無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫山檢訴刑訴〔2020〕266號(hào)

被告人符某某，女，1963年**月**日生，身份證號(hào)碼3204831963********，漢族，初中文化，江蘇**投資有限公司法定代表人、常州市**拍賣(mài)有限公司股東，住江蘇省常州市**區(qū)**城**幢**號(hào)（戶籍在江蘇省常州市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)）。被告人符某某因涉嫌洗錢(qián)罪，于2018年10月21日被無(wú)錫市公安局錫山分局刑事拘留，同年11月20日被該分局監(jiān)視居住，同年12月17日被該分局取保候?qū)彛?019年12月16日因取保候?qū)徠谙迣脻M而被該分局解除取保候?qū)彛?020年1月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由常州市公安局天寧分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)錫市公安局錫山分局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人重慶**律師事務(wù)所專職律師周某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年2月14日、2020年4月28日、2020年7月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

陳某某（已判決）于2011年1月至2016年2月間收受姐夫陸某某的行賄款共計(jì)人民幣（下同）190萬(wàn)元。其中，2011年8月，陸某某根據(jù)陳某某的指定，將人民幣80萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至被告人符某某（與陳某某系親家關(guān)系）的銀行賬戶。2016年2月，陳某某將從陸某某處收受的3張承兌匯票（面額價(jià)值共計(jì)60萬(wàn)元）交由被告人符某某貼現(xiàn)。

2018年5月，被告人符某某明知陳某某涉嫌犯罪被調(diào)查，而與陳某某、陸某某一起商量并編造了前述款項(xiàng)均系陸某某與其之間的資金往來(lái)，與陳某某無(wú)關(guān)的謊言，并針對(duì)與陸某某之間資金來(lái)往賬目不平的問(wèn)題以轉(zhuǎn)賬的方式來(lái)平賬。2018年8月22日，陳某某因涉嫌受賄罪被無(wú)錫市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。被告人符某某在無(wú)錫市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間拒不配合。2018年10月，在公安機(jī)關(guān)偵查期間，被告人符某某依然做假證明隱瞞陳某某與前述資金的關(guān)系，企圖使陳某某逃脫法律制裁。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局錫山分局制作或者收集的銀行交易流水、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某某、陸某某等人的證言；

3.被告人符某某供述和辯解；

4.無(wú)錫市公安局錫山分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人符某某明知他人是犯罪的人而作假證明包庇，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院

檢察官：周婷

2020年7月27日

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附件：

1.被告人符某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江蘇省常州市**區(qū)**城**幢**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。