廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院
起?訴?書
佛三檢刑訴〔2020〕403號
被告人符某某,男,1987年9月3日出生,公民身份號碼4600031987********,漢族,初中文化程度,無職業(yè),戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號,住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案于2020年8月2日被佛山市公安局三水分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年9月7日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕?,F(xiàn)羈押于佛山市三水區(qū)看守所。
本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié),以被告人符某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,2020年10月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
2020年7月23日至8月1日期間,被告人符某某為牟取非法利益,按照上家“阿寶”(另案處理)的要求,使用“阿寶”提供的多張銀行卡,協(xié)助轉(zhuǎn)移來歷不明的錢款,其中,2020年7月25日至26日期間,被告人符某某協(xié)助“阿寶”收存被害人王某某在佛山市三水區(qū)被詐騙的人民幣14016元,并在海南省儋州市進(jìn)行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.扣押的現(xiàn)金等物證;2.抓獲經(jīng)過等書證;3.被害人王某某的陳述;4.被告人符某某的供述和辯解;5.辨認(rèn)筆錄;6.視聽資料。
妨害信用卡管理罪
2020年8月1日,佛山市公安局三水分局人員在海南省儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**路**銀行抓獲被告人符某某,當(dāng)場從其身上扣押25張銀行卡。經(jīng)查,上述25張銀行卡中,有一張為被告人符某某所有,一張為被告人妻子陳某某所有,一張沒有明確的持卡人信息,還有兩張用于本案的非法取款,余下20張銀行卡均為他人所有的銀行卡。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.扣押的銀行卡等物證;2.抓獲經(jīng)過等書證;3.被害人王某某的陳述;4.被告人符某某的供述和辯解;5.辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí),被告人符某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人符某某明知是他人犯罪所得的錢款合計人民幣14016元而予以非法轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人符某某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人符某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人符某某犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)并罰。被告人符某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
佛山市三水區(qū)人民法院
?????????????????????????????????檢??察??官?蘇偉成
檢察官助理?鄭文杰
????????????????????????????????2020年11月26日
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附件:1.被告人符某某現(xiàn)羈押于三水區(qū)看守所
2.案卷材料和證據(jù)三冊,光盤四張
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《證據(jù)清單》各一份
4.《量刑建議書》五份
5.《適用簡易程序建議書》一份
6.?隨案移送涉案銀行卡等物品,詳見移送清單
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