湖南省慈利縣人民檢察院

起?訴?書

湘慈檢訴刑訴〔2020〕25號

被告人程某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼5227311971********，布依族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省惠水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣東省惠州市惠陽區(qū)**市場**街**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月28日被慈利縣公安局取保候?qū)彛?019年7月17日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4308211974********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省慈利縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月4日被慈利縣公安局取保候?qū)彛?019年7月17日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人符某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4308211973********，土家族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省慈利縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省慈利縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年11月7日被慈利縣公安局刑事拘留，同年11月29日被慈利縣公安局取保候?qū)彛?019年7月17日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4416211974********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省惠州市惠陽區(qū)**街道**路**宿舍**棟**單元**號，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**小區(qū)**棟**樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2018年12月28日被慈利縣公安局取保候?qū)彛?019年7月17日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由慈利縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某、孫某某、符某甲、潘某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月29日、11月12日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年9月29日、12月12日補查重報。本院分別于2019年8月15日、10月28日、2020年1月9日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年9月期間，被告人程某某、孫某某、符某甲以營利為目的，聚眾從事“地下六合彩”賭博活動。其中，被告人符某甲從于某某、符某乙、符某丙處收受“地下六合彩”投注46萬余元，報給其上線孫某某，并從中抽水獲利；被告人孫某某從符某甲、宋某某處收受“地下六合彩”投注約80萬元，報給其上線程某某，并從中抽水獲利；被告人程某某從孫某某處收受“地下六合彩”投注90萬余元，自己坐莊獲利。被告人潘某某明知程某某從事“地下六合彩”賭博活動，仍將自己的銀行卡交由程某某收取及支付“地下六合彩”資金。

案發(fā)后，慈利縣公安局依法扣押程某某涉案款物人民幣50萬元，扣押孫某某涉案款物人民幣25萬元，扣押符某甲涉案款物人民幣5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、銀行交易明細等書證；

2.證人于某某、符某乙、符某丙、宋某某、柴某某的證言；

3.被告人程某某、孫某某、符某甲、潘某某的供述和辯解；

4.勘驗、辨認筆錄。

本院認為，被告人程某某、孫某某、符某甲以營利為目的，利用“地下六合彩”聚眾賭博，被告人潘某某明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供直接幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。在共同犯罪中，程某某、孫某某、符某甲系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，潘某某系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省慈利縣人民法院

檢察員：許朝暉

2020年1月20日

附：

1.被告人程某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1392732****；

被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。?lián)系電話：1507442****；

被告人符某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1507444****；

被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1382939****。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊，光盤拾捌張。

3.證人名單壹份。