四川省開(kāi)江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人符某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日被開(kāi)江縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由開(kāi)江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人符某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日被開(kāi)江縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由開(kāi)江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開(kāi)江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人符某甲、符某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月初，潘某某（另案起訴）準(zhǔn)備到四川省開(kāi)江縣實(shí)施電信詐騙，邀請(qǐng)被告人符某乙、符某甲參與，并通過(guò)中間人聯(lián)系上本地人張某某（另案起訴），為其實(shí)施電信詐騙提供場(chǎng)所和生活服務(wù)。11月8日，潘某某伙同符某乙、符某甲二人，駕車(chē)來(lái)到四川省開(kāi)江縣。在張某某的安排下，潘某某等人先后在開(kāi)江縣騎龍鄉(xiāng)**村、普安鎮(zhèn)**村兩處民宅內(nèi)實(shí)施電信詐騙。潘某某準(zhǔn)備作案用的電腦、手機(jī)、被害人資料、話(huà)術(shù)、電話(huà)卡、變聲器等設(shè)備、資料，通過(guò)“取款人”（身份待查）提供的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)移資金。詐騙得手后，“取款人”從中獲取部分提成，將剩余贓款轉(zhuǎn)給潘某某。符某甲、符某乙因不適應(yīng)四川氣候環(huán)境，于11月16日離開(kāi)開(kāi)江回到海南省老家。潘某某回到海南后，又再次邀約譚某某、李某丙（二人另案起訴）參與。該三人于11月21日來(lái)到四川省開(kāi)江縣繼續(xù)實(shí)施電信詐騙。張某某繼續(xù)為潘某某等人提供場(chǎng)所和生活服務(wù)。后李某甲（另案起訴）又聯(lián)系潘某某，商議到開(kāi)江縣**起從事電信詐騙。李某甲又邀約李某乙、吳某某（二人另案起訴）參與。11月23日，李某甲、李某乙、吳某某來(lái)到開(kāi)江縣，與潘某某、譚某某、李某丙會(huì)合。因詐騙設(shè)備不足，潘某某、李某甲共同出資增添了筆記本電腦、手機(jī)等作案工具。后該六人在張某某提供的民宅內(nèi)共同實(shí)施電信詐騙，直至被開(kāi)江縣公安局抓獲歸案。

在實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，由被告人潘某某、李某甲使用變聲器負(fù)責(zé)冒充“融360貸款公司”經(jīng)理給全國(guó)各地的被害人打電話(huà)，詢(xún)問(wèn)對(duì)方是否需要貸款。若被害人需要貸款，便讓對(duì)方添加客服QQ號(hào)碼。隨后，被告人符某甲、符某乙及李某乙、吳某某、譚某某、李某丙以“融360貸款公司”的QQ客服人員“劉曉晴”等虛假身份與被害人聊天，要求被害人發(fā)送自己的身份信息及貸款金額。潘某某團(tuán)伙人員收到信息后，用軟件生成一份虛假貸款合同發(fā)給被害人，并讓被害人簽訂合同后拍照通過(guò)QQ發(fā)回。潘某某團(tuán)伙人員再聯(lián)系被害人，以需要交納保證金為由，要求被害人轉(zhuǎn)款，并承諾被害人保證金會(huì)在貸款發(fā)放時(shí)一并退還。若被害人在轉(zhuǎn)保證金過(guò)程中沒(méi)有備注“某某交納保證金”，潘某某團(tuán)伙人員會(huì)要求對(duì)方重新轉(zhuǎn)賬。如果被害人不愿轉(zhuǎn)款，潘某某團(tuán)伙成員會(huì)以交納違約金為由恐嚇被害人，讓被害人繼續(xù)辦理貸款。被害人轉(zhuǎn)款后，潘某某團(tuán)伙成員會(huì)再次以補(bǔ)足信用額度、賬戶(hù)需要激活、網(wǎng)上黑名單下款被凍結(jié)等為由繼續(xù)誘騙被害人。被害人轉(zhuǎn)款后，潘某某團(tuán)伙成員會(huì)以轉(zhuǎn)賬需要等待24小時(shí)為由，拖延被害人報(bào)警，以便“取款人”順利轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。潘某某團(tuán)伙成員詐騙得手后，便棄用與被害人聯(lián)系的QQ和電話(huà)?！叭】钊恕毖杆俎D(zhuǎn)移贓款，將所得贓款的20%作為其提成，其余80%通過(guò)支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)給潘某某。所得贓款大部分被潘某某據(jù)為已有，余下贓款分給符某甲、符某乙及李某甲、李某乙、吳某某、譚某某、李某丙。

經(jīng)四川德文會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人潘某某、符某甲、符某乙在2019年11月8日至16日期間，共同成功詐騙2起，涉案金額16000元。被告人潘某某、李某甲、譚某某、李某丙、李某乙、吳某某在2019年11月24日至12月10日期間，共同成功詐騙32起，涉案金額291494元。

同時(shí)查明，被告人符某甲、符某乙于2020年4月3日被海南省儋州市公安局和慶派出所抓獲歸案，后移交四川省開(kāi)江縣公安局，同月13日被開(kāi)江縣公安局刑事拘留。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等書(shū)證；2.被害人陳某某、宋某某等人的陳述；3.被告人的供述和辯解；4.現(xiàn)勘、辨認(rèn)、電子勘驗(yàn)等筆錄及照片；5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人符某甲、符某乙對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符某甲、符某乙伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)共同騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二被告人如實(shí)供述自己罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民國(guó)共和國(guó)刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條等規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省開(kāi)江縣人民法院

檢　察　官：李　明

檢察官助理：梅　竹

????????????????????????????2020年8月12日

附：

1．被告人符某甲、符某乙現(xiàn)羈押于開(kāi)江縣看守所；

2．案卷材料八冊(cè)、補(bǔ)查材料一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份，《量刑建議書(shū)》一份。