廣東省陽春市人民檢察院　

起?訴?書

春檢一部刑訴〔2020〕33號(hào)　

　　被告人符某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600281***********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省**縣，住海南省**市**區(qū)**村**屋，因本案于2020年1月16日被陽春市公安局刑事拘留；同年2月22日被陽春市公安局逮捕。

本案由陽春市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年9月至2018年5月期間，被告人符某某、肖某某、方某甲、鄭某某、譚某某、鄒某某、許某某、方某乙、張某某、何某某、賀某某、馬某某、曾某某（上述被告人均已判決）等人先后在深圳市龍崗區(qū)租用的多個(gè)寫字樓房間內(nèi)從事詐騙活動(dòng)。詐騙流程是：被告人先在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布小廣告，廣告的內(nèi)容是介紹一個(gè)炒股老師如何指導(dǎo)股民投資賺錢，并且附上炒股老師的微信號(hào)或微信二維碼，該微信號(hào)由被告人使用，稱“老師號(hào)”。被害人添加了這個(gè)微信號(hào)后，“老師”開始時(shí)會(huì)向被害人分享一些炒股心得，隨后他以平時(shí)很忙為由，讓被害人添加扮演他“學(xué)生”的其他被告人的微信，稱“學(xué)生號(hào)”，讓被害人和他的“學(xué)生”交流股票問題。這些“學(xué)生”的身份都是包裝成一名女性身份，和被害人交流股票經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也聊感情、聊生活，逐步取得被害人信任。一段時(shí)間后，被告人就會(huì)將被害人加入其建立的微信群內(nèi)交流股票，群里面除了多名被害人外，還有由被告人扮演的股票老師、老師助理、普通股民。其中普通股民就是股票老師的托，目的是吹噓群里的老師炒股厲害，使群里的被害人進(jìn)一步相信股票老師。隨后扮演老師助理身份的被告人在群里發(fā)出一個(gè)直播平臺(tái)的鏈接，稱直播平臺(tái)有專業(yè)股票老師講課，讓被害人進(jìn)去直播平臺(tái)聽課。在直播平臺(tái)上，由被告人扮演的老師會(huì)推薦被害人進(jìn)入某個(gè)交易平臺(tái)進(jìn)行投資。被告人的同伙可以操控該平臺(tái)產(chǎn)品價(jià)格的漲跌，為了誘騙被害人繼續(xù)投入大額資金，開始時(shí)被告人會(huì)讓被害人賺點(diǎn)小錢。接著扮演老師和學(xué)生的被告人會(huì)以幫被害人實(shí)現(xiàn)資金翻倍為誘餌，誘騙被害人繼續(xù)入金，待被害人投入大額資金時(shí)，被告人就會(huì)通過操控平臺(tái)產(chǎn)品價(jià)格漲跌，使被害人資金嚴(yán)重虧損，達(dá)到詐騙目的。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年9月至11月，潘某某與“黃某某”、“某某總”合作組建詐騙團(tuán)伙，召集被告人肖某某、鄭某某、方某甲、方某乙、何某某、張某某、付某某、繆某某、劉某某、杜某某、符某某等人在深圳市龍崗區(qū)**天城**棟**房通過以上詐騙方式誘騙被害人到“香港金銀貿(mào)易中心”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)投資“倫敦金”。該詐騙團(tuán)伙分為兩個(gè)小組，經(jīng)理級(jí)別按組員詐騙金額的5%計(jì)算提成，成員按各自詐騙被害人的金額3%計(jì)算提成。其中一組由肖某某、繆某某任經(jīng)理，付某某任助理，劉某某、杜某某、符某某等人為成員，共詐騙被害人董某某等人3933520元。二組由鄭某某任經(jīng)理，方某甲任助理，成員有方某乙、何某某、張某某等人，共詐騙被害人何某某、程某某等人6482500元。

2、2017年11月至2018年1月，潘某某與“黃某某”、“某某總”合作組建詐騙團(tuán)伙，召集被告人肖某某、賀某某、鄭某某、方某甲、方某乙、何某某、張某某、馬某某、劉某某、莫某某、繆某某、付某某、杜某某、符某某等人在深圳市龍崗區(qū)**天成**棟**房通過以上詐騙方式誘騙被害人到“香港金銀貿(mào)易中心”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)投資“倫敦金”。該詐騙團(tuán)伙分為兩個(gè)小組，經(jīng)理級(jí)別按組員詐騙金額的5%計(jì)算提成，成員按各自詐騙被害人的金額3%計(jì)算提成。其中一組肖某某、繆某某任經(jīng)理，付某某任助理，成員有賀某某、劉某某、莫某某、杜某某、馬某某、符某某，共詐騙被害人郭某某、陳某某、王某某等人8345100元。二組由鄭某某任經(jīng)理，方某甲任助理，成員有方某乙、何某某、張某某，共詐騙被害人5023300元。

3、2018年5月至7月，潘某某與“黃某某”、“某某總”合作組建詐騙團(tuán)伙，召集被告人肖某某、賀某某、馬某某、鄒某某、譚某某、許某某、鄭某某、方某甲、方某乙、何某某、張某某、曾某某、馬某某、劉某某、莫某某、付某某、符某某、杜某某、黃某某等人通過以上詐騙方式誘騙被害人到“貴州國(guó)際商品交易中心”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資“茅臺(tái)鎮(zhèn)五年窖藏酒”。該詐騙團(tuán)伙分為三個(gè)小組，經(jīng)理級(jí)別按組員詐騙金額的5%計(jì)算提成，成員按各自詐騙被害人的金額3%計(jì)算提成。其中一組由肖某某任經(jīng)理，成員有馬某某、劉某某、莫某某、杜某某、鄒某某、譚某某、許某某、黃某某，該組人員在深圳市龍崗區(qū)**公館**棟**單元**房從事詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙已進(jìn)行到誘騙被害人進(jìn)入直播間聽“老師”講課階段，在實(shí)施詐騙期間共向被詐騙對(duì)象發(fā)送詐騙信息47427條，于2018年6月7日陽春市公安局民警抓獲。二組由鄭某某任經(jīng)理，方某甲任助理，成員有方某乙、何某某、張某某、曾某某，該組人員在深圳市龍崗區(qū)**公館**棟**單元**房從事詐騙活動(dòng)，共詐騙被害人張某某、桂某某、王某某等人534046元。三組由付某某任經(jīng)理，成員有馬某某、賀某某、符某某等人，該組人員在深圳市龍崗區(qū)**天成**房間從事詐騙活動(dòng)，已進(jìn)行到誘騙被害人進(jìn)入直播間聽“老師”講課階段，于2018年6月7日被陽春市公安局民警抓獲。

綜上所述，被告人符某某參與詐騙期間共詐騙??12278620元，非法獲利27740元。

另查明，被告人符某某已退回其違法所得27740元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解、同案人供述、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄、書證等

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人符某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符某某以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人符某某在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙中起次要作用，可以認(rèn)定為從犯，其積極退還違法所得，其對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議對(duì)被告人符某某判處有期徒刑六年六個(gè)月以上八年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陽春市人民法院　

檢察員：魯悅

（院印）

2020年4月22日　

附：

????1．被告人符某某現(xiàn)羈押于陽春市看守所。

2．案卷材料21卷。

3．量刑建議書一份及適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

4．證據(jù)目錄一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。