河南省延津縣人民檢察院　

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕420號(hào)　

被告人符某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507221999********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民。戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月13日由延津縣公安局決定，于次日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507221998********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民。戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月18日由延津縣公安局決定，于次日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507221992********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民。戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年3月13日由延津縣公安局決定，于次日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，2020年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某、陳某某、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人符某某、陳某某、鐘某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年6月18日已公告告知被害人趙某甲、李某甲等有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人符某某、陳某某、鐘某某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年2月21日，被告人符某某謊稱系河南省延津縣**鎮(zhèn)**村貨車車主吳某某的老板同被害人趙某甲微信聯(lián)系低價(jià)售賣貨車事宜，并安排趙某甲到延津縣**鎮(zhèn)**村同吳某某聯(lián)系看車。在騙取趙某甲、吳某某的信任后，被告人符某某以購車需交保證金、購車款為由讓趙某甲給其轉(zhuǎn)款，趙某甲于當(dāng)日使用微信號(hào)wx**22分兩次向被告人符某某提供的微信號(hào)ch**94內(nèi)共計(jì)轉(zhuǎn)款10500元，后符某某將該10500元分三筆轉(zhuǎn)至符某某的微信號(hào)fx**23內(nèi)并提現(xiàn)至其本人尾號(hào)0421的中國銀行卡和尾號(hào)5582的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。被告人陳某某在明知符某某購買微信號(hào)系實(shí)施詐騙犯罪的情況下，仍將其本人實(shí)名注冊(cè)的微信號(hào)ch**94以400元的價(jià)格賣給符某某。

2、2020年2月20日，被告人符某某謊稱系安徽省宿州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村貨車車主張某甲的老板同被害人李某甲低價(jià)售賣貨車事宜，在騙取李某甲、張某甲的信任后，安排李某甲、張某甲見面，后被告人符某某以交購車款為由讓李某甲給其轉(zhuǎn)款，李某甲于當(dāng)日向符某某提供的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)8528，戶名李某乙）轉(zhuǎn)款10000元、符某某提供的微信號(hào)op**58內(nèi)轉(zhuǎn)款35000元，后符某某將該35000元微信提現(xiàn)至被告人符某某尾號(hào)0421的中國銀行卡和尾號(hào)5582中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。

3、2019年12月10日，被告人符某某謊稱系貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**村貨車車主楊某某的弟弟，同被害人趙某乙微信聯(lián)系售賣報(bào)廢車事宜，并安排趙某乙到貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**檢測(cè)站同楊某某聯(lián)系看車。在騙取趙某乙、楊某某的信任后，被告人符某某以交購車款為由讓趙某乙給其轉(zhuǎn)款，趙某乙及其購車合伙人熊某某于當(dāng)日分別使用微信號(hào)19**48、18**01向符某某提供的微信號(hào)zh**34（微信實(shí)名注冊(cè)人張某乙）內(nèi)轉(zhuǎn)款10000元、18000元，后符某某將該28000元轉(zhuǎn)至其實(shí)名注冊(cè)的微信號(hào)fx**23內(nèi)，并將其中的3000元提現(xiàn)至其尾號(hào)0421的中國銀行卡內(nèi)，將其中19340元提現(xiàn)至其尾號(hào)5582中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)。

綜上，被告人符某某共實(shí)施詐騙3次，金額共計(jì)83500元，陳某某實(shí)施詐騙1次，金額10500元。

被告人符某某將詐騙所得贓款中的26000元從其尾號(hào)5582的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中轉(zhuǎn)賬至被告人鐘某某尾號(hào)4382的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)，并讓鐘某某于2020年2月22日、2月24日分兩筆幫其取現(xiàn)。被告人鐘某某在明知符某某讓其所取的款項(xiàng)系犯罪所得的情況下，仍幫助符某某轉(zhuǎn)移贓款。

案發(fā)后，被告人符某某、鐘某某的家屬主動(dòng)向延津縣公安局退繳趙某甲被騙的贓款10500元，趙某甲對(duì)被告人的詐騙行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：微信聊天截圖、銀行交易明細(xì)等書證；

1證人證言：證人周某某、楊某某等證言；

3.被害人陳述：被害人趙某甲、李某甲等陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人符某某、陳某某、鐘某某的供述和辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤5張。?????

本院認(rèn)為，被告人符某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人陳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人符某某、陳某某系二人以上共同犯罪，被告人符某某在共同犯罪中起主要作用，被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條，被告人符某某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人陳某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人符某某、陳某某、鐘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，可以依法從寬處理。建議判處被告人符某某有期徒刑三年零七個(gè)月，并處罰金，判處被告人陳某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，判處被告人鐘某某有期徒刑判八個(gè)月，并處罰金。建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延津縣人民法院

檢察員：鄧俊峰

2020年7月9日

附：

1.被告人符某某、陳某某現(xiàn)羈押于封丘縣看守所，被告人鐘某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；

2案卷材料和證據(jù)3冊(cè)共446頁；

2證人名單1份；

2光盤5張；

????5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。