浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕812號　

　　被告人竺某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3305231986********，漢族，高中文化，家住浙江省安吉縣**街道**村**號。2019年9月20日因涉嫌虛假訴訟罪被安吉縣公安局刑事拘留，同年10月25日變更為取保候?qū)彛?020年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕，同年6月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人竺某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年4月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年2月24日，被害人李某甲向被告人竺某某借款30000元，扣除“砍頭息”1500元，實(shí)際到手28500元，竺某某要求李某甲出具50000元虛高借據(jù)，并約定利息。至2017年8月李某甲后續(xù)支付利息4500元，后無力還款。被告人竺某某將李某甲訴至法院，要求償還50000元本金及利息，獲勝訴判決。判決執(zhí)行階段，被害人李某甲支付給竺某某45000元。該筆事實(shí)中竺某某獲利21000元，未遂5000元。

2、2016年7月25日，被害人楊某甲向被告人竺某某借款10000元，扣除“砍頭息”1000元，實(shí)際到手9000元，竺某某要求楊某甲出具20000元虛高借據(jù)，并約定利息。至2016年10月，楊某甲后續(xù)支付利息3000元，后無力還款。被告人竺某某將楊某甲訴至法院，要求償還20000元本金及利息，獲勝訴判決。判決執(zhí)行階段，被害人楊某甲父親楊某乙代為歸還10000元給竺某某。該筆事實(shí)中竺某某獲利4000元，未遂10000元。

3、2016年6月24日，被害人范某甲向被告人竺某某借款10000元，扣除“砍頭息”1500元，實(shí)際到手8500元，竺某某要求范某甲出具20000元虛高借據(jù)，并約定利息。2016年7月份期間，被害人范某甲以妻子金某某的名義向被告人竺某某借款10000元，扣除“砍頭息”1500元，實(shí)際到手8500元，根據(jù)竺某某要求出具20000元虛高借據(jù)，并約定利息。后被害人范某甲、金某某無力償還，竺某某將二被害人訴至法院，要求償還40000元本金及利息，獲勝訴判決。判決執(zhí)行階段，范某甲父親范某乙代二被害人歸還33000元給竺某某。該筆事實(shí)中竺某某獲利16000元，未遂7000元。

4、2016年7月8日，被害人王某甲向?被告人竺某某借款10000元，由楊某丙作擔(dān)保人，扣除“砍頭息”1500元，實(shí)際到手8500元，竺某某要求王某甲出具20000元虛高借據(jù)，并約定利息。后王某甲無力償還，竺某某將王某甲訴至法院，要求償還20000元本金及利息，獲勝訴判決。判決執(zhí)行階段，王某甲父親王某乙代為歸還18000元給竺某某。該筆事實(shí)中竺某某獲利9500元，未遂2000元。

5、2016年6月26日，被害人楊某丙向被告人竺某某借款10000元，扣除“砍頭息”1500元，實(shí)際到手8500元，竺某某要求楊某丙出具20000元虛高借據(jù)，并約定利息。后楊某丙無力償還，竺某某將楊某丙訴至法院，要求償還20000元本金及利息，獲勝訴判決。判決執(zhí)行階段，楊某丙歸還2000元給竺某某。該筆事實(shí)中竺某某獲利1500元，未遂18000元。

綜上，被告人竺某某詐騙數(shù)額為52000元，未遂金額42000元。案發(fā)后，竺某某已退還被害人15000元，退繳109000元暫扣于檢察機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借據(jù)、民事判決書、執(zhí)行裁定書、收款證明、結(jié)案證明、人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2.被害人李某甲、楊某甲、范某甲等人的陳述；

3.證人姚某某、楊某乙、宋某某等人的證言；

4.被告人竺某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人竺某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人竺某某以非法占有為目的，采用隱瞞事實(shí)真相、虛假訴訟的“套路貸”手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安吉縣人民法院　?

檢察官：李琳

2020年6月8日　

附件：

1.被告人竺某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：153*******）

2.偵查卷四冊、檢察卷一冊

3.《認(rèn)某某具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份