廣西壯族自治區(qū)靖西市人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢訴刑訴〔2019〕397號(hào)

被告人符某某，曾用名某某丙，男，1986年**月**日出生廣西壯族自治區(qū)凌云縣，公民身份號(hào)碼4526281986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西凌云縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)，居住地百色市**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日被凌云縣公安局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)凌云縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日被凌云縣公安局逮捕。

本案由百色市公安局指定管轄后，由靖西市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人符某某虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)務(wù)共計(jì)17113918元，具體如下。

1、2018年起，被告人符某某獲取杜某某的聯(lián)系方式，虛構(gòu)國(guó)際梅花協(xié)會(huì)工作人員黃某某的身份，向杜某某聲稱海外老人“李某某”和“馬某甲”有一筆2000多億的巨額資金要交給杜某某團(tuán)隊(duì)管理，同時(shí)被告人某某乙還將偽造的國(guó)家公安部相關(guān)文件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)給杜某某，杜某某信以為真，便按照被告人符某某的要求通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬繳納“制證費(fèi)”人民幣800000元（以下未做說(shuō)明，符某某幣種均為人民幣），其中杜某某于2018年3月7日、3月8日分別轉(zhuǎn)賬320000元、480000元。后被告人符某某串通熊某某（另案處理），讓熊某某假冒中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)“蔣某某”，對(duì)杜某某聲稱還要繼續(xù)“公證費(fèi)”，杜某某便于2018年3月12日分別向被告人符某某指定的銀行賬戶匯款共340000元。之后被告人符某某又冒充“蔣某某”助手，讓杜某某再次繳納1500000元稅費(fèi)，杜某某于2018年3月19日向開(kāi)戶人為黃某某的銀行賬戶匯款200000元，同日，杜某某讓其團(tuán)隊(duì)的王某某向同一銀行賬戶匯款1300000元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，杜某某團(tuán)隊(duì)一共向被告人符某某轉(zhuǎn)賬2640000元。

2、2018年初，被告人符某某獲取被害人田某某的聯(lián)系方式，假冒中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行主任黃某某，同時(shí)也是海外老人“李某某”的孫子，聲稱“李某某”和“馬某乙”兩位海外老人名下一筆的巨額扶貧資金要發(fā)放給田某某及其團(tuán)隊(duì)，同時(shí)被告人符某某又假冒海外老人“李某某”電話聯(lián)系田某某，向其重申有巨額資金要發(fā)放。后被告人符某某并將偽造的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算部資金證明》《資金合法持有證》等文件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳給田某某，田某某信以為真，便按照要求以繳納轉(zhuǎn)款費(fèi)、解凍手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用名義，向被告人符某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，從2018年3月至9月期間，田某某通過(guò)其名下的兩個(gè)農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284800184******和62284800408******，共向被告人符某某提供的開(kāi)戶人為黃某某，銀行賬戶為62284828488******轉(zhuǎn)賬合計(jì)32筆，共計(jì)3056918元。

3、2019年1月，被告人符某某取得于某某的聯(lián)系方式，便冒充中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“王主任”，向于某某虛構(gòu)中國(guó)有一個(gè)“周某某”2000多億扶貧項(xiàng)目，希望于某某及其團(tuán)隊(duì)能接手負(fù)責(zé)發(fā)放工作，并將偽造的中國(guó)公安部文件等發(fā)給于某某，于某某信以為真，后于某某在被告人符某某的要求下，以繳納手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)、公證費(fèi)等名義向開(kāi)戶人為高某某、賬戶為62305201200******轉(zhuǎn)賬共計(jì)20次，合計(jì)人民幣8417000元。

被告人符某某收到以上款項(xiàng)后，將銀行卡交給他人套現(xiàn)，后將所得用于個(gè)人開(kāi)支。

4、對(duì)于某某成功后，被告人符某某將于某某的聯(lián)系方式告訴某某丁、袁某某（另案處理），并告之于某某容易騙，約定若某某丁、袁某某詐騙于某某成功，則三人平分非法所得。后袁某某、某某丁購(gòu)買(mǎi)了行騙用的手機(jī)、電話卡、銀行卡等物品。2019年1月7日起，袁某某假冒“民族資產(chǎn)解凍部”工作人員聯(lián)系于某某，謊稱在海外有一筆額720000200000元資金要發(fā)放給跑“民族資產(chǎn)大業(yè)”的有功人士，為了取信于某某，還通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將偽造的《中華人民共和國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局》《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行》《民族資產(chǎn)善款受益公證書(shū)》等文書(shū)、銀行卡照片發(fā)給于某某。于某某信以為真，便按照某某丁的要求，通過(guò)其個(gè)人名下的銀行賬戶，以繳納公證費(fèi)、稅費(fèi)等名義向某某丁、袁某某指定的銀行賬戶（開(kāi)戶人楊某某，賬戶62178501000******）匯款11筆共計(jì)3000000元。某某丁、袁某某接收到于某某匯款后，讓他人將該3000000元從銀行卡內(nèi)套現(xiàn)出來(lái)，再與符某某平分。

2019年2月21日，被告人符某某在百色市川惠麗陽(yáng)天下小區(qū)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、指定管轄決定書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、搜查筆錄、扣押物品決定書(shū)（清單）、銀行流水清單、戶籍證明等書(shū)證、物證。

2、證人證言；

3、被告人供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符某某以非法占有為目的，虛構(gòu)實(shí)施，騙取他人財(cái)務(wù)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靖西市人民法院

檢察員：蒙童

2019年10月25日

附：

????1、被告人符某某現(xiàn)被羈押在靖西市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。