海南省文昌市人民檢察院　

起?訴?書

文檢二刑訴〔2020〕5號(hào)　

被告人符某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**路**村。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被文昌市公安局逮捕。同年10月21日經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年11月22日經(jīng)海南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人李傳鑫，海南外經(jīng)律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)，住海南省?？谑?*路**大廈**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被文昌市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被文昌市公安局逮捕。同年10月21日經(jīng)海南省人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年11月22日經(jīng)海南省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某、吳某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。同年2月19日、20日在值班律師見(jiàn)證下分別與被告人符某某、吳某某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、尋釁滋事事實(shí)

2012年3月至2017年10月間，被告人符某某多次向被害人楊某甲共計(jì)放貸人民幣300多萬(wàn)元，期間，楊某甲通過(guò)銀行、支付寶、微信等方式陸續(xù)向符某某歸還本息約300萬(wàn)元。被告人符某某認(rèn)為楊某甲還的多為利息，本金未還。2017年8月起，因楊某甲無(wú)力償還欠款，被告人符某某開(kāi)始組織他人使用電話、信息威脅、恐嚇等軟暴力的方式向楊某甲家人進(jìn)行逼債，楊某甲父親楊某乙被迫替其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給符某某。為逼迫楊某甲繼續(xù)還貸，2017?年11月1?日至2018年2?月28?日期間，被告人符某某組織被告人吳某某等多人先后多次來(lái)到楊某甲家（文昌市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**商行），以語(yǔ)言威脅、恐嚇、強(qiáng)索財(cái)物、張貼大字報(bào)等軟硬暴力方式向楊某甲家人進(jìn)行滋擾，嚴(yán)重影響了楊某甲及其家人的正常工作、生產(chǎn)、生活。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：大字報(bào)照片、短信照片、微信聊天記錄照片；

2.書證：常住人口信息、線索移交通知單、漢密頓焦慮量表等；

3.證人孫某某、甘某某等人的證言；

4.被害人楊某甲、劉某某、楊某乙、麥某某的陳述；

5.被告人符某某、吳某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片。

二、非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)

2015年9月至2017年8月間，被告人符某某未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以營(yíng)利為目的，向社會(huì)不特定對(duì)象楊某甲、王某某、黃某某、陳某某等多人出借資金累計(jì)105次以上，?非法放貸數(shù)額累計(jì)人民幣564萬(wàn)元以上，月利息為3%至5%不等。其中，符某某出借資金給楊某甲78次以上，共計(jì)352萬(wàn)元以上、黃某某4次180萬(wàn)元、王某某5次23萬(wàn)元、陳某某18次8.7萬(wàn)元。

2019年7月17日，被告人符某某在海口市**園附近被公安民警抓獲，并協(xié)助公安民警于同日在海口市龍華區(qū)附近抓捕被告人吳某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：微信聊天記錄照片；

2.書證：工民事起訴狀、到案說(shuō)明及抓獲同案犯情況說(shuō)明、扣押清單、健康檢查筆錄等；

3.證人楊某甲、王某某等人的證言；

4.被告人符某某的供述與辯解；

5.電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人符某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符某某、吳某某非法放貸期間威脅、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，嚴(yán)重影響他人經(jīng)營(yíng)、生活，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。此外，被告人符某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以營(yíng)利為目的，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象出借資金105次以上，數(shù)額累計(jì)564萬(wàn)元以上，年利率超過(guò)36%，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人符某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人符某某到案后，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，系立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款，可以從輕處罰。被告人符某某、吳某某到案后如實(shí)供述自已的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人符某某、吳某某如實(shí)供述自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

文昌市人民法院　

檢?察?官：溫雪玲

2020年2月21日

附：

1．被告人符某某現(xiàn)羈押于定安縣看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于文昌市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)17冊(cè)；

3．隨案移送涉案財(cái)物手機(jī)1部；?

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。