廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起?訴?書

赤檢公刑訴〔2020〕36號

被告人符某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4600031992********，漢族，初中，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號，住**路**小區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)雷州市公安局決定，于2019年5月6日被雷州市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)雷州市人民檢察院批準，于2019年6月12日被雷州市公安局逮捕。

被告人林某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4690031993********，漢族，初中，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號，住**路**小區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)雷州市公安局決定，于2019年5月6日被雷州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)雷州市人民檢察院批準，于2019年6月12日被雷州市公安局逮捕。

被告人符某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4690031993********，漢族，初中，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號，住**路**小區(qū)**棟**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)雷州市公安局決定，于2019年5月6日被雷州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)雷州市人民檢察院批準，于2019年6月12日被雷州市公安局逮捕。

本案由雷州市公安局偵查終結，雷州市人民檢察院以被告人符某某、林某某、符某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人符某某、林某某、符某甲以非法占有為目的,?虛構事實騙取他人錢財，便以湛江市赤坎區(qū)體育北路天潤御海灣小區(qū)11棟1317房為據(jù)點進行多次詐騙作案。

1、2019年4月24日，被害人庫某某在多個貸款軟件上填寫自己的個人信息，并提交了貸款申請。當天符某某打電話給庫某某以貸款審核通過為由，誘導庫某某添加虛假的下款QQ。林某某通過QQ發(fā)送貸款合同給被害人從而進一步取得被害人的信任后，又以需要認證還款能力為由先是用庫某某的個人信息及銀行卡號在云閃符APP上注冊賬號，然后用這個賬號轉賬3300元到林某某指定的帳號并詢問庫某某轉帳認證碼，從而轉賬庫某某建設銀行的錢。當庫某某發(fā)現(xiàn)自己銀行卡被盜刷后，林某某又以需要5000元流水為由，用微信二維碼轉賬的方式詐騙庫某某，前后兩次庫某某共計被詐騙了8300元。

2、2019年5月1日，被害人周某某在軟件360借條上填寫了自己的個人信息，并提交了貸款申請。2019年5月4日符某某通過信貸360購買了周某某個人信息后打電話給周某某，以能為其調高貸款額度8萬元為由，誘導周某某添加了虛假的下款QQ。林某某通過QQ發(fā)送貸款合同給被害人從而進一步取得被害人信任，又以需要用微信二維碼轉賬的方式支符4500元才可以貸款8萬元為由，詐騙了周某某4500元。

3、2019年5月4日，被害人尚某某在軟件360貸款上填寫了個人信息，并提交了貸款申請。2019年5月4日符某某通過信貸360購買了尚某某個人信息后打電話給尚某某，以能為其貸款為由，誘導尚某某添加虛假的下款QQ。林某某通過QQ發(fā)送貸款合同給被害人從而進一步取得被害人信任，又以需要用支符寶認證是否需要有償還貸款能力為由，用支符寶轉賬的方式詢問尚某某認證碼騙取尚某某3000元。

4、2019年5月初，符某某通過信貸360購買了李某某的個人信息后打電話給李某某，以能為其貸款為由，誘導李某某添加虛假下款QQ。林某某通過發(fā)送貸款合同給李某某從而進一步取得李某某的信任，又以需要用支符手續(xù)費為由讓李某某用支符寶轉賬的方式詐騙了李某某4842元

5、2019年5月1日，符某甲以能為黃某某貸款為由，誘導黃某某添加虛假的下款QQ。符某甲通過QQ發(fā)送貸款合同給黃某某進一步取得被害人的信任，符某甲又以需要交用3000元保證金為由，讓黃某某用微信轉賬從而騙取了黃某某3000元。

6、2019年4月29日，符某甲以能為梁某某貸款為由，誘導梁某某添加虛假下款QQ，梁某某用其手機加了一個名為“下款客服中心”的QQ（46666****），符某甲通過QQ發(fā)送貸款合同給梁某某從而進一步取得梁某某的信任，梁某某信以為真就將個人信息及銀行卡號告訴符某甲，接著符某甲要求梁某某銀行卡要有3000元存款證明有償還能力，梁某某表示卡內(nèi)存款不足，符某甲又要求梁某某通過手機微信二維碼提現(xiàn)最終詐騙了梁某某1400元。

7、2019年5月初，符某某通過信貸360購買了董某某個人信息后打電話給董某某，以能為其貸款為由，誘導董某某添加虛假下款QQ。林某某通過QQ發(fā)送貸款合同“董某某12期貸款合同”給董某某進一步取得董某某信任，林某某又以向指定的銀行卡打款為由，要求董某某向用戶名為：王某甲，卡號為：621558150**********的卡內(nèi)轉賬3000元和4000元，向戶名為：王某乙，卡號為：621226220**********的卡內(nèi)轉賬2000元。符某某和林某某使用這種方式最終詐騙了董某某9000元。

8、2019年4月26日符某某通過信貸360購買了先某某的個人信息后打電話給先某某，以能為其貸款為由，誘導先某某添加虛假下款QQ。林某某通過QQ發(fā)送貸款合同給先某某從而進一步取得先某某信任，林某某開始以轉3000元到指定的微信二維碼才能放款為由，先讓先某某通過二維碼轉賬給微信號DENGYUAN****微信號3000元；然后再以先某某第一次轉賬沒有備注名字為由，又讓先某某通過二維碼轉賬給DENGYUAN****微信號3000元；第三次林某某以先某某銀行卡額度不夠為由，讓先某某通過二維碼轉賬DENGYUAN****微信號5000元；第四次林某某還是以先某某銀行卡額度不夠為由，又讓先某某通過微信二維碼轉賬給DENGYUAN****微信號5000元。符某某和林某某使用這種方式最終詐騙了先某某16000元。

9、2019年4月13日，被害人錢某某在網(wǎng)上填寫了自己的個人信息，并提交了貸款申請。當天符某某打電話給錢某某以貸款審核通過為由，誘導張某某添加虛假的客服QQ（QQ號：201103****）符某某通過制作虛假的貸款合同進一步取得被害人錢某某的信任。其后符某某要求先打3000元以證明還款能力，錢某某通過上海銀行的帳號（帳號：62052215**********，戶名：錢某某）向符某某的帳號打去（中國工商銀行，帳號：622203201**********，戶名：薛某某）3000元。然后符某某又以支票激活的理由，叫錢某某轉賬4000元，錢某某又通過其上海銀行帳號向對方匯去，由于賬戶余額不足，錢某某只通過銀行轉賬3500元。其后，錢某某通過符某某發(fā)來的二維碼掃碼轉賬500元。然后符某某還要求對方打款，錢某某發(fā)現(xiàn)被騙，前后三次錢某某共計被騙7000元。

10、2019年4月23日，被害人李某某通過網(wǎng)上一個名為“易貸款”平臺，填寫個人信息和貸款信息。同日符某某打電話給被害人李某某以說明貸款具體事項為由讓被害人李某某添加虛假的客服QQ號（QQ名：下載中心，QQ號：46666****）。符某某通過客服QQ號索要李某某的個人信息，并制作虛假的貸款合同。被告人李某某按照合同先在卡里轉入3000元，其后符某某向李某某索要銀行驗證碼，在李某某告知對方驗證碼后，李某某的建設銀行卡扣費2999元，李某某發(fā)現(xiàn)被騙，李某某共計被騙2999元。

11、2019年2月25日，被害人周某甲在“卡王貸”上填寫了自己的個人信息，并提交的貸款申請。當天符某甲打電話給周某甲以貸款審核通過為由，誘導周某甲添加虛假下款QQ號（QQ號碼152556****）。符某甲以需要認證還款能力為由，先讓周某甲通過二維碼掃碼繳費的方式，支符3000元給符某甲指定的微信；周某甲支符3000元給符某甲后，符某甲又以流水不足需要為由，需要轉賬5000元用作流水記錄，周某甲又通過二維碼掃碼繳費的方式，支符了5000元給符某甲；符某甲又以轉賬沒有備注名字為由，需要再重新轉款5000元，周某甲跟符某甲說自己沒錢后，符某甲又和周某甲說轉賬2000元就行，于是周某甲又通過微信二維碼掃碼繳費的方式，支符了2000元給符某甲指定的微信；周某甲轉賬給符某甲10000元后，符某甲又以系統(tǒng)錯亂不能下款，周某甲才發(fā)現(xiàn)自己被騙。前后三次周某甲共計被詐騙10000元。

12、2019年3月21日，符某甲打電話給被害人邵某某以貸款注冊成功為由，誘導邵某某添加虛假下款QQ號（QQ號碼315023****、昵稱下款客服）。符某甲以需要貸款需要提供個人信息資料、銀行卡號為由，索要了邵某某個人信息及中國銀行卡號，符某甲又讓邵某某按照他的操作，向他指定的工商銀行卡轉賬3000元，轉賬成功后符某甲又向邵某某說要向他的銀行卡存入一萬元做流水，邵某某發(fā)現(xiàn)自己被騙，邵某某共計被騙3000元。

13、2019年3月22日，被害人易某某在網(wǎng)上填寫了自己的個人信息，并提交了貸款申請。當天符某某打電話給易某某以貸款審核通過為由，誘導易某某添加虛假的客服QQ號（QQ號碼139382****）。易某某添加了客服QQ后，林某某通過客服QQ號索要易某某的個人信息，并制作虛假的貸款合同，易某某同意貸款合同款項后，林某某又以需要支符3000元來證明還款能力為由，讓易某某通過微信掃碼的方式，向林某某指定的微信號轉賬3000元，易某某轉賬成功后。林某某又以轉賬沒備注姓名為由，要求易某某再次轉賬3000元，于是易某某又按照林某某的要求轉賬3000元并備注，轉賬成功后林某某又向易某某說今天放不了款。這時易某某才發(fā)現(xiàn)被騙，易某某共計被騙6000元。

14、2019年4月11日，被害人張某某在網(wǎng)上填寫了自己的個人信息，并提交了貸款申請。當天符某某打電話給張某某以貸款審核通過為由，誘導張某某添加虛假的客服微信（微信號碼wx19****）。張某某添加了客服微信后，林某某通過客服微信索要張某某的個人信息，并制作假的貸款合同，張某某同意貸款合同款項后，林某某又以需要支符3000元來證明還款能力為由，讓張某某通過微信掃碼的方式，向林某某指定的微信轉賬3000元，張某某轉賬成功后，林某某又以轉賬沒有簽名違約為由，要求張某某再次轉賬3000元，于是張某某又按照林某某的要求轉賬3000元。張某某和林某某說沒錢了，于是林某某說轉兩次1000元也行，于是張某某通過微信掃碼支符的方式，分兩次共轉賬2000元給林某某指定的微信，當林某某再次要張某某轉5000元做流水時，張某某才發(fā)現(xiàn)自己被騙，前后四次張某某共計被騙8000元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人符某某、林某某、符某甲以非法占有為目的，虛構事實騙取他人錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江市赤坎區(qū)人民法院

檢察員：曾玉海

2020年1月23日

附：

????1.被告人符某某、符某甲、林某某被羈押于雷州市看守所。

2.案卷材料十一卷，光盤12張。