海南省文昌市人民檢察院　

起?訴?書

文檢二刑訴〔2020〕5號　

被告人符某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4600221985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會**隊，住海南省海口市美蘭區(qū)**路**村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準，次日被文昌市公安局逮捕。同年10月21日經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年11月22日經(jīng)海南省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

辯護人李傳鑫，海南外經(jīng)律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4600221986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**隊，住海南省?？谑?*路**大廈**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準，次日被文昌市公安局逮捕。同年10月21日經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年11月22日經(jīng)海南省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某、吳某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪，于2020年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。同年2月19日、20日在值班律師見證下分別與被告人符某某、吳某某簽署認罪認罰具結(jié)書并進行證據(jù)開示，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事事實

2012年3月至2017年10月間，被告人符某某多次向被害人楊某甲共計放貸人民幣300多萬元，期間，楊某甲通過銀行、支付寶、微信等方式陸續(xù)向符某某歸還本息約300萬元。被告人符某某認為楊某甲還的多為利息，本金未還。2017年8月起，因楊某甲無力償還欠款，被告人符某某開始組織他人使用電話、信息威脅、恐嚇等軟暴力的方式向楊某甲家人進行逼債，楊某甲父親楊某乙被迫替其通過銀行轉(zhuǎn)賬1萬元給符某某。為逼迫楊某甲繼續(xù)還貸，2017?年11月1?日至2018年2?月28?日期間，被告人符某某組織被告人吳某某等多人先后多次來到楊某甲家（文昌市**鎮(zhèn)**街**號**商行），以語言威脅、恐嚇、強索財物、張貼大字報等軟硬暴力方式向楊某甲家人進行滋擾，嚴重影響了楊某甲及其家人的正常工作、生產(chǎn)、生活。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：大字報照片、短信照片、微信聊天記錄照片；

2.書證：常住人口信息、線索移交通知單、漢密頓焦慮量表等；

3.證人孫某某、甘某某等人的證言；

4.被害人楊某甲、劉某某、楊某乙、麥某某的陳述；

5.被告人符某某、吳某某的供述與辯解；

6.勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片。

二、非法經(jīng)營事實

2015年9月至2017年8月間，被告人符某某未經(jīng)監(jiān)管部門批準，以營利為目的，向社會不特定對象楊某甲、王某某、黃某某、陳某某等多人出借資金累計105次以上，?非法放貸數(shù)額累計人民幣564萬元以上，月利息為3%至5%不等。其中，符某某出借資金給楊某甲78次以上，共計352萬元以上、黃某某4次180萬元、王某某5次23萬元、陳某某18次8.7萬元。

2019年7月17日，被告人符某某在?？谑?*園附近被公安民警抓獲，并協(xié)助公安民警于同日在海口市龍華區(qū)附近抓捕被告人吳某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：微信聊天記錄照片；

2.書證：工民事起訴狀、到案說明及抓獲同案犯情況說明、扣押清單、健康檢查筆錄等；

3.證人楊某甲、王某某等人的證言；

4.被告人符某某的供述與辯解；

5.電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人符某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人符某某、吳某某非法放貸期間威脅、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，嚴重影響他人經(jīng)營、生活，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人符某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會不特定對象出借資金105次以上，數(shù)額累計564萬元以上，年利率超過36%，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人符某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人符某某到案后，協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款，可以從輕處罰。被告人符某某、吳某某到案后如實供述自已的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人符某某、吳某某如實供述自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

文昌市人民法院　

檢?察?官：溫雪玲

2020年2月21日

附：

1．被告人符某某現(xiàn)羈押于定安縣看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于文昌市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)17冊；

3．隨案移送涉案財物手機1部；?

4．《認罪認罰具結(jié)書》2份。