無錫市濱湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕195號　

被告人符樣兵，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，黎族，中專文化，房屋中介，戶籍所在地海南省省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，住海南省儋州市**廣場**號樓**單元**室。被告人符樣兵曾因犯詐騙罪，于2015年3月18日被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元，2016年6月22日刑滿釋放。被告人符樣兵因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年11月27日被該分局刑事拘留，同年12月25日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月22日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人符某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4600031981********，漢族，高中文化，**實業(yè)有限公司駕駛員，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**電站，住海南省儋州市**路**花園**號。被告人符某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年11月27日被該分局刑事拘留，同年12月25日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月22日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4600031988********，漢族，高中文化，個體餐飲店**，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**隊，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**隊。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年11月27日被該分局刑事拘留，同年12月25日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月22日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人符某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4600031990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**街**巷**號，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**街**巷**號。被告人符某乙因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年11月27日被該分局刑事拘留，同年12月25日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月22日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4600031995********，漢族，大專文化，**置業(yè)有限公司員工，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**大道**號樓**棟**房，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**廣場**棟**單元**。被告人宋某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年11月27日被該分局刑事拘留，同年12月25日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2020年5月22日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至11月間，被告人符樣兵先后糾集被告人宋某甲、楊某甲、符某乙、符某甲冒充貸款平臺客服實施電信詐騙活動。其中，被告人符樣兵負(fù)責(zé)購買作案使用的手機(jī)卡、“借吧”貸款平臺客戶資料和保管詐騙使用的手機(jī)，以及聯(lián)系幫助該團(tuán)伙從被害人處轉(zhuǎn)走錢款的人員（俗稱“通道商”）和最終將詐騙錢款取現(xiàn)的人員，被告人符某乙負(fù)責(zé)購買后期詐騙使用的“至尊借款”平臺客戶資料。被告人符樣兵、宋某甲、楊某甲、符某乙、符某甲約定，該團(tuán)伙以小組為單位實施詐騙，每次參與詐騙的人員平均承擔(dān)當(dāng)日所在小組詐騙使用的電話卡、客戶資料及食宿等成本，小組詐騙錢款由參與詐騙的人員和被告人符樣兵按人頭均分。具體詐騙手法為：被告人符樣兵等人根據(jù)其事先購買的貸款平臺客戶資料，隨機(jī)撥打在貸款平臺辦理過貸款的被害人電話，并冒充貸款平臺的客服，謊稱被害人的貸款出現(xiàn)異常，平臺需要收回貸款然后重新放貸。同時，被告人符樣兵等人還將被害人的手機(jī)號碼、銀行卡號、身份證號碼以及貸款金額等信息通過QQ發(fā)送給“通道商”，由“通道商”操作在線支付消費指令。后被害人會收到相關(guān)支付短信驗證碼。被告人符樣兵等人再騙取被害人提供收到的短信驗證碼，并轉(zhuǎn)發(fā)給“通道商”，由“通道商”利用該驗證碼將被害人銀行卡中錢款通過在線消費的方式轉(zhuǎn)走。嗣后，被告人符樣兵等人向“通道商”提供事先從專門取現(xiàn)人員處獲取的銀行卡號，“通道商”按照詐騙錢款30%-40%比例扣除分成后，再將剩余錢款轉(zhuǎn)賬至取現(xiàn)人員提供的賬戶內(nèi)。取現(xiàn)人員再按照收取錢款10%的比例扣除分成后，將余款取現(xiàn)后交給被告人符樣兵。

被告人符樣兵、宋某甲、楊某甲、符某乙、符某甲按照上述手法，時分時合，先后騙取家住本市濱湖區(qū)、甘肅省隴南市等地的夏某某、趙某甲、閆某某等6人共計人民幣21404.49元。其中被告人符樣兵參與上述全部詐騙事實；被告人符某甲參與詐騙4名被害人，詐騙金額為14795.26元；被告人楊某甲參與詐騙3名被害人，詐騙金額為11605.49元；被告人符某乙參與詐騙3名被害人，詐騙金額為10198.1元；被告人宋某甲參與詐騙2名被害人，詐騙金額為6609.23元。具體事實如下：

1.2019年11月6日，被告人符樣兵、楊某甲、宋某甲采用上述手法，冒充“還唄”貸款A(yù)PP客服，騙取家住本事濱湖區(qū)的被害人夏某某共計人民幣4210.12元。

2.2019年11月10日，被告人符樣兵、符某甲、楊某甲采用上述手法，冒充“還唄”貸款A(yù)PP客服，騙取被害人亢某某共計人民幣4996.26元。

3.2019年11月25日，被告人符樣兵、符某乙、符某甲采用上述手法，冒充“至尊借款”平臺客服，騙取被害人趙某甲共計人民幣2799元,騙取被害人楊某乙錢款共計人民幣4999.99元。

4.2019年11月26日，被告人符樣兵、符某甲采用上述手法，冒充“至尊借款”平臺客服，騙取被害人閆某某共計人民幣2000.01元。

5.2019年11月26日，被告人符樣兵、符某乙、楊某甲、宋某甲采用上述手法，冒充“至尊借款”平臺客服，騙取被害人趙某乙共計人民幣2399.11元。

被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲家屬共同向公安機(jī)關(guān)退出錢款人民幣24000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無錫市公安局濱湖分局扣押的作案工具手機(jī)；

2.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的QQ聊天記錄、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.證人證言：證人宋某乙的證言；

4.被害人的陳述：被害人夏某某、趙某乙、閆某某等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲的供述和辯解；

6.辨認(rèn)、檢查筆錄：?無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲結(jié)伙采用電信技術(shù)手段詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人符樣兵在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人符樣兵曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院　

檢??察??官：袁儉根

檢察官助理：汪冒才

2020年6月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)符樣兵、符某甲、楊某甲、符某乙、宋某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲诟髯宰√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份；

4.《量刑建議書》1份