棗莊市山亭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????????????????????????????????????????山檢部一刑訴〔2020〕247號(hào)

被告人符某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690242001********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地為海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)居住地為海南省儋州市**隊(duì)。被告人符某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月21日被棗莊市公安局山亭分局刑事拘留，同年4月26日被取保候?qū)?。同?0月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690032001********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)居住地海南省儋州市**隊(duì)。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月25日被棗莊市公安局山亭分局刑事拘留，同年4月26日被取保候?qū)?。同?0月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，2000年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4690032000********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地為海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村，現(xiàn)居住地海南省儋州市**隊(duì)。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月21日被棗莊市公安局山亭分局刑事拘留，同年4月26日被取保候?qū)彙Ｍ?0月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由棗莊市公安局山亭分局偵查終結(jié)，以被告人符某某、李某某、陳某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年10月14日、10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因兩案有關(guān)聯(lián)，于2020年11月5日將兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至2020年4月，被告人符某某、李某某、陳某某明知他人資金系違法犯罪所得，仍使用自己的銀行卡或者使用購買的銀行卡，幫助他人接收犯罪所得，并通過銀行卡、支付寶互相轉(zhuǎn)賬后，再使用銀行卡在ATM機(jī)或者銀行柜臺(tái)提取現(xiàn)金后交給上線。被告人符某某、李某某、陳某某按照所取現(xiàn)金額的10%收取好處費(fèi)。

1、2020年3月21日，棗莊市山亭區(qū)馮卯鎮(zhèn)付莊村村民程某某在QQ上被一個(gè)名為“微信團(tuán)隊(duì)”的人詐騙。2020年3月21日16時(shí)許，程某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式使用戶名為程某某的郵儲(chǔ)銀行卡（卡號(hào)62179930000********）轉(zhuǎn)到符某某的興業(yè)銀行（卡號(hào)6229081530********）卡內(nèi)8010元。被告人符某某、李某某、陳某某按照上線人員（QQ昵稱“旗開得勝”）的安排，將程某某轉(zhuǎn)入的8010元錢及另一筆違法犯罪所得共計(jì)16386元通過符某某的支付寶（帳號(hào)188********）轉(zhuǎn)入到李某某的支付寶（帳號(hào)199********），李某某將該筆資金16386元提現(xiàn)到其名下招商銀行卡（卡號(hào)62148389********）內(nèi)。當(dāng)日17時(shí)許，符某某、李某某、陳某某等人在海南省儋州市東城鎮(zhèn)中心學(xué)校附近的信用社ATM自助銀行，由陳某某將該筆資金分為9筆（8筆2000元，一筆300元）取出。

2、2020年3月22日，四川省江油市**鎮(zhèn)村民席某某在QQ上被冒充華為客服的人詐騙25983元。同日，席某某使用自己的銀行卡（卡號(hào)62284804896********）分兩筆（一筆6001元，一筆19982元）將錢轉(zhuǎn)到李某某的郵儲(chǔ)銀行卡內(nèi)（卡號(hào)62179964000********）。被告人李某某銀行卡內(nèi)當(dāng)日收到該筆資金及其他犯罪所得資金。被告人李某某和符某某通過支付寶（符某某支付寶賬號(hào)188********、李某某支付寶帳號(hào)199********、）互相轉(zhuǎn)賬后，將該筆資金分開提現(xiàn)到李某某的郵儲(chǔ)銀行（卡號(hào)62179939000********）內(nèi)30076.46元，提現(xiàn)到李某某招商銀行卡內(nèi)（卡號(hào)62148389********）20010.01元。同日，李某某、符某某、陳某某等人在海南省儋州市長坡郵儲(chǔ)銀行及西聯(lián)農(nóng)場聯(lián)港路郵儲(chǔ)銀行提取現(xiàn)金共計(jì)49700元。陳某某將該筆資金連同2020年3月21日取現(xiàn)的現(xiàn)金，帶至上線人員指定的地方交付。

3、2020年4月18日，被告人李某某幫助上線違法犯罪人員使用銀行卡接收違法所得后，在儋州市**鎮(zhèn)郵儲(chǔ)銀行及農(nóng)信社ATM共取現(xiàn)40000元；同日被告人符某某幫助上線違法犯罪人員使用銀行卡接收違法所得后，在儋州市**鎮(zhèn)郵儲(chǔ)銀行取現(xiàn)44000元。李某某、符某某將取現(xiàn)的資金交給陳某某，陳某某將現(xiàn)金放在上線人員指定的地方。

4、2020年4月21日，被告人李某某、符某某使用自己的或者購買的銀行卡幫助上線違法犯罪人員收取犯罪所得，并在儋州市**路農(nóng)行取現(xiàn)共計(jì)109900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人符某某、李某某、陳某某的供述和辯解，證人程某某、席某某的證言，戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證。

本院認(rèn)為，被告人符某某、李某某、陳某某明知他人資金系違法犯罪所得，仍提供資金賬戶、將違法犯罪所得協(xié)助轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金而予以掩飾、隱瞞來源，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省棗莊市山亭區(qū)人民法院

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檢??察??官：孫淑君

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：代蓓蓓

2020年11月23日

附：

被告人符某某取保候?qū)徲诤Ｄ鲜≠僦菔?*農(nóng)場**隊(duì)，聯(lián)系方式1888936****；被告人李某某取保候?qū)徲诤Ｄ鲜≠僦菔?*農(nóng)場**隊(duì)，聯(lián)系方式199********；被害人陳某某取保候?qū)徲诤Ｄ鲜≠僦菔?*農(nóng)場**隊(duì)，聯(lián)系方式1768979****；

2、本案卷宗材料兩冊(cè)，光盤一張。