湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湛開檢一部刑訴〔2020〕Z75號

被告人符某某，綽號**，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，黎族，初中文化，農(nóng)民,戶籍所在地海南省省直轄縣級行政單位儋州市**鎮(zhèn)居委會第**居民小組**路**號，住戶籍地，因涉嫌盜竊罪，于2020年4月16日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月22日被逮捕。?

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌盜竊罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。在值班律師陳敏的見證下與被告人簽署認罪認罰具結(jié)書并進行證據(jù)開示。

經(jīng)依法審查查明：

????2019年7月，被告人符某某找吳某甲（已另案起訴）幫忙找工作，吳某甲答應(yīng)幫符某某找工作，讓符某某到廣東省陽江市陽西縣吳某甲的家找吳某甲。7月21日符某某到陽西縣吳某甲的家里找到吳某甲后，吳某甲安排符某某和姚某丙、樊某某、洪某某（均另案起訴）等四人在吳某甲的家中的三樓一起通過打電話聯(lián)系他人謊稱辦理網(wǎng)絡(luò)平臺貸款，騙取他人的身份證號碼、銀行卡號、手機的驗證號等信息，然后通過網(wǎng)絡(luò)操作轉(zhuǎn)走他人的銀行卡賬戶資金。吳某甲向符某某和姚某丙、樊某某、洪某某等四人每人分配兩部作案手機，其中一部手機已經(jīng)事先儲存有30-50條被害人姓名、手機號碼、貸款平臺名稱等客戶資料，另一部專用于聯(lián)系被害人。吳某甲指導符某某等四人假冒貸款平臺的客服人員，并按照各自分配得的手機上儲存資料上的手機號碼和姓名打電話聯(lián)系客戶，咨詢對方是否需要貸款，在對方表示需要辦理貸款后，即要求對方提供銀行卡號、身份證號和捆綁銀行卡的電話號碼等信息，同時告知對方在提供貸款的銀行卡內(nèi)存入首月貸款還款資金。之后，符某某等四人就將騙取客戶的身份證號碼、銀行卡號、手機號以及客戶的姓名等信息通過QQ發(fā)給”**”，由”**”將客戶相關(guān)信息輸入“****”、“******”等第三方支付平臺綁定銀行卡進行快捷支付，支付平臺發(fā)送支付驗證碼到被害人的手機上后，符某某等四人又以查詢征信、銀行流水等借口誘騙被害人提供支付驗證碼并轉(zhuǎn)發(fā)給”**”，”**”向第三方支付平臺輸送被害人提供的支付驗證碼后，第三方支付平臺即將被害人的銀行賬戶的資金扣劃轉(zhuǎn)到”**”綁定的銀行卡賬戶?！?*”接收到第三方支付平臺轉(zhuǎn)入的資金后，扣除轉(zhuǎn)入資金的35%，將余下的65％資金轉(zhuǎn)到吳某甲等人指定的林某某名下中國銀行卡（卡號62166070000********），該銀行卡自?2019?年7?月21?日至7?月22?日收贓款22800?元。最后，吳某甲通知姚某甲持林某某的銀行卡取現(xiàn)。

2019年7月23日，吳某甲駕駛一輛號牌為粵QKM****的白色豐田銳志小轎車搭載符某某、姚某丙、樊某某、洪某某等人到湛江市區(qū)作案。同日，吳某乙（已起訴）受洪某某的邀約加入?yún)悄臣椎淖靼笀F伙。吳某甲作案團伙到達湛江市區(qū)的當天晚上，登記入住**廣場的**酒店并開始作案。吳某甲向參與作案人員分配手機和客戶姓名、手機號碼、貸款平臺名稱等客戶資料以及接收贓款的銀行卡信息（戶名林某某，中國銀行卡卡號62166070000********、建設(shè)銀行卡卡號62170032200********），由參與作案人員假冒網(wǎng)絡(luò)貸款平臺的客服人員電話聯(lián)系客戶騙取客戶的身份證號碼、銀行卡號、手機驗證號等信息，并將騙取的客戶的信息通過QQ發(fā)送給”**”，由”**”通過網(wǎng)絡(luò)平臺操作竊取客戶的銀行賬戶資金，并分配轉(zhuǎn)入林某某的名下銀行賬戶。7月26日，符某某因家事離開湛江，吳某甲分配給符某某贓款4000元。符某某參與吳某甲團伙作案期間，吳某甲團伙通過打電話獲取被害人的身份證號、銀行卡號、手機驗證號等信息通過網(wǎng)絡(luò)操作轉(zhuǎn)走多名被害人的銀行賬戶資金共計46923元，其中符某某直接聯(lián)系的被害人的銀行賬戶資金被轉(zhuǎn)走19000元。

????2020年4月16日，符某某獲知其被網(wǎng)上追逃后向公安機關(guān)投案。2020年8月15日，符某某通過其家屬向辦案機關(guān)退出贓款4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押了同案人持有的手機、手提電腦兩臺、銀行卡、作案記錄紙張等作案工具材料；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息資料、到案經(jīng)過、無犯罪記錄證明、銀行賬戶交易流水明細、說明、扣押財物收據(jù)等；3.證人黃某某、林某某、陳某乙、姚某乙、陳某丙、陳某甲等人的證言；4.被害人王某某、何某某、嚴某某、賈某某、華某某、底某某等人的陳述；5.被告人符某某和同案人吳某甲、姚某丙、樊某某、洪某某、吳某乙、姚某甲等人的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄；7、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人符某某以非法占有為目的，參與竊取他人銀行賬戶資金共計46923元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條的規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責任。鑒于符某某是受吳某甲的糾集參與作案，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰；到案后認罪認罰，依法可以從寬處理；積極退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：柯則

2020年8月19日

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附件：

1.被告人符某某被羈押于湛江市坡頭區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十冊。