豐城市人民檢察院

起?訴?書

豐檢二部刑訴〔2020〕298號

被告人符某某，?女，1997年**月**日生，海南省儋州市人，居民身份證號碼4600031997********，黎族，小學文化，無業(yè)，戶籍地址為海南省儋州市**鎮(zhèn)**老村***號。2020年4月17日因涉嫌詐騙罪被豐城市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，2020年5月21日被豐城市公安局依法逮捕。

????本案由豐城市公安局偵查終結，以被告人符某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月17日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。本院于2020年8月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月27日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月17日延長審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月28日至2月29日，袁某某因之前被嫌疑人以**電競平臺詐騙了40多萬元，便在網(wǎng)上找網(wǎng)警。接著，又被另一伙嫌疑人冒充網(wǎng)警詐騙了12萬余元。經(jīng)調查袁某某的資金流，發(fā)現(xiàn)其轉賬至四個一級賬戶，賬戶和金額分別為符某某***************0041（中國銀行）20110元、董某某***************3907（郵政銀行）22110元、鄭某某***************2601（郵政銀行）30110元、陳某某***************5775（農(nóng)業(yè)銀行）49999元。

符某某的銀行卡尾號0041賬戶立馬于2020年2月28日22時44分至22時52分在海南省儋州市**鎮(zhèn)**北路的農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點ATM機取現(xiàn)20100元。經(jīng)調取中國農(nóng)業(yè)銀行儋州市**鎮(zhèn)**北路的農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點ATM機的取款視頻，證實取款人為符某某。

陳某某的銀行卡尾號5775賬戶內20000元于2020年2月29日00時06分起在海南省儋州市***鎮(zhèn)**大街的郵政銀行網(wǎng)點ATM機取款。經(jīng)調取該網(wǎng)點視頻，證實取款人為羊某某，也是陳某某丈夫。另200000元先后經(jīng)過陳某某微信、尾號5775的農(nóng)業(yè)銀行卡、羊某某微信，最后進入了羊某某***************5555的海南省農(nóng)村信用社卡內，并于2020年2月29日0時24分起在海南省儋州市***鎮(zhèn)**大街的郵政銀行網(wǎng)點ATM機取款。經(jīng)調取該網(wǎng)點視頻，證實取款人仍為羊某某。另10000元于2020年2月28日22時51分至23時6分被嫌疑人在海南省儋州市**鎮(zhèn)的海南省農(nóng)村信用社網(wǎng)點ATM機上取款，因此網(wǎng)點視頻保存故障，暫未能調取取款視頻。

董某某的銀行卡尾號3907賬戶內的13200元經(jīng)過董某某微信后再提現(xiàn)至董某某名下的一張農(nóng)業(yè)銀行卡內，賬號為***************9171，并于2020年2月28日20時04分起被嫌疑人在海南省儋州市***路的郵政銀行網(wǎng)點ATM機取款。經(jīng)調取該網(wǎng)點視頻，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑男子，暫未核實身份。另8880元先后經(jīng)過董某某微信、尾號9171的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶、董某某微信，最后從其微信體現(xiàn)至董某某名下的一張工商銀行卡內，賬戶***************3460，并于2020年2月28日20時16分起被嫌疑人在海南省儋州市工商銀行終端機號為****1312的ATM機取款。經(jīng)調取該網(wǎng)點視頻，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑男子，同董某某9171卡取款嫌疑人是同一個人。

鄭某某的銀行尾號2601賬戶內的5100元仍被以上兩名嫌疑男子于2020年2月28日21時29分至21時30分在海南省儋州市工商銀行終端機號為****1312的ATM機取款。另20000元經(jīng)過鄭某某的微信，轉至鄭某某的名下的工行賬戶內，賬號為***************8044，仍被以上兩名嫌疑男子于2020年2月28日21時38分起在海南省儋州市工商銀行終端機號為****1312的ATM機取款。另4900元先后經(jīng)過鄭某某微信、董某某微信，最后轉至董某某的尾號3460工行卡內，仍被以上兩名嫌疑男子在海南省儋州市工商銀行終端機號為****1312的ATM機取款。?????????????????

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認筆錄等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人符某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人符某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。犯罪嫌疑人符某某案發(fā)后如實供述自己的涉案事實，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。犯罪嫌疑人符某某所參與的詐騙犯罪系共同犯罪，符某某在其中起次要或輔助作用，屬從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????此致

豐城市人民法院

檢察員：鐘雷

2020年10月23日

附：

????1、被告人符某某現(xiàn)羈押于豐城市看守所；

2、案卷三冊、隨案光盤一張。