常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢公訴刑訴〔2019〕347號(hào)

被告人李克明（曾用名：李澤明），男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211977********，漢族，小學(xué)文化，系常德市**投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯非法持有槍支犯罪，2006年7月25日被常德市武陵區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人宋文軍，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211993********，漢族，高中文化，系**投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣****號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周三鈞（曾用名：周井），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031992********，漢族，大專文化，系常德市**投資管理有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人何金平，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307251986********，漢族，大專文化，系益陽市**咨詢有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**期**棟**號(hào)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊彩虹（曾用名：楊彩紅），女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307021983********，漢族，中專文化，原系常德市**投資管理有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**村**巷**號(hào)**組。因涉嫌虛假訴訟罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖文（曾用名：肖剛），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211993********，漢族，中專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張迪（諢名“胖子”），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211992********，漢族，中專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣安康**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月14日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人龔鳳，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211991********，漢族，大專文化，系常德市**投資管理有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)文昌**巷**花園**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉杏（曾用名：劉興），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211992********，漢族，大學(xué)肄業(yè)，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人龍容海，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211993********，漢族，中專文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉旭靈，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307811989********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市津市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李亞軍，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4309811990********，漢族，大專文化，系常德市**投資管理有限公司員工，戶籍所在地湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅超，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6532011986********，漢族，碩士研究生文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**室。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人余總，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211991********，漢族，初中文化，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣安康**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人譚凱，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307211991********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣安康**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年5月16日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉士平，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031997********，漢族，大專肄業(yè)，系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人余星紅（曾用名：余星），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031992********，漢族，初中文化，原系常德市**投資管理服務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年11月29日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307031991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，2018年4月13日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，次日由該局決定取保候?qū)彛?019年2月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人李克明等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪等罪，于2019年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年3月30日、6月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于同年4月30日、7月15日再次移送本院審查起訴；本院分別于2019年3月15日、5月30日、8月15日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2008年以來，被告人李克明通過投資經(jīng)營油漆生意、小額貸款公司行業(yè)等積累了一定的財(cái)富。2013至2014年期間，李克明糾集被告人宋文軍、周三鈞、何金平、楊彩虹等人先后成立常德**投資管理服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）、常德*甲投資管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、常德*乙投資管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”）等多家“公司”，在未取得合法融貸資質(zhì)的情況下，采用公司化模式在本市武陵區(qū)、鼎城區(qū)等地非法高利放貸，并通過暴力、軟暴力手段討債，攫取非法利益。2014年12月8日，李克明帶領(lǐng)被告人劉旭靈、鐘某某等人采取滋擾、糾纏的方式到被害人陳某乙家中索取高利貸債務(wù)，公安機(jī)關(guān)兩次接報(bào)案后前往處置，李克明等人置之不理，并將處警民警打傷。該事件造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響，擴(kuò)大了李克明的影響和勢力，自此，以李克明為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。

2016年8月開始，為進(jìn)一步攫取非法利益，被告人李克明在被告人宋文軍的建議下，先后在**公司、*乙公司、益陽市**咨詢有限公司（以下簡稱“*丙公司”,2018年3月成立）專門從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了穩(wěn)定的經(jīng)營模式：1.*甲為總公司，李克明自任董事長，下設(shè)**、*乙、*丙等分公司從事“套路貸”業(yè)務(wù)；分公司設(shè)有業(yè)務(wù)部、貸前部、貸后部、信息登記崗、前臺(tái)等多個(gè)部門（崗位），分別負(fù)責(zé)各個(gè)業(yè)務(wù)流程。2.以“閑錢來投資、需錢來借款”“一證借款、無需抵押、當(dāng)天放款”等內(nèi)容廣泛進(jìn)行虛假宣傳，誘騙被害人來“公司”借款或“投資”；并安排李克明親屬或組織內(nèi)成員充當(dāng)虛假的資金出借人，“公司”充當(dāng)所謂中間人，以收取“中介服務(wù)費(fèi)”（又稱可退保證金）“業(yè)務(wù)費(fèi)”“GPS費(fèi)”等虛假理由誘使被害人簽訂金額虛高的借款合同以及補(bǔ)充合同、抵押質(zhì)押合同、房屋租賃買賣合同等空白合同，制造民間借貸假象。3.按照借款合同約定的虛高借款金額將資金轉(zhuǎn)入被害人銀行賬戶，制造虛假的資金走賬流水，形成虛假給付事實(shí)，又安排被害人用POS機(jī)刷卡的方式將部分資金收回。4.設(shè)定復(fù)雜苛刻的還款要求，惡意制造違約。如設(shè)置還款周期一般為48期，每周一期，每周三為還款日需還一次本金，每四周還一次利息，每周三24時(shí)前必須還款，超過一分鐘、少還一分錢都算逾期；一旦逾期，要收取“本金逾期費(fèi)”“利息逾期費(fèi)”“總逾期費(fèi)”“加班費(fèi)”等各種名目繁多的高額費(fèi)用，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過被害人實(shí)際借款金額。5.當(dāng)部分被害人無力還款時(shí)，安排其到李克明另一公司借款，繼而與其簽訂金額更大的虛高借款合同和相關(guān)協(xié)議，以此惡意壘高被害人“債務(wù)”。6.如果被害人逾期還款，即安排貸后催收人員采取頻繁打電話、門鎖塞牙簽、住房噴油漆、小區(qū)拉橫幅、喊喇叭、撒冥紙等各種方式對(duì)被害人進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧，或者采用非法拘禁、毆打辱罵、扣押車輛等暴力、威脅方法以及借助訴訟、仲裁等手段向被害人索取“債務(wù)”。

在長期的違法犯罪活動(dòng)中，逐漸建立了一個(gè)以李克明為首，以實(shí)施“套路貸”系列違法犯罪為主要活動(dòng)內(nèi)容的犯罪組織。其中，被告人李克明系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人宋文軍、何金平、周三鈞、楊彩虹系骨干成員；被告人肖文、張迪、劉杏、龍容海、劉旭靈、李亞軍、羅超、余總、譚凱、劉士平、余星紅為積極參加者；被告人龔鳳以及同案人謝杭橙、符志文、朱洪生、龍過、劉思孝、李鵬、王鵬、陳云武、周偉、陳建武、徐偉、廖健康、周明明、龍年、劉虎、馬正午、吳美玲、張湘春、高銘、唐志鋼、管人、李萌（均另案處理）為其他參加者。

該犯罪組織人數(shù)眾多，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層級(jí)分明，分工明確。李克明負(fù)責(zé)管理、決策、指揮整個(gè)組織的發(fā)展、運(yùn)行；宋文軍、周三鈞、何金平、楊彩虹均直接聽從李克明的安排和指揮，從事違法犯罪活動(dòng)，其中宋文軍系**公司負(fù)責(zé)人，周三鈞系*乙公司負(fù)責(zé)人，何金平系*丙公司的負(fù)責(zé)人，楊彩虹系總公司行政負(fù)責(zé)人，手下有李萌、龔鳳等人；羅超系**公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，手下有龍過、龍年、周明明等人；龍容海系**公司貸前部負(fù)責(zé)人，手下有劉杏、李亞軍、馬正午等人；肖文系**公司貸后部負(fù)責(zé)人，手下有余總、劉士平、高銘、唐志鋼、管人等人；張迪系*丙公司貸前部負(fù)責(zé)人，手下有廖健康、周偉、符志文等人；劉旭靈原系**公司貸后部負(fù)責(zé)人，手下有朱洪生、余星紅、劉思孝、王鵬、李鵬、劉虎、陳云武等人；譚凱系**公司業(yè)務(wù)部代理負(fù)責(zé)人，手下有謝杭橙、徐偉等人；吳美玲系**公司信息崗人員；陳建武原系*乙公司業(yè)務(wù)員；張湘春原系*甲公司業(yè)務(wù)員。

該犯罪組織還形成了一系列成文和不成文的規(guī)約和紀(jì)律，如：1.組織內(nèi)重大事項(xiàng)必須向李克明請(qǐng)示同意。2.組織各類培訓(xùn)，要求組織成員熟練掌握犯罪技巧，逃避查處打擊。3.貸后催收人手不足由李克明調(diào)動(dòng)人力，所有組織成員必須服從命令，聽從指揮。4.被公安機(jī)關(guān)抓獲后一個(gè)人頂包，不準(zhǔn)供出“公司”及同伙。5.制定明確補(bǔ)助規(guī)則，為作案被羈押的組織成員分等級(jí)提供生活補(bǔ)助。這些紀(jì)律、規(guī)約，強(qiáng)化了組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的權(quán)威，保障了組織的安全和穩(wěn)定。

該犯罪組織通過有組織地長期實(shí)施“套路貸”系列違法犯罪活動(dòng)，非法獲利人民幣28687918.04元（以下均指人民幣），具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。在案查封、扣押、凍結(jié)土地2塊、房產(chǎn)114套、汽車24輛、銀行存款8102672.67元、入股資金7734000元、現(xiàn)金4524391.55元等資產(chǎn)。為了維系組織的生存、發(fā)展，壯大組織勢力，增強(qiáng)犯罪能力，該犯罪組織將獲取的部分利益用于繼續(xù)放貸，給組織成員發(fā)放工資、提成、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、“入股分紅”，為組織成員提供旅游、聚餐等福利。為了支持、鼓勵(lì)組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，該組織為組織成員提供、購買喇叭、牙簽、冥紙、橫幅、油漆等作案工具，并為作案被羈押的組織成員提供生活補(bǔ)助。

為樹立非法權(quán)威，擴(kuò)大非法影響，攫取非法利益，該犯罪組織多次采用暴力、威脅或者滋擾、糾纏等“軟暴力”手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。有組織地實(shí)施詐騙、非法拘禁、尋釁滋事等一系列的“套路貸”違法犯罪活動(dòng)多達(dá)350多起，嚴(yán)重侵害了常德市武陵區(qū)**鼎城區(qū)等地上百名被害人的人身權(quán)利和財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重干擾、破壞了其正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活秩序；致使多名被害人合法利益遭受犯罪侵害，不敢、不能通過正當(dāng)途徑維護(hù)自身權(quán)益，被迫遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，甚至傾家蕩產(chǎn)，妻離子散；該犯罪組織還多次借助訴訟、仲裁等形式上合法的手段達(dá)到非法占有的目的，致使部分被害人的財(cái)產(chǎn)被非法處置，嚴(yán)重侵害了司法公信力與社會(huì)公平正義。該犯罪組織通過實(shí)施上述違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在常德市武陵區(qū)**鼎城區(qū)形成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、抓獲材料、公司企業(yè)登記注冊(cè)資料、借款合同、中介服務(wù)合同等書證；2.證人黃某某、宋某乙、李志文等人的證言；3.被害人梁某某、宋某丙、李某戊等人的陳述；4.鑒定意見；5.被告人李克明、宋文軍、周三鈞等人的供述與辯解。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體犯罪

（一）詐騙罪、尋釁滋事罪

2014年4月以來，以被告人李克明為首的犯罪組織在從事非法高利放貸的過程中，開始采用虛增借款本金、制造虛假資金走賬流水等部分“套路貸”手段騙取被害人財(cái)物。從2016年8月開始，該犯罪組織利用其開設(shè)的多家公司專門從事“套路貸”業(yè)務(wù)，實(shí)施詐騙犯罪，即假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并有組織地長期采取各種尋釁滋事犯罪手段非法討債，例如隨意毆打被害人；對(duì)被害人住房噴油漆、門鎖塞牙簽，在被害人居住小區(qū)拉橫幅、喊喇叭、撒冥紙進(jìn)行滋擾、糾纏、威脅、恐嚇；強(qiáng)拿硬要或者任意毀損、占用被害人的機(jī)動(dòng)車、電動(dòng)車、電視機(jī)、洗衣機(jī)等財(cái)物。截至2018年4月案發(fā)時(shí)止，該犯罪組織共實(shí)施“套路貸”詐騙233起，金額6660.9819萬元（其中4561.3789萬元未遂）；尋釁滋事103起，具體犯罪詳見附表。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、補(bǔ)充合同等書證；2.證人楊某乙、周某乙、謝海貴等人的證言；3.被害人張某乙、周某丙、鄭振輝等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料；6.鑒定意見；7.被告人李克明、宋文軍、周三鈞等人的供述與辯解。

（二）非法拘禁罪

2016年11月至2018年2月期間，以被告人李克明為首的犯罪組織在實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的過程中，先后12次采取非法剝奪他人人身自由的方式催討“債務(wù)”。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年11月某日20時(shí)許，被告人李克明、宋文軍、劉旭靈、余總及同案人謝杭橙以被害人任某某還款逾期為由，將其非法控制在**公司逼債，并對(duì)其進(jìn)行毆打，任某某被迫聯(lián)系親屬為自己擔(dān)保后，李克明等人才于次日凌晨3時(shí)許放其離開。

2.2016年11月8日10時(shí)許，被告人張迪及同案人謝杭橙、徐偉、劉思孝在本市丹陽天橋附近強(qiáng)行將被害人任某某帶上車逼債，期間任某某悄悄報(bào)警，劉思孝奪走其手機(jī)，徐偉、謝杭橙、劉思孝對(duì)其進(jìn)行毆打，將任某某帶至柳葉湖后，劉思孝、謝杭橙、徐偉再次對(duì)任進(jìn)行毆打，致其輕微傷。之后，被告人宋文軍安排被告人劉杏、劉虎趕往柳葉湖與張迪等人匯合，將任某某控制在劉杏車內(nèi)，張迪、徐偉、謝杭橙離開，劉杏、劉虎、劉思孝繼續(xù)向任某某逼債，任被迫簽訂了金額虛高的《還款承諾書》《車輛質(zhì)押合同》后，劉杏等人才于當(dāng)晚22時(shí)許放其離開。

3.2016年12月17日9時(shí)許，被告人宋文軍及同案人陳建武等人以被害人蓋某某還款逾期為由，將其非法控制在**公司逼債并對(duì)其進(jìn)行毆打，直至當(dāng)天12時(shí)許蓋某某的女兒報(bào)警將其解救。

4.2017年3月某日，被告人李克明、張迪及同案人陳建武以被害人丁某甲還款逾期為由將其非法控制在*甲公司逼債，在此過程中，李克明打了丁某甲兩耳光，陳建武逼其下跪，后丁某甲的父親報(bào)警將其解救。

5.2017年6月12日15時(shí)許，被告人宋文軍、劉旭靈、肖文等人以被害人張某丙、張某丁還款逾期為由將二人非法控制在**公司逼債，強(qiáng)迫二人重新出具了金額虛高的欠條。次日凌晨0時(shí)許，張某丙、張某丁找朋友籌集19000元還款后，劉旭靈又指使肖文繼續(xù)控制張某丙，直至6月14日凌晨0時(shí)許才放其離開。

6.2017年7月7日下午，被告人劉旭靈、余星紅及同案人朱洪生等人以被害人舒某某還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債。當(dāng)晚19時(shí)許，舒某某的父親到**公司幫其還款4000元并被迫簽訂一份金額虛高的《還款承諾書》后，劉旭靈等人仍不罷休，又將舒某某帶到**酒店繼續(xù)逼債，直至次日上午8時(shí)許才放其離開。

7.2017年9月11日10時(shí)許，被告人肖文及同案人謝杭橙、李鵬以被害人劉某戊還款逾期為由強(qiáng)行將其帶至*乙公司逼債，在此過程中，李克明、肖文、謝杭橙動(dòng)手毆打劉某戊并強(qiáng)迫其簽訂了金額虛高的借條，之后，劉某戊喊來保證人宣某某，劉旭靈打了宣某某的耳光并對(duì)其搜身，劉旭靈和張迪將劉某戊、宣某某身上、銀行卡、微信內(nèi)的資金強(qiáng)行轉(zhuǎn)走，直至17時(shí)許，劉某戊找楊某甲、楊某乙作擔(dān)保才放其離開。

8.2017年9月14日13時(shí)許，被告人劉旭靈及同案人朱洪生、符志文以被害人宋某丙還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，劉旭靈、符志文對(duì)宋某丙進(jìn)行毆打，宋某丙稱無錢可還，劉旭靈等人又將宋某丙帶至*乙公司強(qiáng)迫其簽訂金額虛高的借款合同用于償還之前的借款，在此過程中，李克明、劉旭靈、肖文三人對(duì)宋某丙進(jìn)行毆打，當(dāng)晚18時(shí)許，宋某丙父親宋某乙趕到后被迫交了400元辛苦費(fèi)才將宋某丙帶走。

9.2017年9月30日13時(shí)許，被告人李克明、周三鈞以被害人宋某丙再次逾期為由將宋某丙的父親宋某乙非法控制在*乙公司逼債，并對(duì)其進(jìn)行毆打，宋某乙被迫用微信將自己及從朋友處借來的11000元轉(zhuǎn)給李克明，但李克明仍不罷休，逼宋某乙下跪并踩其腳，直到宋某乙家屬報(bào)警，民警將其解救。

10.2018年1月16日9時(shí)許，被告人肖文、劉士平、龍容海及同案人龍過以被害人姜某某還款逾期為由將其保證人劉某甲、劉某乙非法控制在**公司逼債，在此過程中，肖文、劉士平動(dòng)手毆打了劉某甲、劉某乙，當(dāng)天12時(shí)許，因劉某乙情緒激動(dòng)，肖文放二人離開，但安排劉士平、龍容海、龍過以“看?！钡男问礁S二人，直至16時(shí)許姜某某到公司才放棄跟隨。

11.2018年2月2日11時(shí)許，被告人宋文軍、何金平、肖文、張迪、余總、劉士平及同案人陳云武、龍過等人以被害人龔某乙還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，因龔某乙還不出錢，宋文軍、張迪等人強(qiáng)迫龔某乙脫了衣服在雜物間洗冷水澡，當(dāng)晚22時(shí)許，龔某乙給其兒子打電話要求送錢過來，其兒子報(bào)警，民警將其解救。

12.2018年2月14日9時(shí)許，被告人龍容海、劉杏以被害人蔣某某還款逾期為由將其非法控制在*丙公司逼債，直至當(dāng)晚23時(shí)許，蔣某某的親屬籌集70000元結(jié)清債務(wù)后才放其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、補(bǔ)充合同等書證；2.證人李某丙、莫某某、田自貴等人的證言；3.被害人任某某、蓋某某、舒某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人李克明、宋文軍、劉旭靈等人的供述與辯解。

（三）妨害公務(wù)罪

2014年12月8日下午，因借款人朱某甲還款逾期，被告人劉旭靈、鐘某某等人來到保證人陳某乙家中索債，陳某乙報(bào)警，常德市公安局武陵分局三岔路派出所民警將劉旭靈、陳某乙?guī)е僚沙鏊M(jìn)行調(diào)解并教育劉旭靈要依法索債。離開派出所后，劉旭靈又跟隨陳某乙回家繼續(xù)討債，并稱不還錢就要將其趕出房子。當(dāng)晚21時(shí)許，被告人李克明等人亦來到陳某乙家中繼續(xù)糾纏，陳不堪其擾再次報(bào)警。三岔路派出所民警龔某某、輔警徐某某到現(xiàn)場后勸李克明等人離開現(xiàn)場不要擾民，李克明態(tài)度惡劣拒不配合并出言挑釁民警，龔某某打電話要求增援，民警王某某、肖某乙、丁某某、輔警周某某、羅某某、郭某某趕到現(xiàn)場。龔某某再次規(guī)勸李克明等人離開，李克明拍桌子拒不配合，民警見狀欲強(qiáng)行帶離，李克明等人的激烈反抗并對(duì)民警進(jìn)行毆打，其中肖某乙的耳朵被打傷，經(jīng)鑒定構(gòu)成輕微傷，其他民警的衣服被扯爛。之后民警將李克明等人制服并帶至武陵分局留置室，李克明打爛留置室的窗戶并撿起玻璃稱要自殺，劉旭靈則用玻璃在留置室墻上寫下“無法無天”四個(gè)字。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、現(xiàn)場照片等書證；2.證人朱某甲、陳某甲、龔某某的證言；3.被害人肖某乙的陳述；4.鑒定意見；5.視聽資料；6.被告人李克明、劉旭靈、鐘某某的供述與辯解。

（四）以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪

2017年3月25日，被告人劉旭靈、肖文及同案人王鵬以被害人劉某己還款逾期為由到其家門口扣車并由肖文偷偷將車開走，劉某己發(fā)現(xiàn)后追趕不及遂趴在王鵬駕駛的汽車引擎蓋上欲阻止王鵬、劉旭靈二人離開。王鵬為擺脫劉某己，無視其他車輛及過路行人安全，強(qiáng)行左右搖晃駕車前行，在此過程中撞傷劉某己及行人李某己，經(jīng)鑒定二人分別構(gòu)成輕微傷、輕傷。后王鵬被公安機(jī)關(guān)立案偵查，被告人李克明為王鵬取保候?qū)彿e極協(xié)調(diào)并充當(dāng)保證人，還出面與被害人李某己協(xié)商賠償事宜。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、補(bǔ)充合同等書證；2.證人彭某某、朱某乙的證言；3.被害人劉某己、李某己的陳述；4.鑒定意見；5.被告人劉旭靈、肖文及同案人王鵬的供述與辯解。

（五）非法吸收公眾存款罪

2013年7月至2018年4月期間，以被告人李克明為首的犯罪組織在實(shí)施高利放貸、“套路貸”的過程中，由于資金不足，在未取得銀監(jiān)部門頒發(fā)金融許可證的情況下，通過張貼廣告、發(fā)小卡片、舉辦投資客戶理財(cái)年會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳“閑錢來投資、需錢來借款”，假借中介服務(wù)之名，非法吸收公眾資金用于放貸，并對(duì)投資人承諾月息1%-2%，按期還本付息，如到期收不回貸款則由鑫億武強(qiáng)公司墊付投資資金。經(jīng)鑒定，該犯罪組織共向603名“投資人”吸收資金共計(jì)128275575元。其中，被告人龔鳳參與了向李某丁、胡某某、張某某等38名“投資人”吸收資金共計(jì)5490000元。截至案發(fā)時(shí)止，李某丁、胡某某、張某某等38名“投資人”的本金共計(jì)5490000元尚未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.中介服務(wù)合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、銀行流水等書證；2.證人李某丁、許某某、孫某某等人的證言；3.鑒定意見；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人李克明、龔鳳的供述與辯解。

三、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法行為

2017年2月至2018年3月期間，以被告人李克明為首的犯罪組織在實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)的過程中，先后8次采取非法剝奪他人人身自由的方式逼取“債務(wù)”。具體違法事實(shí)如下：

1.2017年2月某日14時(shí)許，被告人李克明、宋文軍、何金平、劉旭靈、肖文以被害人熊某某還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，熊某某被迫還款1000元后仍不準(zhǔn)其離開，熊某某只得電話聯(lián)系其父母前來處理，之后，熊某某及其母親楊某某被迫簽訂了金額虛高的《還款承諾書》，于當(dāng)晚23時(shí)許才得以離開。

2.2017年3月8日9時(shí)許，被告人宋文軍、劉旭靈、肖文及同案人王鵬以被害人周某丙還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，劉旭靈等人強(qiáng)迫其簽訂金額虛高的《還款承諾書》并強(qiáng)迫其找其弟弟周某乙作擔(dān)保，當(dāng)晚22時(shí)許，周某乙以外出借錢為由報(bào)警，之后民警將周某丙解救。

3.2017年4月14日22時(shí)許，被告人李克明、譚凱及同案人符志文以被害人周某丁還款逾期為由，將周某丁的妻子陳某某非法控制在*乙公司旁邊的賓館內(nèi)逼債，直至次日0時(shí)許周某丁報(bào)警才放陳某某離開。

4.2017年5月的某天10時(shí)許，被告人肖文及同案人謝杭橙以被害人李某戊還款逾期為由將其非法控制在*乙公司逼債，當(dāng)天17時(shí)許，李某戊的父親李志義報(bào)警，民警將其解救。當(dāng)晚19時(shí)許，肖文、謝杭橙等人再次到李某戊家中強(qiáng)行將其帶至**車站旁的一家賓館看守，21時(shí)許，李志義報(bào)警后民警將李某戊解救。

5.2017年6月14日13時(shí)許，被告人劉旭靈、余星紅等人以被害人丁某乙還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，丁某乙的妻子孫某某向**公司交了9000元、兩個(gè)黃金戒指、一條黃金項(xiàng)鏈、一條彩金手鏈，直至當(dāng)晚22時(shí)許，劉旭靈等人見要不到更多的錢，便放丁某乙離開。

6.2018年2月5日9時(shí)許，被告人肖文、張迪、龍容海、劉士平及同案人周偉、龍過以被害人劉某庚還款逾期為由強(qiáng)行將其帶至**公司逼債，劉某庚被逼還款2402元，肖文又強(qiáng)迫劉某庚將其保證人王某某騙到公司，并強(qiáng)迫劉某庚、王某某簽訂金額虛高的借條，直至當(dāng)天18時(shí)許才放二人離開。

7.2018年3月28日10時(shí)許，被告人肖文及同案人高銘、管人以被害人裴某某還款逾期為由將其非法控制在**公司逼債，裴某某被迫籌集10000元還款，高銘、管人請(qǐng)示肖文后于當(dāng)天16時(shí)許放其離開。

8.2018年3月30日12時(shí)，被告人劉士平及同案人管人等人以被害人康某某還款逾期為由強(qiáng)行將其帶至*乙公司逼債，康某某被迫交納2100元并簽訂了金額虛高的《還款承諾書》，劉士平、管人經(jīng)電話請(qǐng)示肖文后于當(dāng)天16時(shí)許放康某某離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借款合同、中介服務(wù)合同、補(bǔ)充合同等書證；2.證人劉某丁、孫某某、李文杰等人的證言；3.被害人裴某某、丁某乙、康某某等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人劉旭靈、肖文、余星紅等人的供述與辯解。

三、被告人個(gè)人實(shí)施的尋釁滋事犯罪

2009年2月6日下午14時(shí)許，被告人李克明駕駛其湘******小車搭載同案人朱紅文、刮軍華（另案處理）途徑安鄉(xiāng)縣**大橋收費(fèi)站時(shí)，對(duì)向行駛的一輛車牌為湘******的中巴車占用了李克明這一方的車道造成道路堵塞，李克明辱罵中巴車司機(jī)曾某某引發(fā)雙方口角，李克明、朱紅文、刮軍華沖上中巴車對(duì)曾某某拳打腳踢致其輕傷。同年6月4日，李克明賠償曾某某4萬元，雙方達(dá)成和解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.視頻監(jiān)控截圖、門診病歷、和解協(xié)議等書證；2.證人易某某、戴某某、楊某丙的證言；3.被害人曾某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見；6.被告人李克明及同案人朱紅文、刮軍華的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李克明組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施詐騙233起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事103起；非法拘禁13起；妨害公務(wù)1起；以危險(xiǎn)方法危害公共安全1起；非法吸收公眾存款1起，數(shù)額巨大；被告人李克明在黑社會(huì)性質(zhì)組織外還實(shí)施尋釁滋事1起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十七條第一款、第五款、第一百一十四條、第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、妨害公務(wù)罪、以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李克明組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織是犯罪集團(tuán)，其系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；在組織外實(shí)施的共同尋釁滋事犯罪中，被告人李克明起主要作用，系主犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十三條、第六十九條。

被告人宋文軍積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙72起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事13起；非法拘禁6起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人宋文軍均起主要作用，均系主犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十三條、第六十九條。

被告人周三鈞積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙67起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事6起；非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事犯罪中，被告人周三鈞均起主要作用，均系主犯；在共同非法拘禁犯罪中，被告人周三鈞起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人何金平積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙27起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事7起；非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事犯罪中，被告人何金平均起主要作用，均系主犯；在共同非法拘禁犯罪中，被告人何金平起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十三條、第六十九條。

被告人楊彩虹積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙12起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事3起；其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事犯罪中，被告人楊彩虹均起主要作用，均系主犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十三條、第六十九條。

被告人肖文積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙12起，數(shù)額巨大；尋釁滋事46起；非法拘禁6起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人肖文均起主要作用，均系主犯；在共同詐騙罪中，起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人張迪積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙23起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事21起；非法拘禁4起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人張迪均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人龔鳳參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙4起，數(shù)額特別巨大；非法吸收公眾存款1起，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、非法吸收公眾存款犯罪中，被告人龔鳳均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人劉杏積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙20起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事12起；非法拘禁2起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人劉杏均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人龍容海積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙15起，數(shù)額特別巨大；尋釁滋事6起；非法拘禁2起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人龍容海均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人劉旭靈積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙6起，數(shù)額巨大；尋釁滋事24起；非法拘禁6起；妨害公務(wù)1起；以危險(xiǎn)方法危害公共安全1起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十七條第一款、第五款、第一百一十四條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、妨害公務(wù)罪、以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁、妨害公務(wù)犯罪中，被告人劉旭靈均起主要作用，均系主犯；在共同詐騙、以危險(xiǎn)方法危害公共安全犯罪中，被告人劉旭靈均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人李亞軍積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙23起，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人李亞軍起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人羅超積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙19起，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人羅超起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人余總積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙10起，數(shù)額巨大；尋釁滋事16起；非法拘禁2起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙、尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人余總均起次要作用，均系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人譚凱積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施詐騙9起，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪中，被告人譚凱起次要作用，系從犯；在部分詐騙犯罪中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十九條。

被告人劉士平積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事15起；非法拘禁3起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人劉士平均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人余星紅積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并伙同其他組織成員實(shí)施尋釁滋事12起；非法拘禁1起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。在共同尋釁滋事、非法拘禁犯罪中，被告人余星紅均起次要作用，均系從犯；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條。

被告人鐘某某伙同他人暴力襲擊正在依法執(zhí)行職務(wù)的人民警察，致一人輕微傷，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十七條第一款、第五款，應(yīng)當(dāng)以妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。在共同妨害公務(wù)犯罪中，被告人鐘某某起次要作用，系從犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

上列十八名被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第（一）款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察長：雷光宇

檢察員：劉瀟瀟

夏娟

文雅潔

2019年8月30日

附：1.被告人李克明、張迪、劉士平現(xiàn)羈押在桃源縣看守所；被告人宋文軍、周三鈞、何金平、楊彩虹、肖文、龔鳳、劉杏、龍容海、劉旭靈、李亞軍、羅超、余總、譚凱、余星紅現(xiàn)羈押于常德市看守所；被告人鐘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1339766****.?

2.全案移送案卷786冊(cè)（偵查卷782冊(cè)，檢察卷4冊(cè)）；

3.移送物證、書證，詳見清單;?

4.作案情況匯總表、被告人參與案件情況表。

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