海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕168號　

被告人符某某，外號“阿秀”，女，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4600031978********，黎族，文盲，群眾，非人大代表或政協(xié)委員,農(nóng)民。海南省儋州市人，捕前住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人符某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已先后告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月28日退回儋州市公安局補(bǔ)充偵查。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.自2017開始，被告人符某某對外謊稱有能力幫他人辦理退休，當(dāng)被害人聯(lián)系符某某詢問時，符某某則表示可以幫忙辦理，并通過讓被害人提交個人檔案、證件照片等材料博取被害人信任。當(dāng)被害人信以為真，符某某即以收取手續(xù)費為由，收取每人人民幣2-3萬元（以下幣種同）不等的費用。一段時間后，若被害人追問辦理退休進(jìn)度情況，符某某即向被害人發(fā)放部分退休金，使被害人相信退休手續(xù)已成功辦理，繼而騙取被害人財物。之后，符某某將該款項用于賭博揮霍一空。

現(xiàn)已查清的事實如下：

（1）2017年8月28日，被害人符某甲從朋友處聽聞符某某有能力幫人辦理退休手續(xù)，為幫其妻子符某乙辦理手續(xù)，在符某某家中將現(xiàn)金25000元及檔案材料交予符某某。后因多次過問退休辦理結(jié)果，符某某于2018年5月-11月期間先后讓符某甲到其家中領(lǐng)取退休金共計13000元。

（2）2017年12月5日，被害人黎某甲在黎某乙的帶領(lǐng)下到符某某家中，為幫其個人辦理退休手續(xù)，將現(xiàn)金25000元及檔案材料交予符某某。

（3）2018年1月4日，被害人符某丙從朋友處聽聞符某某有能力幫人辦理退休手續(xù)，為幫其個人辦理退休手續(xù)，在符某某家中將現(xiàn)金25000元及檔案材料交予符某某。

2.自2019年開始，被告人符某某對外謊稱有能力幫學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，當(dāng)被害人聯(lián)系符某某詢問時，符某某表示可以辦理，并通過讓被害人提交戶口本復(fù)印件等材料博取被害人信任。當(dāng)被害人信以為真，符某某即向被害人收取每名學(xué)生3000元-5000元不等的手續(xù)費。期間，符某某對介紹學(xué)生家長到其處辦理入學(xué)的家長支付好處費，使被害人數(shù)量進(jìn)一步擴(kuò)大。之后，符某某將該款項用于賭博揮霍一空。

現(xiàn)已查清的事實如下：

（1）2019年6月13日，被害人符某丁從朋友處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，符某丁在符某某家中通過微信向符某某轉(zhuǎn)賬4500元。

（2）2019年6月17日，被害人符某戊從符某己處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某己的帶領(lǐng)下，符某戊在符某某家中通過微信向符某己轉(zhuǎn)賬4500元，隨后符某己將4500元通過微信轉(zhuǎn)交符某某。

（3）2019年7月5日，被害人李某某從符某己處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，李某某在符某某家中，通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。

（4）2019年7月8日，被害人符某庚從符某辛處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其二名子女辦理手續(xù)，符某庚獨自聯(lián)系符某某，在符某某家中，通過微信向符某某轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。

（5）2019年7月8日，被害人符某任從黎某丙處聽聞被告人符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)。為幫其二名子女辦理入學(xué)，在黎某丙的帶領(lǐng)下，符某任開車載其妻子王某某到符某某家，向符某某交付現(xiàn)金人民幣10000元。

（6）2019年7月8日，被害人符某癸從符某任處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，在符某任的帶領(lǐng)下，符某癸在符某某家中向符某某交付現(xiàn)金5000元。后符某某為感謝符某任，通過微信向符某任轉(zhuǎn)賬500元。

（7）2019年7月9日，被害人林某某從符某己處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某己的帶領(lǐng)下，林某某在符某某家中，通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬4500元。

（8）2019年7月16日，被害人符某子從符某辛處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，符某子通過女兒微信向符某辛轉(zhuǎn)賬1000元，后符某辛通過微信將1000元轉(zhuǎn)交符某某。

（9）2019年7月20日，被害人曾某某從一名婦女處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，曾某某在符某某家中，通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。

（10）2019年7月26日，被害人符某丑從朋友處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，符某丑在符某某家中，通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬3000元。

（11）2019年7月27日，被害人黃某甲從符某己處得知符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某己的帶領(lǐng)下，黃某甲在符某某家中，通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。

（12）2019年8月8日，被害人符某寅從符某卯處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，即通過微信向符某卯轉(zhuǎn)賬2000元讓符某卯幫忙代交，后符某卯在符某某家通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬2000元。

（13）2019年8月14日，被害人符某辰從符某己處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某己的帶領(lǐng)下，符某辰在符某某家中，通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。

（14）2019年8月15日，被害人符某巳從符某己處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某己的帶領(lǐng)下，符某巳在符某某家中，通過微信向符某己轉(zhuǎn)賬5000元，隨后符某己將4500元通過微信轉(zhuǎn)交符某某。

（15）2019年8月19日，被害人符某午從符某辛處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，符某午在符某辛的帶領(lǐng)下，在符某某家中，通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。

（16）2019年8月22日，被害人符某未從符某任處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某任的帶領(lǐng)下，符某未在符某某家中向符某某交付現(xiàn)金5000元。后符某某為感謝符某任，通過微信向符某任轉(zhuǎn)賬500元。因符某任與符某未是朋友關(guān)系，符某任后將500元退還符某未。

（17）2019年8月22日，被害人羊某某從符某辛處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某辛的帶領(lǐng)下，羊某某在符某某家中通過微信向符某某轉(zhuǎn)賬2000元。

（18）2019年8月23日，被害人鄧某甲為讓其子女就讀八一中學(xué)，在符某任的介紹下，在符某某家里通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。后符某某為感謝符某任，通過微信向符某任轉(zhuǎn)賬500元。因符某任與鄧某甲是工友關(guān)系，符某任后將500元退還鄧某甲。

（19）2019年8月25日，被害人謝某甲從符某辛處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，在符某辛的帶領(lǐng)下，謝某甲在符某某家中通過微信掃描二維碼向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。

（20）2019年8月30日，被害人朱某某從黃某乙處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，即通過微信向黃某乙轉(zhuǎn)賬5000元，隨后黃某乙通過微信向符某辛轉(zhuǎn)賬5000元。符某辛通過微信將5000元轉(zhuǎn)至符某某處。

（21）2019年8月31日，被害人符某申從謝某乙處聽聞符某某有能力為學(xué)生辦理至八一中學(xué)入學(xué)，為幫其子女辦理手續(xù)，符某申通過微信向謝某乙轉(zhuǎn)賬7000元，隨后謝某乙通過微信向符某某轉(zhuǎn)賬5000元。后因發(fā)現(xiàn)無法辦理入學(xué)，謝某乙在符某申的要求下，向符某申退款1000元。

2019年9月4日，多名被害人到符某某家中要求退款，因無力償還，符某某以取款為由逃離其家，并于同日19時20分許，經(jīng)群眾報案被儋州市公安局民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證OPPO手機(jī)一部、農(nóng)業(yè)銀行卡一張（附扣押清單）；

2.書證常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押清單、收條、微信轉(zhuǎn)賬截圖、證明、賬戶主體查詢詳情、支付賬號交易流水；

3.證人證言王某某、鄧某乙、唐某某、周某某、黎某乙、錢某某的證言；

4.被害人鄧某甲、符某任、符某癸、符某未、羊某某、符某辛、符某戊、符某庚、符某巳、林某某、符某辰、曾某某、謝某甲、符某申、謝某乙、符某丁、符某寅、符某卯、黃某甲、符景堂、符某午、符某子、符某丑、李某某、陳在安、符某丙、符某甲、黎某甲、朱某某的陳述；

5.被告人符某某的供述與辯解；

6.?辨認(rèn)現(xiàn)場、現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人符某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人符某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方法，騙取他人共計176000元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人符某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。因其具有以下量刑情節(jié)：法定從輕處罰情節(jié)：到案后能如實供述罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；酌定從重處罰情節(jié)：為賭博而詐騙，且多次實施詐騙。故，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對符某某在有期徒刑四年六個月至五年六個月之間量刑，并處罰金6萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢??察??官：曾永平

檢察官助理：林??嬋

書??記??員：王松松

2020年4月27日　

附件：1.被告人符某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

2.刑事偵查卷9冊、檢察卷1冊

3.隨案移送涉案財物見《移送扣押物品清單》

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份