浙江省龍港市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕296號(hào)

被告人符某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市國營西流農(nóng)場(chǎng)二區(qū)**幢**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年5月4日被臨高縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月6日被龍港市公安局逮捕。

被告人符某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600281993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省儋州市**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被龍港市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月4日被龍港市公安局逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600281991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因犯詐騙罪，于2010年7月24日被廣東省深圳市寶安去人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2010年11月9日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日被臨高縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月6日被龍港市公安局逮捕。

被告人譚某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省檐州市**鎮(zhèn)**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日被臨高縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月6日被龍港市公安局逮捕。

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市國營西流農(nóng)場(chǎng)二區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日被臨高縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月6日被龍港市公安局逮捕。

本案由龍港市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某甲、符某乙、譚某某、嚴(yán)某某、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至2020年4月期間，被告人符某甲、符某乙經(jīng)商議，由被告人符某乙負(fù)責(zé)購買被害人信息資料，作案手機(jī)卡等作案工具，被告人符某甲冒充“360借條”等貸款平臺(tái)客服專員，通過打電話給申請(qǐng)貸款的客戶，采用“話術(shù)”騙取在線貸款客戶信任。后以提供貸款需要繳納保證金，騙取被害人轉(zhuǎn)賬保證金到指定賬戶騙取被害人錢款。同年5月1日至5月3日期間，被告人符某甲、嚴(yán)某某、唐某某、譚某某經(jīng)商議，由被告人符某甲提供“話術(shù)”、聯(lián)系“水房”取款、打電話聯(lián)系在線貸款客戶等、被告人嚴(yán)某某負(fù)責(zé)提供作案手機(jī)號(hào)碼、尋找作案地點(diǎn)、被告人唐某某負(fù)責(zé)打電話實(shí)施詐騙、被告人譚某某負(fù)責(zé)購買在線貸款客戶信息，采用冒充“新橙優(yōu)品”、“美國易卡”等貸款平臺(tái)客服專員，通過打電話騙取在線貸款客戶信任。后以“新橙自助調(diào)息”可以進(jìn)行幫助調(diào)息重新放貸方式，騙取被害人財(cái)物。其中被告人符某甲的詐騙金額至少為人民幣83759元。被告人符某乙的詐騙金額至少為人民幣55859元。被告人唐某某、譚某某、嚴(yán)某某的詐騙金額至少為人民幣27900元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年2月24日15時(shí)許，被告人符某甲伙同符某乙采用上述方式，騙取被害人蔣某某人民幣23016元。

2、2020年2月25日12時(shí)許，被告人符某甲、符某乙采用上述方式，騙取被害人戴某某人民幣13930元。

3、2020年2月26日17時(shí)許，被告人符某甲、符某乙采用上述方式，騙取被害人呂某某人民幣3000元。

4、2020年3月7日16時(shí)許，被告人符某甲、符某乙采用上述方式，騙取被害人張某某15913元。

5、2020年5月2日20時(shí)，被告人符某甲、嚴(yán)某某、唐某某、譚某某,采用上述方式，騙取受害人周某甲人民幣5000元。

6、?2020年5月2日20時(shí)許，被告人符某甲、嚴(yán)某某、唐某某、譚某某，采用上述方式，騙取被害人汪某某人民幣5000元。

7、?2020年5月3日15時(shí)許，被告人符某甲、嚴(yán)某某、唐某某、譚某某，采用上述方式，騙取受害人鄒某某8900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：移送案件材料通知書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、賬號(hào)歷史明細(xì)、扣押清單、通話清單、微信聊天截圖、刑事判決書、釋放證明書、戶籍證明；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人張某某、周某甲、鄒某某、汪某某、戴某某、蔣某某、呂某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人符某甲、符某乙、譚某某、嚴(yán)某某、唐某某的供述和辯解；

?5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人符某甲，符某乙、譚某某、嚴(yán)某某、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符某甲，符某乙、譚某某、嚴(yán)某某、唐某某，以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施詐騙，其中，被告人符某甲、符某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人譚某某、嚴(yán)某某、唐某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人符某甲，符某乙、譚某某、嚴(yán)某某、唐某某，到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人符某甲，符某乙、譚某某、嚴(yán)某某、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍港市人民法院

檢察官：李小葵

2020年10月20日

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附件：

1.被告人符某甲，嚴(yán)某某、唐某某現(xiàn)羈押蒼南縣看守所；被告人符某乙、譚某某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

3.《量刑建議書》一份。