容海以“看?！钡男问礁S二人，直至16時(shí)許姜某某到公司才放棄跟隨。

9.2018年2月2日11時(shí)許，同案人宋文軍、何金平、肖文、張迪、余總、劉士平以及被告人陳某甲、龍過等人以被害人龔某某還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，因龔某某還不出錢，宋文軍、張迪等人強(qiáng)迫龔某某脫了衣服在雜物間洗冷水澡，當(dāng)晚22時(shí)許，龔某某給其兒子打電話要求送錢過來，其兒子報(bào)警，民警將其解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、補(bǔ)充合同等書證；2.證人李某丙、莫某某、田自貴等人的證言；3.被害人任某某、蓋某某、舒某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人謝杭橙、符某某、朱某某等人及同案人的供述與辯解。

三、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法行為

2017年2月至2018年3月期間，以被告人李克明為首的犯罪組織在實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的過程中，先后8次采取非法剝奪他人人身自由的方式逼取“債務(wù)”。具體違法事實(shí)如下：

1.2017年3月8日9時(shí)許，同案人宋文軍、劉旭靈、肖文及被告人王鵬以被害人周某丁還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，劉旭靈等人強(qiáng)迫其簽訂金額虛高的《還款承諾書》并強(qiáng)迫其找其弟弟周某丙作擔(dān)保，當(dāng)晚22時(shí)許，周某丙以外出借錢為由報(bào)警，之后民警將周某丁解救。

2.2017年4月14日22時(shí)許，同案人李克明、譚凱及被告人符某某以被害人周某戊還款逾期為由，將周某戊的妻子陳某某非法控制在*乙公司旁邊的賓館內(nèi)逼債，直至次日0時(shí)許周某戊報(bào)警才放陳某某離開。

3.2017年5月的某天10時(shí)許，同案人肖文及被告人謝杭橙以被害人李某丁還款逾期為由將其非法控制在*乙公司逼債，當(dāng)天17時(shí)許，李某丁的父親李某戊報(bào)警，民警將其解救。當(dāng)晚19時(shí)許，肖文、謝杭橙等人再次到李某丁家中強(qiáng)行將其帶至**車站旁的一家賓館看守，21時(shí)許，李某戊報(bào)警后民警將李某丁解救。

4.2018年2月5日9時(shí)許，同案人肖文、張迪、龍容海、劉士平及被告人周偉、龍過以被害人劉某丁還款逾期為由強(qiáng)行將其帶至**公司逼債，劉某丁被逼還款2402元，肖文又強(qiáng)迫劉某丁將其保證人王某某騙到公司，并強(qiáng)迫劉某丁、王某某簽訂金額虛高的借條，直至當(dāng)天18時(shí)許才放二人離開。

5.2018年3月28日10時(shí)許，同案人肖文及被告人高某某、管某某以被害人裴某某還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，裴某某被迫籌集10000元還款，高某某、管某某請(qǐng)示肖文后于當(dāng)天16時(shí)許放其離開。

6.2018年3月30日12時(shí)，同案人劉士平及被告人管某某等人以被害人康某某還款逾期為由強(qiáng)行將其帶至*乙公司逼債，康某某被迫交納2100元并簽訂了金額虛高的《還款承諾書》，劉士平、管某某經(jīng)電話請(qǐng)示肖文后于當(dāng)天16時(shí)許放康某某離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、補(bǔ)充合同等書證；2.證人證言；3.被害人周某丁、周某戊、李某丁等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人謝杭橙、符某某、周偉等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人周偉參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙25起，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人周偉起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人廖健康參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙14起，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人廖健康起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人周明明參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙13起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事3起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事犯罪中，被告人周明明均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人馬正午參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙18起，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人馬正午起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人張湘春參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙8起，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人張湘春起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人龍某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙7起，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人龍某甲起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人朱某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙3起，數(shù)額較大；尋釁滋事15起；非法拘禁2起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人朱某某均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人龍過參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙1起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事11起；非法拘禁2起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人龍過均起次要作用，均系從犯；在詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人謝杭橙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙5起，數(shù)額較大；尋釁滋事8起；非法拘禁3起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人謝杭橙均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人陳某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙3起，數(shù)額巨大；非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、非法拘禁犯罪中，被告人陳某甲均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人符某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事10起；非法拘禁1起；其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人符某某均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人吳某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙11起，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人吳某某起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人李某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事5起；非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人李某乙均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人劉某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事4起；非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人劉某甲均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人徐某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事3起；非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人徐某某均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人劉某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同非法拘禁犯罪中，被告人劉某乙起次要作用，系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人王鵬參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事3起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事犯罪中，被告人王鵬起次要作用，系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人陳某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事5起；非法拘禁2起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人陳某乙均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人高某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事6起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事犯罪中，被告人高某某起次要作用，系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人唐某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事6起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事犯罪中，被告人唐某某起次要作用，系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人管某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事3起，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事犯罪中，被告人管某某起次要作用，系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人鳳建華伙同他人，以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人鳳建華起次要作用，系從犯；已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條。

上列二十三名被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第（一）款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：劉瀟瀟

夏娟

文雅潔

2019年8月30日

附：1.被告人周偉、廖健康、周明明、馬正午、龍某甲、朱某某、龍過、謝杭橙、陳某甲、符某某、劉某甲、徐某某、劉某乙、陳某乙、唐某某現(xiàn)羈押于常德市看守所；被告人李某乙、高某某、管某某羈押于桃源縣看守所；被告人張湘春（1387518****）、吳某某（1538612****）、李某甲（1815268****）、王鵬（1857362****）、鳳建華（1897361****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.全案移送案卷786冊(cè)（偵查卷782冊(cè)，檢察卷4冊(cè)）；

3.移送物證、書證，詳見清單;?

4.作案情況匯總表、被告人參與案件情況表。

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