福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2021〕Z8號

被告人竺某某，女，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3304251976********，漢族，高中文化，務(wù)工，出生地浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市,戶籍地浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市**街**號**幢**室，現(xiàn)住浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市**街道**幢**室,因涉嫌詐騙罪于2020年9月29日被南靖縣公安局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1969年**月**日生，公民身份證號碼4108251969********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地陜西省西安市灞橋區(qū)，戶籍地陜西省西安市灞橋區(qū)**街**號**樓**單元**號，現(xiàn)住址陜西省西安市灞橋區(qū)**街**號**樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪于2020年9月26日被南靖縣公安局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某君，女，1965年**月**日出生，公民身份證號碼6501051965********，漢族，大學(xué)文化，待業(yè)，出生地新疆省烏魯木齊市新疆省烏魯木齊市**，戶籍地新疆省烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿勒泰路**號**號**號樓**單元**號，現(xiàn)住新疆省烏魯木齊市沙依巴克區(qū)阿勒泰路**號**號**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪于2020年9月27日被南靖縣公安局刑事拘留，2020年10月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人竺某某、周某某、趙某君涉嫌詐騙罪，于2020年12月18日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人竺某某、周某某、趙某君明知龍騰國際、北京五祥基金會、福民慈善基金會、青龍騰飛基金會等“民族資產(chǎn)解凍類”項目根本無法兌現(xiàn)，系虛假項目，仍幫助民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者發(fā)展下線、作虛假廣告、收取錢財?shù)龋瑥闹袔椭_取他人錢財。具體事實如下：

1．2017年底至2018年10月期間，被告人竺某某受雇民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項目架構(gòu)中擔(dān)任辦事處財務(wù)、群主等重要職位，負責(zé)在微信群中為虛假項目被害人收取錢款等，該團伙編造所謂的北京五祥基金會、福民慈善基金會、青龍騰飛基金會等各種“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌實施詐騙。被告人竺某某前后收取下線收取報單款項188920.7元（幣種人民幣，下同），被告人竺某某收取款項后再轉(zhuǎn)給上線黃艷某（已判決），被告人竺某某從中非法獲利300元。

2.2018年3、4月至2018年7月期間，被告人周某某受雇民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項目架構(gòu)中擔(dān)任辦財務(wù)、群主等重要職位，負責(zé)在微信群中為虛假項目被害人收取錢款等，該團伙編造所謂的北京五祥基金會、福民慈善基金會、青龍騰飛基金會等各種“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌實施詐騙。被告人周某某前后收取下線收取報單款項107929.3元,被告人周某某取款項后再轉(zhuǎn)給上線李某（已判決）。

3．2017年至2019年3月期間，被告人趙某君受雇民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操控者指使，在民族資產(chǎn)解凍項目架構(gòu)中擔(dān)任財務(wù)、群主等重要職位，負責(zé)在微信群中為虛假項目被害人收取錢款等，該團伙編造所謂的北京五祥基金會、福民慈善基金會、青龍騰飛基金會等各種“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌實施詐騙。被告人趙某君前后從下一級統(tǒng)計被告人黃某某收取詐騙款項9210元。

綜上所述，被告人竺某某參與民族資產(chǎn)詐騙數(shù)額共計188920.7元,被告人周某某參與民族資產(chǎn)詐騙數(shù)額共計107929.3元;被告人趙某君參與民族資產(chǎn)詐騙共計9210元。

被告人竺某某于2020年9月28日被南靖縣公安局抓獲歸案、被告人周某某于2019年9月25日被南靖縣公安局抓獲歸案；被告人趙某君于2020年9月27日被南靖縣公安局抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、抓獲說明、銀行交易記錄、扣押清單等書證；2.被害人陳述：被害人陳某某、雷某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人竺某某、周某某、趙某君的供述和辯解；4.鑒定意見：漳州新興龍會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項審計報告。

本院認為，被告人竺某某、周某某、趙某君受民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操縱者指使,以虛構(gòu)項目、發(fā)展項目方式，騙取他人財產(chǎn)，其中，被告人竺某某、周某某參與詐騙數(shù)額巨大，被告人趙某君參與詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人竺某某、周某某、趙某君在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢??察??官：江建強

檢察官助理：王煒程

2021年1月12日

附件：1.被告人竺某某、周某某、趙某君現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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