海南省文昌市人民檢察院

起訴書

文檢一刑訴〔2020〕Z208號

被告人符力，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4600221985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住海口市龍華區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號**城**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被?？谑泄簿汁偵椒志秩”：驅彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪，于2020年3月9日被文昌市公安局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準，于次日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由文昌市公安局偵查終結，以被告人符力涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回文昌市公安局補充偵查一次（自2020年7月10日至2020年8月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、1.2020年02月10日上午，被害人宋某甲通過微信與被告人符力微信聯(lián)系購買口罩，在微信上向被告人符力下第一筆訂單購買口罩6000個，每個2.9元，共計17400元人民幣，該17400元被害人宋某甲于2月10日12時56分，通過自己的微信向符力的微信分別轉賬10000元、6800元、600元，共計17400元。符力收到貨款后，未發(fā)貨，并將該筆錢款用于賭博揮霍完。

二、2020年2月10日，被害人宋某甲在微信上向被告人符力下第二筆訂單購買口罩10000個，每個2.9元，共計29000元人民幣，被害人宋某甲于2月10日16時22分，通過支付寶賬戶向被告人符力的支付寶賬戶轉賬29000元人民幣。符力收到貨款后，未發(fā)貨，并將該筆錢款用于賭博揮霍。

三、2020年2月11日，被害人宋某甲在微信上向被告人符力下第三筆訂單購買口罩4000個，每個2.9元，共計11600元人民幣，被害人宋某甲于2月11日23時48分、23時49分，通過微信向被告人符力分別轉賬5800元、5800元。符力收到貨款后，未發(fā)貨，并將該筆錢款用于賭博揮霍。

四、2020年2月12日，被害人宋某甲在微信上向被告人符力下第四筆訂單購買口罩17200個，（其中3.3元的10000個，4元的7200個）共計61800元人民幣，被害人宋某甲于2月12日18時38分，通過自己的支付寶賬戶向被告人符力的支付寶賬戶轉賬28800元；2月13日12時06分，被害人宋某甲又通過自己的銀行賬戶向被告人符力提供的銀行賬戶轉賬33000元。符力收到貨款后，未發(fā)貨，并將該筆錢款用于賭博揮霍。

五、2020年2月16日，宋某甲在微信上向被告人符力下第五筆訂單購買口罩30000個，每個3.7元，共計111000元人民幣。被告人符力回復稱，第四筆訂單沒貨，被害人宋某甲便提出退掉第四筆訂單，將第四筆訂單的貨款61800元與第五筆訂單111000元，進行補差價，補發(fā)49200元給被告人符力，被害人宋某甲在2月16日13時52分，通過微信向被告人符力的微信轉賬12200元；2月16日17時16分，被害人宋某甲又通過自己的支付寶賬戶向被告人符力的支付寶賬戶轉賬37000元。符力收到貨款后，未發(fā)貨并將該筆錢款用于賭博揮霍。

六、2020年02月15日，被害人甘某某讓侯某某幫忙購買口罩，侯某某通過微信與被告人符力微信聯(lián)系，在微信上向被告人符力下訂單購買口罩30000個，每個3.9元，共計11.7萬元，被害人甘某某于2月15日15時許，通過其銀行卡向符力的銀行卡轉賬10萬元，通過支付寶向符力銀行卡轉賬1.7萬元。符力收到貨款后，其將該筆錢款用于賭博揮霍，未發(fā)貨。

七、2020年02月26日，被害人王某某通過微信與被告人符力微信聯(lián)系，在微信上向符力下訂單購買口罩4000個，每個2.7元，共計10800元，被害人王某某于2月26日16時許，通過微信向符力微信轉賬5400,23時許，又向符力轉賬5400元。符力收到貨款后，未發(fā)貨并將該筆錢款用于賭博揮霍。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息查詢、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、現(xiàn)場檢測報告書、扣押決定書、扣押清單、委托書、銀行流水明細、支付寶賬單明細、微信支付賬單明細、通話記錄、不批準逮捕決定書、取保候審決定書、說明、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、健康檢查筆錄；

2.證人證言：證人黃某甲、黃某乙、侯某某、黃某丙、盧某某的證言；

3.被害人陳述：被害人宋某乙、甘某某、王某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人符力的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄截圖、網(wǎng)銀交易明細截圖、支付寶交易明細截圖、微信交易明細截圖。

本院認為，被告人符力以非法占有為目的，在新冠病毒疫情防控期間，在醫(yī)用物資虛緊缺的情況下，利用公民需要購買防護口罩的迫切心理，虛構事實，多次騙取他人錢財，共計296800元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢察官：吳斌

2020年8月28日

附：

1.被告人符力現(xiàn)羈押于文昌市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊、檢察卷1冊、光盤三張；

3.隨案移送手機一部。