海南省儋州市人民檢察院

起 訴 書(shū)

儋檢公訴刑訴〔2019〕205號(hào)

被告人符某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600032000********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月7日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031995********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無(wú)業(yè)，海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**路。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月7日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031998********，漢族，初中文化，海南省儋州市人，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年1月29日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月7日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李維維，海南京園律師事務(wù)所律師。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌詐騙罪，被告人何某某、李某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年5月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年6月7日至2019年6月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.為謀取非法利益，2018年12月，犯罪嫌疑人何某某將本人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284801582********）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62179939000********）提供給上家麥某某，再由麥某某提供給詐騙份子使用，并幫助收取詐騙錢款。此外，犯罪嫌疑人何某某、李某某及徐某某（另案處理）使用麥某某提供的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：62170035200********）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62166178000********）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62179964000********）以及向犯罪嫌疑人符某某以人民幣1000元購(gòu)買的中國(guó)光大銀行卡（卡號(hào)：62315611********、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62179964000********）相互配合，幫助麥某某提取詐騙款。2019年1月，符某某明知何某某等人購(gòu)買銀行卡用于詐騙，仍將銀行卡賣給何某某提供給詐騙份子。

（1）2019年1月12日14時(shí)許，被害人廖某某手機(jī)（手機(jī)號(hào)1342787****）接到一名陌生男子電話（手機(jī)號(hào)1814890****）冒充客服稱可以提供貸款，廖某某信以為真按照對(duì)方的要求通過(guò)自己的微信（微信號(hào)：abc1893853****，昵稱：看某某）向?qū)Ψ教峁┑亩S碼掃碼轉(zhuǎn)賬2筆錢，每筆人民幣2000元，共計(jì)4000元。該錢款經(jīng)過(guò)二次轉(zhuǎn)賬分別將2000、1000元轉(zhuǎn)入卡號(hào)：62179964000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（戶名：麥某某）、卡號(hào)：62166178000********的中國(guó)銀行卡（戶名：麥某某）。后何某某、李某某等人將錢款取出。

（2）2019年1月14日13時(shí)35分許，被害人楊某某手機(jī)（手機(jī)號(hào)1300958****）接到一名陌生男子電話（手機(jī)號(hào)1706122****）冒充客服稱可以提供貸款，楊某某信以為真按照對(duì)方的要求通過(guò)自己的微信（微信號(hào)ab1979****）向?qū)Ψ教峁┑亩S碼掃碼轉(zhuǎn)賬7筆錢，共計(jì)人民幣24100元。其中有10600元最終轉(zhuǎn)入卡號(hào)：62284801582********的銀行卡中，3000元最終轉(zhuǎn)入到卡號(hào)：62122622010********的銀行卡中（因上述兩張銀行卡未扣押到案，未能證實(shí)該兩張卡的所有人，亦無(wú)法證實(shí)該兩張卡系何人使用，因此該兩筆錢款不認(rèn)定為犯罪數(shù)額）。10500元經(jīng)過(guò)三次轉(zhuǎn)賬分別轉(zhuǎn)入卡號(hào)：62179964000********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（戶名：麥某某）、卡號(hào)：62166178000********的中國(guó)銀行卡（戶名：麥某某）。后何某某、李某某等人將錢款取出。

（3）2019年1月23日11時(shí)30分許，被害人陳某甲手機(jī)（手機(jī)號(hào)1358729****）接到一個(gè)陌生電話（手機(jī)號(hào)1781318****）冒充客服稱可以提供貸款，陳某甲信以為真按照對(duì)方的要求通過(guò)自己的微信（微信號(hào)chenbowe********）向?qū)Ψ教峁┑亩S碼掃碼轉(zhuǎn)賬4筆錢，共計(jì)人民幣6000元。該錢款經(jīng)過(guò)三次轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入卡號(hào)：62284801582********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（戶名：何某某）。后何某某、李某某等人將錢款取出。

（4）2019年1月27日，被害人陳某乙手機(jī)（手機(jī)號(hào)1379016****）接到一名陌生男子電話（手機(jī)號(hào)1731908****）冒充客服稱可以提供貸款，陳某乙信以為真按照對(duì)方的要求通過(guò)自己的微信（微信號(hào)Anrychen799****，昵稱AXX）和支付寶向?qū)Ψ教峁┑亩S碼、銀行卡（卡號(hào)：62315611********）轉(zhuǎn)賬4筆錢，共計(jì)人民幣17232元。其中，其第一次是掃描對(duì)方發(fā)來(lái)的二維碼向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬2144元（因該筆錢款無(wú)法確認(rèn)資金流向，無(wú)法證實(shí)該筆錢系何某某、李某某或其團(tuán)伙取出，因此該筆錢款不認(rèn)定為犯罪數(shù)額）；后3筆共人民幣15088元轉(zhuǎn)入卡號(hào)：62315611********的中國(guó)光大銀行卡（戶名：吳某某），后被何某某、李某某等人取出。

（5）2019年1月的某一天19時(shí)許，符某某明知何某某等人購(gòu)買銀行卡用于詐騙，仍將兩張銀行卡賣給何某某提供給詐騙份子，獲利人民幣1000元，后其賣出的其中一張光大銀行卡（卡號(hào)62315611********，戶名：吳某某），收到并取出人民幣15088元。

2.2019年1月27日20時(shí)30許，因發(fā)現(xiàn)向符某某購(gòu)買的光大銀行卡（卡號(hào)6231561100719987）中進(jìn)賬的人民幣10800元詐騙款被取走，犯罪嫌疑人何某某、李某某和徐某某便決定找符某某追要該筆欠款，遂與符某某約在儋州市**鎮(zhèn)**酒店見(jiàn)面，見(jiàn)面后，何某某將符某某叫上車，由徐某某開(kāi)車，載何某某、李某某、符某某來(lái)到儋州市那大鎮(zhèn)**橋旁的一塊空地處，何某某等人便叫符某某下車，后其三人圍住符某某逼問(wèn)轉(zhuǎn)入光大銀行卡中的錢在何處，逼問(wèn)過(guò)程中，徐某某朝符某某的臉部打了一巴掌，何某某用腳踢了符某某腹部一腳，李某某用棍子打了符某某屁股3下，符某某被逼無(wú)奈給家人和朋友打電話湊錢。23時(shí)許，因符某某的家人和朋友仍未湊夠錢，何某某便帶符某某回家過(guò)夜，李某某和徐某某便到儋州市**鎮(zhèn)***賓館開(kāi)房睡覺(jué)了。次日12時(shí)許，何某某通過(guò)微信語(yǔ)音電話告訴徐某某符某某的朋友已經(jīng)湊夠錢了，約在儋州市**鎮(zhèn)**超市前見(jiàn)面，之后，徐某某將此情況告知了李某某。14時(shí)許，徐某某開(kāi)車載著李某某到何某某家接上何某某和符某某去到儋州市**鎮(zhèn)**超市等候符某某的朋友來(lái)交錢，16時(shí)許，民警當(dāng)場(chǎng)將何某某、李某某、徐某某、符某某等人抓獲，扣押斧頭、砍柴刀、手機(jī)和銀行卡等作案工具一批。

認(rèn)定符某某、何某某、李某某犯詐騙罪的證據(jù)如下：

1.物證：紅紫色OPPO R11S手機(jī)一部（手機(jī)號(hào)1512074****）；中國(guó)銀行卡一張（卡號(hào)：62166178000********，廖某某被騙后錢轉(zhuǎn)到該卡，楊某某被騙后部分錢轉(zhuǎn)到該卡）；中國(guó)建設(shè)銀行卡一張（卡號(hào)：62170035200********）；中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡四張（卡號(hào)：621799640003********；62179939000********；62179964000********（廖某某被騙后錢轉(zhuǎn)到該卡，楊某某被騙后部分錢轉(zhuǎn)到該卡）；62179964000********）；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)：62284801582********，陳某甲被騙后錢轉(zhuǎn)到該卡）；現(xiàn)金人民幣2700元；白色vivox21A手機(jī)一部（串號(hào)：86993902602****，手機(jī)號(hào)碼不詳）；黑色vivo X23手機(jī)一部（手機(jī)號(hào)1828957****；1888988****）；Honor V10 手機(jī)一部（手機(jī)號(hào)1760890****）；中國(guó)光大銀行卡一張（卡號(hào)：62315611********）；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)：6228480158********）；2.書(shū)證：常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡開(kāi)戶信息及交易明細(xì)表、收條；3.證人證言：證人吳某某、張某某、徐某某（同案人）的證言；4.被害人陳述：被害人廖某某、陳某乙、楊某某、陳某甲的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人何某某、李某某、符某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

認(rèn)定何某某、李某某犯非法拘禁罪的證據(jù)如下：

1.物證：黑色OPPO R17 手機(jī)一部（手機(jī)號(hào)：1579905****）；現(xiàn)金3600元；斧頭兩把（鐵制手柄）；砍柴刀兩把（綠色鐵制手柄）；思域小轎車一輛（車牌號(hào)瓊A9****，已退還給租賃公司）。；2.書(shū)證：常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、收條；3.證人證言：證人徐某某（同案人）、王某某、張某某的證言；4.被害人陳述：被害人符某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人何某某、李某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人符某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然為他人提供銀行卡；被告人何某某、李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然為他人提供銀行卡并取現(xiàn)詐騙所得錢款。其中，何某某、李某某參與作案四次，共計(jì)人民幣35588元，數(shù)額巨大；符某某參與作案一次，共計(jì)人民幣15088元，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、李某某結(jié)伙非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。何某某、李某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢 察 官：許智賢

書(shū) 記 員：岑選任

書(shū) 記 員：符毅妹

2019年6月20日

附：

1.被告人符某某、李某某現(xiàn)羈押于白沙黎族自治縣看守所；被告人何某某現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所。

2.移送偵查卷四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)、量刑建議書(shū)一份。

3.隨案移送涉案財(cái)物見(jiàn)《隨案移送物品、文件清單》。