青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕26號　

　　被告人符某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4600022001********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地海南省瓊海市，住海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村*號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月29日被青田縣公安局刑事拘留，2021年1月12日被依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年12月份，被告人符某某明知他人（身份待查）在進行違法犯罪活動，仍有償提供1張某某銀行卡（賬號：62170035200********）給他人，并配合進行刷臉認證等操作，開設(shè)建設(shè)銀行關(guān)聯(lián)賬戶（62170035200********）供他人使用，從中獲利人民幣600元。后被告人符某某的銀行賬戶被他人用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，具體犯罪事實如下：

1.2020年12月14日，被害人吳某某在網(wǎng)上被人以刷單的名義詐騙人民幣31682元。經(jīng)查詢資金流水，有2342元人民幣被騙款經(jīng)被告人符某某銀行賬戶（賬號：62170035200********）非法轉(zhuǎn)移。

2.2020年12月14日，被害人何某某在網(wǎng)上被人以貸款的名義詐騙人民幣90000元。經(jīng)查詢資金流水，有10000元人民幣被騙款經(jīng)被告人符某某銀行賬戶（賬號：62170035200********）非法轉(zhuǎn)移。

2020年12月29日，被告人符某某在廣東省汕頭市被公安民警抓獲。

2021年1月4日，被告人符某某家屬主動補償被害人吳某某被騙款2342元，被害人吳某某對被告人符某某的行為表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證:手機1部，銀行卡1張;

2.書證:戶籍資料，歸案經(jīng)過，認罪認罰承諾書,扣押決定書，扣押清單、扣押照片,接受證據(jù)材料清單，轉(zhuǎn)賬記錄和聊天記錄截圖，情況說明,調(diào)取證據(jù)清單，銀行賬戶情況查詢，賬戶明細,軌跡情況;

3.被害人吳某某、何某某的陳述；

4.被告人符某某的供述與辯解；

5.電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人符某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人符某某明知他人進行犯罪活動，而提供銀行賬戶為他人的掩飾隱瞞犯罪活動提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人符某某如實供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人符某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

2021年2月4日　

附件：

1.被告人符某某現(xiàn)羈押于青田縣看守所?

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份

3.《量刑建議書》一份